[請益] 急!我匯款到firstrade被擋住了!

[isolin (率)]

我從2014就開始定期匯款至firstrade和TD

頻率是一年一次。每次匯款都很順利。大概一兩天內就到券商了。

這次想說手上有筆退稅的閒錢，那也匯出去好了

於是我在星期三早上用台銀網銀把這筆錢匯出去。

但是在今天(星期四)早上就接到台銀的電話。說我的錢被擋下來了!!

行員把中轉行的的電文給我看，摘錄如下:

Your payment as stopped in relation to

global sanction. Our compliance department

is requesting

entity details-please advise full name, address,

purpose of payment, nature of business and

business registration number(NIT/CORP ID/TAX ID)，

for the BNF.

我看到這裡就呆住了。和行員討論的結果，他說有可能是

我在收款人的資料寫的不清楚，所以中轉行要我們提供更詳細的資料。

我知道收款人的姓名是Apex Clearing Corporation，地址我也知道。

但是nature of business和business registration number是甚麼??

請問版上有哪位神人可以好心提供答案嗎?

我很怕一旦這次出差錯，以後這個帳號會不會就被鎖住了??

謝謝大家!!


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我只是不想坐以待斃而已....



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→ robler: 馬上問客服吧
→ robler: 另外你的帳號絕對不會被鎖 別緊張
→ isolin: 我只是怕以後在台銀的帳號被列為警示帳戶或什麼的。這樣
→ isolin: 匯款到國外就麻煩了！
推 as52341: 之前有類似情形，是因為洗錢防制法的關係，我的名字和國
→ as52341: 外黑名單相似，所以中間各個中轉行要一直跟轉出銀行要資
→ as52341: 料做查核，總之，一個多月我的錢才入帳
→ isolin: 天啊！ 那是只要有匯款就會這樣一直問嗎？
推 antha: 如果中轉行對BNF有制裁相關的疑慮，他們應該要向收款行進行
→ antha: 確認，而不是匯款行；就像是你說的，你或者台灣的銀行怎麼
→ antha: 會知道BNF的完整真實資訊。