[心得] ITIN申請流程分享

[yu830913 (YU)]

4月份的時候自己動手申請ITIN，最近打電話詢問已經核准，在此分享一下申請流程。

主要申報2019-2021期間，我主要透過Firstrade跟嘉信投資，因為嘉信不會主動退稅，所
以我不是單純報稅而已，而是真的有退稅需求。
不過看網路上分享，單純報稅也可以申請ITIN

退稅表格怎麼填寫主要參考Rib的投資學習筆記，裡面有很詳細的教學。

我後來採用最簡單且我自己認為爭議最小方式，主就是看兩家券商給的1042-S表格，也沒
有額外付上其他證明非美國來源所得而要求退還稅款。
我退稅金額填的單純就是1042-S上面，第1欄(Income Code01、36、37之類)跟3b兩個搭配
看，只有3b顯示Tax rate是0的話才退，採用最小爭議辦法。
*有時候嘉信給的1042-S上面雖然所得被歸類在Income Code01，3b卻顯示稅率30%，這個
我認為應該不能退的，就沒有計入overpaid。

各年所得最主要就是把兩家券商收入加起來，overpaid就填入嘉信預扣，且可以退還的部
分。

資料填寫完畢後，主要附上的東西就是各年度1042-S以及1040NR、W7(申請ITIN)
然後再去外交部申請護照正影本相符的文件

文件準備齊全後，去郵局寄EMS國際快捷，採用可追蹤方式，花了879台幣。
4/15寄出，4/22 IRS簽收

接下來就是漫長等待，因為聽說今年申請人數眾多

8月底的時候還是沒有收到CP565文件，因此打電話去267-941-1000（不是免費電話）這支
電話，專門給外國人打，語速比較慢。
台灣時間晚上6、7點時候打，大概等了快兩個多小時…
接通之後詢問一下W7上面填寫的資料，然後就跟我說有核准，念了號碼讓我抄下來，然後
說核准時間大概是哪一天(好像是7/26還是8/6，因為恍神所以沒有聽清楚，只記得一個
six)。

不過等到今天，將近一個月，我都還沒有收到CP565跟申請資料退回，不曉得是不是寄丟
…

反正以上經驗供大家參考。

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.228.155.100 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1662122273.A.345.html
※ 編輯: yu830913 (125.228.155.100 臺灣), 09/02/2022 20:40:25
推 pttccbbs: 這是很有價值的文章，感謝分享
※ 編輯: yu830913 (125.228.155.100 臺灣), 09/02/2022 21:57:09
※ 編輯: yu830913 (125.228.155.100 臺灣), 09/02/2022 21:58:51
推 w69036j: 推
→ nijawang: 非免費電話還可以等快2小時！？不是用Skype打？
我有美國手機，每個月有一點話費，支持wifi-calling。沒有的話就用SKYPE會比較便宜
→ heavenbeyond: 假設透過0.15%的複委託，交易60萬元也不過付900元手
→ heavenbeyond: 續費，跟你搞這個一樣。
→ heavenbeyond: 我是真心不懂，你們以為海外券商比較省，花了一大堆
→ heavenbeyond: 時間/精力/金錢...去搞那些有的沒的，就為了省0.15%
→ heavenbeyond: 不到的手續費...我也是醉了 XD
→ yu830913: ???請問某h留言跟我分享ITIN申請有什麼關係？你爽用複
→ yu830913: 委託你就用，關我屁事
→ ffaarr: 自己退稅有機會可以退到複委託也不會退的非美配息，才不只
→ ffaarr: 是手續費的差別而已。
推 ivan1116: 推 感謝分享
※ 編輯: yu830913 (125.228.155.100 臺灣), 09/04/2022 01:13:51
→ cityport: 打電話用textnow..費城的IRS是真的慢..但服務態度算很好
→ cityport: 聽在費城這個center工作的人說..工作壓力不大..挺好的
→ cityport: 每天上班時看著窗外的河..工作慢慢來就好
推 rxers1994: 以為自己最聰明的人真的很討厭
→ yu830913: ITIN處理應該是德州的奧斯丁吧？
→ cityport: Austin應該只是Lockbox..NRA時的退稅也是費城發的支票
→ cityport: Lockbox跟center不一定同一州..另外..267是費城的區域碼
→ cityport: 美國不論公家機關或私人單位..用Lockbox是很普遍的
→ yu830913: 了解，感謝C大解答
推 gemilay: 又不是匯款到美國一定要手續費…
→ gemilay: 花旗CGT都幾年了 雖然快收了
推 aurelius1017: 實用推！額外問一下稅號有部分是為了信用卡嗎？
確實，我最主要目的為了美卡所以申請ITIN
※ 編輯: yu830913 (125.228.155.100 臺灣), 09/07/2022 22:39:27