Re: [新聞] 陳佩琪分60次在ATM共存619萬！應訊時卻4

[yanshe0212 (言射言射)]

※ 引述《ar0387959310 (璀璨人生)》之銘言：
: 我想問ㄧ下
: 本肥唸書的時候
: 爸媽都用atm 存錢當我的生活費+學校開銷
: 相信爸媽都是從自己薪水帳戶領出來存atm 的
: 然後、我自己再領出來使用
: ㄧ年最少12次～通常是超過
: 繳學費那個月會特別多…..
: J樣是……洗錢？

如果是學生身分的話，應該不會被關注拉

但如果今天是非學生又待業中

這樣的行為大概就會被銀行關切

我自己當初畢業沒有馬上工作

待業期間陸續從家人或是自己的存款拿了現金去 ATM 存到合庫的戶頭

半年內就接了兩通合庫打來關切這些錢是怎麼來的

這半年累績的金額也沒多少，肯定沒超過 10 萬

直到有了工作後才沒有被關心過

也有跟打電話來的阿姨聊了一下

她說她就是個志工，每天的工作就是打電話給這些待業中但有不明現金流的人

而且這種人還不在少數，每天都有打不完的電話


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推 F7: 怕你洗錢
推 MASOMASO: 半年沒超過十萬被關切?? 這點扯
→ mimi1020b: 好了拉賭博仔
→ MASOMASO: 我看過有錢的學生 存壓歲錢或是父母給的
推 ZXCWS: 洗錢防制法
→ MASOMASO: 存到六位數應該都沒甚麼問題
→ NinJa: 在講三小...
→ talrusha: 原來用ATM就是隱匿金流，長知識了
→ NinJa: 我拿一百萬去富邦存錢 問都沒問好嗎...
我沒試過臨櫃，都是用 ATM 小額存入

→ meggy956: 我是有工作 每次都用atm存錢 這三年沒被
你有勞健保就不是在關心名單內了
推 strikecbu: 不是薪轉戶的話，他怎麼知道你有沒有工
應該是看勞健保

→ meggy956: 打來關心過
→ strikecbu: 作?
推 eriyu: 所以有問題的金流 都會被打電話
→ NinJa: 10萬也在大驚小怪 台灣有這麼悽慘嗎
推 chang0206: 非學生非待業中 那PG有被銀行關注嗎？
推 hosen: 車手天天在ATM前洗錢
→ excercang: 被懷疑當車手
→ hosen: 只剩憨草覺得銀行大驚小怪
推 Marky: 當醫生當到白癡到洗錢還把錢放在銀行  國
→ Marky: 報會被撤銷的碩士都知道放在自己的家子桌
→ Marky: 下
→ Marky: 是把錢放在桌下沒發現
→ karkkunt: 銀行怎麼知道你有沒有工作？
→ weakerman: 別鬧了...我自己做生意沒勞保，也沒薪
→ weakerman: 轉戶，每年戶頭進出上千萬，從沒被銀行
可能我都是小額從 ATM 存入吧

