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※ 引述《huiyin220923 (嘻嘻~yo)》之銘言: : 等你一個月存20幾筆上百萬再來討論正不正常 : 目前台灣的洗錢防制 : 臨櫃現金存取超過50萬就要登記 : 並詢問資金來源/用途 最後會呈報調查局 啥鬼? 50萬美金可能要呈報,50萬台幣現金銀行天天都有 調查局哪來那麼多美國時間跟你在那邊一筆一筆對50萬台幣的交易? 假如50萬分兩個帳戶連登記都不用,就直接存了 我跟你說啦,一堆大老闆的會計每天都拿個七八本以上的私人存摺 外加五六本的"投資公司"存折在那邊現金交易,領了又存 跨櫃領、跨行領、再去做個OBU 單純一點的就是閃贈與稅,複雜一點的是省所得稅 再更厲害一點的我就....不好說 我說的大老闆如某台灣最大汽車集團董仔 以前在打工的時候私人會計阿姨每天就是拿著一堆東西來銀行做交易 : 用ATM一筆一筆存就能規避 20年前電腦就會自動出報告 三天、一周到一個月內ATM交易累計多少就會要分行去做確認 有嫌疑的就會出公文調帳戶紀錄,甚至ATM監視器等等 台灣銀行系統鳥蛋,但這種簡單的東西還是做得到 說規避真的很好笑 台灣ATM要製造金流斷點,就單純是個不懂銀行的人才覺得有機會 : 而且你這種一般人才要抽號碼 : 能買上億豪宅都是vip : 直接在包廂喝咖啡就有黑絲理專幫你處理了 : 懂? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 136.226.240.114 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1726182945.A.20A.html
sleepmajesty: 可能他們以為用atm就不會有記錄 嘻 101.12.30.231 09/13 07:18
MrSherlock: 呃對啊,PG很可能就是金融常識不足 42.71.51.158 09/13 07:18
MrSherlock: 還在用老人思維理財 42.71.51.158 09/13 07:19
q123212: 傻鳥5萬都沒有 怎麼想得到50萬的世界 27.51.26.168 09/13 07:20
crazydj: 買股票就說柯p炒股 36.232.232.135 09/13 07:20
bubblebeauty: 就一個很笨的阿桑在洗錢啊,只有小 180.217.2.161 09/13 07:21
tmgl: 零頭能洗什麼花出來 窮沒關係別整天憨 223.137.235.27 09/13 07:22
linceass: 去銀行洗錢只有智障說得出來...118.150.175.153 09/13 07:23
heat0204: ATM怎麼洗錢?搞不懂 49.217.122.234 09/13 07:23
mokke: 你看推文綠粉又開始幻想了 可憐啊 還洗錢 39.14.17.173 09/13 07:24
mokke: 勒 39.14.17.173 09/13 07:24
sleepmajesty: atm洗錢! 世界怎麼跟得上台灣 101.12.30.231 09/13 07:24
unformat: 又不是做收紙鈔現金的生意 為何有這麼多 1.160.72.32 09/13 07:26
unformat: 現金 1.160.72.32 09/13 07:26
MrSherlock: 她領出她和柯的錢,存到小孩戶頭啦 42.71.51.158 09/13 07:26
MrSherlock: 還在洗現金哪來喔? 42.71.51.158 09/13 07:27
這種很多實務上就是慢慢存躲贈與稅啦 洗錢稱不上,但國稅局會比較難抓贈與額度就是了 你要是一筆轉,然後哪一天忘記又存個幾十萬進去就會被查稅惹
Rainbow5566: 逃稅 36.229.201.91 09/13 07:28
這叫做避稅,避稅和逃稅是不一樣的 避稅=合法狀態下最小化稅率 逃稅=法律漏洞/灰色地帶手段/違法方式規避稽徵
lij1243: 醫美名醫一天的自費現金可能幾百萬114.136.235.213 09/13 07:28
MrSherlock: 所以一開始PG也不太敢完全公布,整個 42.71.51.158 09/13 07:30
MrSherlock: 就很合理了 42.71.51.158 09/13 07:30
躲贈與其實也沒什麼好不敢說的,實務上非常常見 但會被說得很難聽就是了
milk250: 我以前繳房貸的時候常常大筆現金甲銀行領 59.115.162.32 09/13 07:31
milk250: 去乙銀行存欸 真的是錢不夠多才在那邊質 59.115.162.32 09/13 07:31
milk250: 疑別人嗎 59.115.162.32 09/13 07:31
e2699096: 檢調應該叫國稅局一起來查 一定有罪名 111.71.215.17 09/13 07:31
e2699096: 叫逃稅 111.71.215.17 09/13 07:31
國稅局又不是吃素的,這種這麼好查的東西早就看過一輪了 ㄎㄎ
MrSherlock: 追逃稅追到羈押,也是滿厲害的國家 42.71.51.158 09/13 07:33
我看你是不知道美國喔,美國的Taxman還有武力呢..... 手段之殘暴,FBI看了都覺得母湯 你知道Al Capone的垮台其實Taxman是主力嗎?XDDD
photoless: 逃你媽的稅 傻鳥要有多顢頇 111.71.213.198 09/13 07:34
lij1243: 那順便叫交通警察也來調監視器看她好了,114.136.235.213 09/13 07:34
lij1243: 可憐114.136.235.213 09/13 07:34
lij1243: 還是要叫環保局去監聽他家的噪音分貝?114.136.235.213 09/13 07:35
※ 編輯: zzahoward (136.226.240.114 臺灣), 09/13/2024 07:35:57
linceass: 那叫合法的節稅手段118.150.175.153 09/13 07:35
linceass: 真叫逃稅早就被關後門了118.150.175.153 09/13 07:35
linceass: 國稅局又沒鳥仔蠢118.150.175.153 09/13 07:36
