[請益] firstrade多次入金不行？

[Joycebee (冒險時刻)]

更新
照各位版友建議如實回信說明狀況
今天收到FT回信了
https://i.imgur.com/JxIAjFG.jpg

不能短期內入金多次@@學到了
謝謝各位回應和幫忙！
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今天收到firsttrade的email，
詢問我為何在近期有多筆轉賬
https://i.imgur.com/Z91Eh2m.jpg

請問應該如何回覆@@

我的確在今年7月時5次入金進firstrade
分那麼多次是因為當時我開始學習理財
整理自己分散在各個銀行的錢
分別轉到同一個銀行然後再外匯到firstrade
(因為只有此銀行有辦外匯轉帳手續）

7月這五筆入金每筆4000～12000美金不等
之後就沒有任何轉出或轉入

現在回想起來分開匯真的不知道在想什麼@@
我沒有特別的理由
只是有錢就匯出去這樣而已

不知道應該如何回信？
直接說這是自己的理財計畫嗎？
很怕亂回信會有什麼後果@@

請教各位版友，先謝謝大家了

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.38.74 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1692421261.A.F39.html
推 nemo33: 照事陳述阿
→ peter98: 五筆裡面有幾筆未達一萬？又有幾筆落在八千到一萬？
兩筆約4000
其它三筆都10000多

→ elven: 照實說
推 yoshilin: 轉進去有買賣嗎？
有的，買了股票放著

08/19 15:01
→ tornado1621: 珍惜生命 遠離FT
推 waypoint: 我想測試提款卡，4天內提了2次，也被警告~XD
推 tomap41017: 就疑似洗錢樣態，說明一下應該沒事吧
謝謝各位回應！我就如實回信
再次謝謝大家幫忙@@
※ 編輯: Joycebee (27.242.38.74 臺灣), 08/19/2023 16:44:03
推 pmes9866: 現在抓洗錢抓很兇
→ ohyakmu: 四天提個兩次被警告也太扯了吧？
推 yakifone: 常會問，但是回一下也就沒事了
→ peter98: 那應該還好  你照實回一下就好  如果你是多次匯九千多但
→ peter98: 不到一萬的  才真的容易被盯上
推 ryanlei: 珍惜生命，遠離FT，之前也是一個月出入金2次以上就被問了
→ ryanlei: 以FT理想的標準大約單筆要1萬 一個月1次才不會囉唆
推 pwseki206: AML Policy是FinCEN主責怎麼怪起券商了?冤有頭債有主，
→ pwseki206: 責任全在主管機關美國財政部吧==
→ sai1268: 這還好吧，多問一下也是保險起見
※ 編輯: Joycebee (61.63.157.219 臺灣), 08/22/2023 10:22:44
推 Risperidone: FT就是很囉唆啊。我還是愛嘉信
推 wuz830101: FT用了幾年，從來沒被問過@@
推 ImHoluCan: 國內約定帳戶互轉同個帳號就好啦，有些還每月好幾次免
→ ImHoluCan: 費，甚至有些人根本免費，不轉去同個帳戶再一次轉，多
→ ImHoluCan: 個帳戶轉國外手續費比國內互轉到同個帳戶還貴，我也不
→ ImHoluCan: 懂為什你這樣轉，被警  與尋問到很正常