推 warbreaker: 台新狗狗分幾次存了30萬 啥事沒有
→ weakerman: 關切過
→ vowpool: 勞健保是自己繳的話就會特別注意吧
→ excercang: 轉出戶銀行會知道阿
→ vowpool: 有工作的人通常都是公司繳
→ excercang: 不是公司行號的轉出，銀行會關切的
→ weakerman: 我個人戶每年進出也幾百萬啊...十萬元
→ excercang: 之前轉給家人都有接過電話了
→ weakerman: 銀行就關切，是有甚麼特殊原因？
→ vowpool: 原PO會被關注的原因有一點是現金存入
→ vowpool: 你做生意 資金流動是流到別間公司吧
→ excercang: 正常人不會長期現金存入6位以上
→ excercang: 除非你是粗工領現，不然沒人會把薪水從
→ excercang: 戶頭領出，再用ATM存入其它帳
我後來有工作後還真的這樣幹
從薪轉戶領出來用 ATM 存到台新，再從台新網銀轉帳到合庫
這樣也持續 2~3 年
但就沒再被合庫關心過了
也沒被台新關心過
→ weakerman: 樓上這種人多的是...
→ vowpool: 這種人很多 我爸媽也是存款時行員都會問
→ weakerman: 我媽國中老師都會這樣做了，一堆老人就
推 cangyisu: 會嗎 很多小吃攤販用現金 也是atm 存提
→ cangyisu: 啊
→ vowpool: 問到後來行員都跟我爸媽熟了
→ weakerman: 都是這樣啊
→ weakerman: 我自己開店正常開發票，還不是每天去
→ excercang: 做吃的現金這沒問題，現在是從A取出
→ excercang: ，現金存入B，這種銀行都會去查，只是
→ weakerman: 7-11存錢...難道一定要用各種網路轉帳
→ excercang: 不會告知民眾你的帳戶被我們查過
→ weakerman: 才是正常人？真的別搞笑了...
→ excercang: 直接帳戶轉帳戶這種也是沒問題的
→ weakerman: 我不是做吃的捏...不要把自己的生活經
→ weakerman: 驗當作全世界了，ATM存款真的那麼少見
→ weakerman: 的話，也不會普及率這麼高了...
→ weakerman: 就是有那麼多人用，才有一堆存款機
噓 mokke: 我平均每個月都atm存10萬以上 關切三小？
→ mokke: 好了啦
真實經驗分享齁

→ weakerman: 以前還沒手機轉帳時，我也常在別的ATM
→ weakerman: 領錢，存到別家銀行ATM的帳號去扣卡費
→ weakerman: 很多人把這種生活經驗當作不可能，倒是
→ weakerman: 把高鐵掉了三百萬不報案，當作理所當然
→ weakerman: 這真的很神奇
推 mokumi: 應該是看銀行 我剛畢業待業時也收我爸媽
→ mokumi: 的金援過 有一年是80幾萬 有一年50幾萬 沒
→ mokumi: 接到關切.
推 newqazwsx: 又虎
推 satosi011: 我也存了好幾次近十萬 怎麼沒接過電話?
可能合庫的志工比較愛我?

推 mokumi: 沒超過10萬就在打電話反而算特例吧？？合
→ mokumi: 庫滿閒的
推 coldtoby: 我轉存那麼多次怎麼也沒事 不想被扣手
→ coldtoby: 續費的老人多的是 沒見識的真多
→ coldtoby: 大概是原po被特別關照吧 不然我存十幾
→ coldtoby: 年了也沒接過電話問候
噓 black205: 這樣的話做生意不就被問候到爆了
我估狗銀行關切電話
是看到有人說銀行會有報表
報表有你的名字就會被打電話關切
也有鄉民被打爆，你可以估狗看看^^
※ 編輯: yanshe0212 (122.147.171.160 臺灣), 09/11/2024 14:31:35
推 dnaspirit: 醫生也算做生意 用atm臭了嘛
推 hpk89: A領出再存B很正常沒錯，可萬一沒領出紀錄
→ hpk89: 只有存入紀錄怎麼解釋？ PG在線等，挺急的
→ jacky1201: 我自己做生意也接過。別人匯款，我沒多
→ jacky1201: 久就轉走，問我為什麼要這樣。才十幾萬
→ jacky1201: 。我還跟他說。為什麼問這麼多。我有違
→ jacky1201: 法嗎？銀行就沒問了
推 uhbygv45: 這是因為像詐騙車手吧
噓 gary0902: 銀行內部個資怎麼可能給非行員的志工
推 kenji047: 自己開公司有另外的稅要繳啊
→ eemail: 阿姨就衝個業績 你們怎麼都突然變傻了
推 zephyr105: 怕詐騙帳戶
推 siliconsand: 你是用無卡存款嗎？怕是被當成詐騙
→ siliconsand: 收錢帳戶吧
推 fab4312: 銀行怎麼可能查得到客戶勞健保？