Re: [新聞] ATM存錢分60次有詭？陳佩琪及3子女被爆恐

[A80211ab (我愛買菜)]

※ 引述《moneybuy ()》之銘言：
: ATM存錢分60次有詭？　陳佩琪及3子女被爆恐列「洗錢被告」
: https://tw.nextapple.com/politics/20240911/3A95435DB591AA7B9B76DAAE991C1BC3
: 壹蘋
: 黃詩淳
: 民眾黨主席柯文哲因涉及京華城弊案，遭到羈押禁見，但他稱「不知情」將責任歸給都委
: 會，現檢廉偵查破口之一，很可能就是他的妻子陳佩琪，因為她被發現用ATM存款逾60次
: ，金額高達619萬，陳佩琪與3子女恐遭列洗錢罪被告。
: 據《鏡週刊》報導，在柯文哲和沈慶京見面及京華城便當會後，陳佩琪都密集拿現鈔存進
: 自己和3個子女的帳戶，而在偵訊交代金流來源時，4度翻供，先是說柯文哲的稿費，又說
: 是民眾捐的選舉經費、小孩壓歲錢，最後才說是母親帳戶的錢。
: 而檢廉發現，陳佩琪用ATM分散存入逾619萬元，存款逾60次，若真是來自沈慶京的賄賂，
: 柯文哲會從5年以上的圖利罪，轉成10年的至無期徒刑的違背職務收賄罪，陳佩琪若有參
: 與，恐成為貪汙共犯。
: 但如果陳佩琪僅是幫柯文哲藏匿不法所得，則涉及《洗錢防制法》第19條洗錢罪，金額未
: 破億，最重判5年，若認罪還可以獲得緩刑。
: 民進黨又惹火我惹
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一般洗錢的手法與目的就是讓它看起來像正常收入


以下純推測: 前提是假使真有賄款600萬

目前看這新聞說陳洗錢手法是將金額小筆分批拆入給人頭:

先說這個有可能
但"正常"不會用匯款或是ATM畢竟留有銀行交易紀錄, 要也是交"現金"給人頭
由人頭用其他名義把錢洗乾淨

查到銀行存匯"洗錢"這不用高手, 一個月領3萬多的行員就能出證據報告給你了


在台灣常見作法是

1.開做不用開發票的生意(免開發票那種) 比方洗車場/飲料店

  內帳實際是100萬   外帳是200萬   這樣就把100萬黑錢洗成正常收入
  再逐步把你藏在家裡賄款現金洗成正常收入

2.信用卡洗錢
  叫人頭去指定商店刷卡買指定商品

3.賄款由賄賂者買高價首飾之類的 交給收款人

4.國外假交易,存入國外銀行(這目前管很嚴)

5.高價商品低價賣給你

6.國外投資

金額大的就要重複洗很多次


目前看到訊息是

1.一堆搜票查柯家裡"沒" "在桌腳踢到現金"或是在"夾層保險櫃找到貴重首飾與大筆現
  金"

2.也沒轉錢到國外銀行

3.2022年時也沒開公司交易(這一家人)


搜查結果顯然與一般手法迥異
只出現一個把錢用ATM存到子女跟自己帳戶的新聞, 該不會有人以為ATM沒有銀行紀錄
這似乎連最拙劣的洗錢手法都稱不上


之前查到的政府貪官  都是現金放家裡/ 轉成開公司 / 轉成珠寶首飾 / 轉到境外

你看哪個用ATM存賄款的????

