推 huiyin220923: 會 1.200.127.229 08/31 20:42
推 mamahow1487: 存款反而沒什麼被刁難的114.136.210.208 08/31 20:42
→ elec1141: 只有柯文哲知道 114.136.170.72 08/31 20:43
推 stewartqq: 所有像大阿哥保釋現金都沒查來源！203.204.167.211 08/31 20:43
→ Waitaha: 拿現金存款 會 114.24.4.55 08/31 20:43
→ TiggerLin: 不會 尤其是atm自存 114.39.7.61 08/31 20:43
推 auk9: 領錢會 存不會 101.9.102.106 08/31 20:43
→ huiyin220923: 銀行的洗錢防制會跳SAR報表 1.200.127.229 08/31 20:43
推 ryusenming: 會阿 只是每天每間金融機構都申報 61.231.243.211 08/31 20:43
→ mamahow1487: 提款就會被問很多問題 不過我覺得合114.136.210.208 08/31 20:43
→ mamahow1487: 理啦114.136.210.208 08/31 20:43
推 demonh311: 有人說是一次存嗎 111.83.198.177 08/31 20:43
→ F93935: 存款不會提款會 49.216.234.15 08/31 20:43
→ hide0325: 臨櫃會問 220.136.211.98 08/31 20:44
推 Drkate: 會，我去銀行存50萬現金，就被問了，行員 42.72.207.234 08/31 20:44
→ ryusenming: 一天就成千上萬筆 檢調哪有那個人力.. 61.231.243.211 08/31 20:44
→ Drkate: 還跟我說，會註記喔 42.72.207.234 08/31 20:44
推 Arkzeon: ATM自存150萬我有在隔天被來電問過。但 106.64.153.48 08/31 20:44
→ Amulet1: ATM存700萬是要存多久= = 125.229.101.39 08/31 20:44
→ Arkzeon: 我本身是銀行關係企業職員。 106.64.153.48 08/31 20:44
推 robin101246: 取款才會吧 39.10.66.205 08/31 20:44
推 kurtsgm: 洗錢防制法了解一下 114.32.220.241 08/31 20:44
→ hide0325: 我去玉山存過大額，他問我錢要幹嘛用 220.136.211.98 08/31 20:44
→ demonh311: 每天散步經過ATM存一下啊 111.83.198.177 08/31 20:44
→ kurtsgm: 異常大額存款 然後你身分又搭不上的話 114.32.220.241 08/31 20:45
推 garry5566: 會啊，超過50萬，不管是提存還是匯款 218.35.146.107 08/31 20:45
→ Arkzeon: 而且我的存法太像車手。 先在A銀行存了 106.64.153.48 08/31 20:45
→ garry5566: ，都會被注意 218.35.146.107 08/31 20:45
→ amig0123: 會阿 現在銀行大額都會問用途 1.173.36.60 08/31 20:45
→ Arkzeon: 40萬以後，再去B銀行存了120萬。 問：你 106.64.153.48 08/31 20:45
→ Arkzeon: 為什麼要這樣分兩地存。 因為我擋到後面 106.64.153.48 08/31 20:45
推 balire2351: 有錢人的煩惱就是這麼樸實無華 101.10.18.65 08/31 20:45
→ Arkzeon: 的人我覺得很不好意思… 106.64.153.48 08/31 20:45
→ julian42: atm 分次存不會 36.226.64.116 08/31 20:46
推 frank00427: 分開存印象中也會，要分銀行存 223.138.33.240 08/31 20:46
→ ju06080719: 會 ATM也有報表 42.79.87.19 08/31 20:47
→ Arkzeon: 一次只能存20萬。大概3分鐘。 106.64.153.48 08/31 20:47
推 cyc800715: 我有一天網銀轉五十萬走就有電話來了 175.98.163.162 08/31 20:47
推 CREA: 會 50萬就算大額通貨交易 要申報 61.61.79.228 08/31 20:47
推 theurgy: 分紅都不止50萬了 42.72.120.153 08/31 20:47
推 mooma: 有遇過一次存三四十萬，隔天銀行打來問， 1.165.39.60 08/31 20:48
→ mooma: 也有一次存60萬銀行沒來電，所以不一定 1.165.39.60 08/31 20:48
→ Arkzeon: ATM存150萬大概就可以耗掉快25分鐘 106.64.153.48 08/31 20:48
推 julian42: 每天存幾萬就好 很多人逃蹭亇稅會這樣 36.226.64.116 08/31 20:48
推 s114752: 自己的錢沒辦法解釋來源？？？把大家當 123.192.11.116 08/31 20:49
→ s114752: 白癡喔……….. 123.192.11.116 08/31 20:49
→ dayend: 要看有沒有設定 匯豐約定帳戶700萬是常態 103.59.108.104 08/31 20:50