如果真是這樣洗錢,那也是無言啦~~~~


另外  由於陳2022時是受雇者非自營商

正常來說收入都會有金流, 就算是柯的演講稿費也都會有金流

至於支持者捐款或是2018當時選市長選舉結餘款方面有照實紀錄的話也一定會有

就陳與柯當時的職業背景而言  要查清楚也不難

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.252.210.55 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1726015148.A.765.html
→ gn00573224: 搞個基金會就好啦
應曉薇就是用基金會翻車的  一般基金會適合避稅  賄賂者用捐贈名義太明顯
※ 編輯: A80211ab (111.252.210.55 臺灣), 09/11/2024 08:41:50
→ gn00573224: 那就是要請教阿扁了，怎麼搞到瑞士銀
→ gn00573224: 行去
→ MK250: 新聞是說她現金來源講不清
→ asdwezx25: 用ATM60次就有詭 我們是不是都要小心了
推 s0914714: 會說atm代表就是掰到想不出說法了
→ kuosambition: ATM存錢還會留下金流紀錄，到底誰是
→ kuosambition: 這樣洗錢的啦XD
→ petitebabe: 各位用ATM的人都要小心了
推 zerostone: 照新聞這樣說法，大家都在洗錢了
→ kuosambition: 特地留個金流屁股等著給別人抓?
→ Anvec: 這就是抄家滅族啊 羅織罪狀給你 你不承認
→ Anvec: 嗎 那就要動你家人了喔
推 gn00573224: 二個醫生，把貪污的錢用ATM存進銀行，
→ gn00573224: 說出去不被笑死
推 Mradult: PG這種老人是有可能只會這種低能方法，
→ Mradult: 但這金額真的太少了
→ deathrow: 當初有蓋廟就好洗了
→ Anvec: 或看看你家人有沒有人為了保護其他人 屈服
→ Anvec: 然後作偽證
→ Mradult: 猜檢調查到金流異常，想說這麼蠢，勢必
→ john1762: 正常的人不會用atm存款6百多萬。正常的
這就要看1.周刊是否屬實  2.600萬是分多久時間
→ Mradult: 有大筆現金還在家，結果翻車
→ john1762: 人匯款就可以。
→ gprs910: 這劇本很爛 要不要換一套 洗到廢了
※ 編輯: A80211ab (111.252.210.55 臺灣), 09/11/2024 08:52:17
→ zoin: 寫給死忠看的咩 編劇該拖出來鞭一鞭了
推 kevin760905: 重點600是從2020年開始算，對醫生這
→ kevin760905: 種職業來說，3年600根本不足為奇，
→ kevin760905: 還嫌少吧
→ sexygnome: 就是要弄他們一家啊
噓 tacoclement: 這種方法不罕見好嗎？有親戚上市公司
→ tacoclement: 大股東，10多年前退休後每天去一趟銀
→ tacoclement: 行，就幫子女孫子存一萬，而且還是臨
→ tacoclement: 櫃，每天喔，老人家說就當作散步身體
→ tacoclement: 健康。
所以你親戚是洗錢? 你檢舉了嗎? 你要確定是洗錢還是避贈與稅
※ 編輯: A80211ab (111.252.210.55 臺灣), 09/11/2024 09:03:06
→ tacoclement: 一年下來也是子女孫女每人一人兩百萬
→ tacoclement: 的，這對那些大戶和銀行根本日常
→ tacoclement: 600萬分三人一人兩百，就算一天去轉
→ tacoclement: 完還是合贈與，超出的零頭算生活費之
→ tacoclement: 類的也都合法
大哥  現在討論的是說這手法說是"洗錢"不合理
※ 編輯: A80211ab (111.252.210.55 臺灣), 09/11/2024 09:08:50
噓 tacoclement: 而且樓上好幾樓都有說到，醫生分好幾
→ tacoclement: 年才轉六百給小孩，是不是醫生當得太
→ tacoclement: 失敗錢賺太少了
→ ching1213: 怎麼知道誰去ATM存現金? ATM監視器?
→ tacoclement: 是不是洗錢跡象，光是看第一個關卡銀
→ tacoclement: 行和國稅局也沒有先察覺就知道，這麼
→ tacoclement: 多年沒有通報？銀行若是覺得異常，早
→ tacoclement: 就前通報國稅局了，這在一般公司財務
→ tacoclement: 單位是常態，連一點點錢，哪怕是幾千
→ tacoclement: 元，有異常金流銀行和國稅局就會先找
你要不要自己發一篇  你一直噓我幹嘛  我內容也覺得周刊不合理阿
※ 編輯: A80211ab (111.252.210.55 臺灣), 09/11/2024 09:15:51
→ tacoclement: 上門，小至社福機構、大至上市櫃公司
→ tacoclement: ，銀行和國稅局都會先查，大家都沒出
→ tacoclement: 過社會嗎？
推 tacoclement: 歹勢推回來
→ tacoclement: 我是要噓週刊的
→ ching1213: 子女教育費、生活費不列入贈與
推 berryc: 不需調監視器啊..跟銀行調紀錄就有了
→ berryc: 2個醫生，4年間存了600多萬給兒子、合不
→ berryc: 合理社會自有公斷啦
→ berryc: 用一個人來看連每年連贈與稅免稅額度都沒
→ berryc: 超過…