推 chu: 台新atm一天只能存三萬 111.71.214.46 08/31 20:50
→ befish: 存過120萬按了12次。隔天接到電話關心 112.78.82.135 08/31 20:50
→ Arkzeon: 你太固定往特定幾個帳戶匯錢。也會被問 106.64.153.48 08/31 20:51
→ Arkzeon: 。小額也一樣。我有管一個公司帳戶，我 106.64.153.48 08/31 20:51
→ Arkzeon: 常常代墊錢然後再匯入或匯出十幾萬不等 106.64.153.48 08/31 20:51
→ Arkzeon: 。也被問過你跟那個帳戶間是什麼關係。 106.64.153.48 08/31 20:51
推 zero7810: 50萬就會跳了 1.161.11.10 08/31 20:51
噓 zealone: 做生意經常高額出入的很多好不好 114.27.28.239 08/31 20:51
推 Jeff1989: 領現金會 101.12.23.29 08/31 20:51
推 sin31429: 車手阿 1.163.70.41 08/31 20:51
→ Arkzeon: 就據實說那是我們家自己公司的帳戶。就 106.64.153.48 08/31 20:52
→ Arkzeon: 沒怎樣 106.64.153.48 08/31 20:52
→ zero7810: 短時間累積數筆40萬以上也會唷 1.161.11.10 08/31 20:52
→ zero7810: 這是銀行日常了客戶金流管理 1.161.11.10 08/31 20:52
推 Rainbow5566: 阿北 : 窩負責的說~窩不知道 36.229.194.188 08/31 20:52
推 deangod99: 所以才說450萬進帳不知道就騙騙小草... 114.39.70.109 08/31 20:53
→ zero7810: 反洗錢的要求 自從兆豐被罰銀行業就很重 1.161.11.10 08/31 20:53
→ zero7810: 視 1.161.11.10 08/31 20:53
→ s81048112: ATM不清楚 但臨櫃會150.116.130.119 08/31 20:54
→ zero7810: 真的要拆解 他只能換成虛擬幣 再透過投 1.161.11.10 08/31 20:55
→ zero7810: 資洗回正常的錢 中間會扣很多手續費 1.161.11.10 08/31 20:55
推 caria0626: 做生意多用公司帳戶吧 個人大筆出入一 61.64.31.66 08/31 20:55
→ caria0626: 定會被問啊 61.64.31.66 08/31 20:55
→ lim921: 這篇推文有經驗多了123.195.206.193 08/31 20:56
噓 JY1102: 銀行巴不得你錢放在他們那好嗎 59.127.69.35 08/31 20:56
→ JY1102: 然後你就會被盯上了 59.127.69.35 08/31 20:56
→ zero7810: 只要你金流能合理解釋 身正不怕影子斜 1.161.11.10 08/31 20:57
→ zero7810: 但不合理進出或提領 其實很明顯 銀行內 1.161.11.10 08/31 20:58
→ zero7810: 部其實是會通報的 1.161.11.10 08/31 20:58
→ a606155123: 問阿燦啊 大額保證金 好幾次了 嘻嘻 1.200.22.83 08/31 20:59
→ zero7810: 通報往上最嚴重就是到法務部調查局洗防 1.161.11.10 08/31 21:00
→ zero7810: 相關單位 所以詐騙集團才天天找車手跟人 1.161.11.10 08/31 21:00
→ zero7810: 頭 因為出事不會引火到自己身上 1.161.11.10 08/31 21:00
推 trader79: 七月底我自己戶頭 才轉帳200萬 從郵局 111.71.26.35 08/31 21:03
→ trader79: 轉到富邦 就被問東問西 還確認身分 111.71.26.35 08/31 21:03
推 magicwj: 會喔 銀行行員會打電話打到你接為止 114.136.57.215 08/31 21:03
推 bean90638: 沒經歷過，樓下匯款讓我體驗看看 27.242.134.223 08/31 21:05
推 zero7810: 司法單位要調這些錄影跟存提紀錄 只要有 1.161.11.10 08/31 21:05
→ zero7810: 公文有辦案需求 銀行基本上也會第一時間 1.161.11.10 08/31 21:05
→ zero7810: 提供 想藏髒錢別往銀行存根本傻子 1.161.11.10 08/31 21:06
推 baseken: 銀行洗防機制都有報表好嗎 笑死114.136.151.255 08/31 21:10
→ ms0545173: 聰明的都用交易所了 台灣很不會抓虛擬 61.228.191.16 08/31 21:21
→ ms0545173: 貨幣 應該說抓不太到源頭 61.228.191.16 08/31 21:21
→ jen1121: 匯個30萬就問了，不用50 101.10.49.129 08/31 21:28
→ monononoke: 當然會 111.253.37.3 08/31 21:38
推 theurgy: 真的假的啊 我約定帳戶轉來轉去幾百萬交 42.73.43.200 08/31 22:08
→ theurgy: 割都沒人關心我 42.73.43.200 08/31 22:08