lij1243: 陳佩琪是你們的殺父仇人嗎114.136.235.213 09/13 07:36
wate5566: 擋到DPP財路了都是殺父仇人 27.53.153.102 09/13 07:36
a7s7d7q: 用atm就可以逃贈予稅 所得稅 學到了 42.72.45.156 09/13 07:41
soleaching: 建議同等標準,檢視所有政黨/政治人 36.224.77.133 09/13 07:43
soleaching: 物 36.224.77.133 09/13 07:43
zscst: ATM能規避?我笑了 49.216.24.185 09/13 07:44
sobiNOva: 逃什麼稅阿 免稅額度內125.229.209.154 09/13 07:45
asd02113: 跟鄭文燦辦案相比 綠色就是雙標無恥 27.242.160.15 09/13 07:46
puyo: 傻鳥大概沒出社會吧 101.9.132.191 09/13 07:46
sobiNOva: 避稅也不是用在這 這完全不用避阿XDD125.229.209.154 09/13 07:46
wing3094: 如果用ATM洗錢也太蠢了... 45.94.210.7 09/13 07:47
errorr: 一年本來就有兩百多可贈與子女不用申報啦223.136.104.141 09/13 07:50
titandream: 登記啥? 提領百萬現金幾次了 61.230.38.89 09/13 07:50
titandream: 也是跟行員說說笑笑而已啊 61.230.38.89 09/13 07:51
breathair: 唉,傻鳥真的很誇張,不想說了 223.141.85.44 09/13 07:52
CMPunk: 這整件事真的讓我見識到傻鳥的蠢 不是反 220.137.8.58 09/13 07:57
CMPunk: 串的話真的為台灣擔憂怎麼這麼多智障 你 220.137.8.58 09/13 07:57
CMPunk: 要質疑金錢來源就算了 質疑這種根本智障 220.137.8.58 09/13 07:57
pttxo: 要洗錢要犯罪會本人去銀行留下紀錄? 聰明啊 114.24.198.109 09/13 07:59
godevilyu: 你以為傻鳥的腦容量可以思辨嗎 27.51.144.1 09/13 08:01
colema: 雙標傻鳥記得好好質疑自己人喔125.230.221.178 09/13 08:06
weakerman: 這個金額根本不到免稅額,逃稅?逃你 49.159.74.166 09/13 08:10
weakerman: 媽啦,公務員夫妻要怎樣逃稅,你也教 49.159.74.166 09/13 08:10
weakerman: 大家一下 49.159.74.166 09/13 08:10
weakerman: 這個連避稅都算不上就是職業婦女不習 49.159.74.166 09/13 08:11
weakerman: 慣或不會用網銀,又不想去櫃檯排隊人 49.159.74.166 09/13 08:11
weakerman: 擠人而已,哪那麼多廢話想像 49.159.74.166 09/13 08:12
Sunofgod: 躲贈與稅有啥好不敢講的 法律都明寫一年 211.20.234.158 09/13 08:17
Sunofgod: 內你可以贈與子女多少錢了 211.20.234.158 09/13 08:17
Sunofgod: 這東西不要講一個醫生 愚夫愚婦也都會操 211.20.234.158 09/13 08:17
Sunofgod: 作好嗎 211.20.234.158 09/13 08:18
rancilio: 六年1千多萬當然要回去想一想才整理出來 1.200.249.81 09/13 08:31
katanakiller: 北檢查柯案肯定多的是時間一條一條 223.141.79.190 09/13 08:31
katanakiller: 對 223.141.79.190 09/13 08:31
rancilio: 就算公司會計六年帳冊可能馬上就清楚嗎? 1.200.249.81 09/13 08:31
rancilio: 說金流沒馬上拿出來以為隨時都有紀錄? 1.200.249.81 09/13 08:32
rancilio: 贈與1年244萬,6年1千多萬合法啊 1.200.249.81 09/13 08:33
Jeff911: 領薪水的是逃什麼稅 上面某留言有腦? 49.217.133.244 09/13 08:44
giveme118: OBU哪有用斷點這麼容易不會最近 1.168.117.39 09/13 08:47
giveme118: 自己做三方來洗錢的大咖還被抓 1.168.117.39 09/13 08:47
jeylove: 現在會挺綠的只有三種人;正在領錢的、準 27.242.3.227 09/13 08:59
jeylove: 備領錢的、傻子。 27.242.3.227 09/13 08:59
wanzi0601: 台灣又引領世界潮流了嗎?atm洗錢真快 49.216.174.75 09/13 09:16
wanzi0601: 速?? 49.216.174.75 09/13 09:16
kis28519: 北撿:我就爛 不採信,謝謝 111.248.193.11 09/13 09:28
clairehao: atm存錢一樣有紀錄明細 還有超過50萬呈 119.77.139.235 09/13 09:33
clairehao: 報調查局?怎麼可能 119.77.139.235 09/13 09:33
notime: 一個人有244萬贈與額度,沒用過的人不知道 27.52.131.226 09/13 09:36
notime: 啦 27.52.131.226 09/13 09:37
ryan2001: 青鳥就又老又窮 銀行作業已經超過他們 111.80.149.1 09/13 09:46
ryan2001: 想像了 111.80.149.1 09/13 09:46
abbag: 同感+1,懷疑金錢來源就算了,怎麼會覺得 A118.163.110.210 09/13 10:09
abbag: TM 不會有記錄? XD118.163.110.210 09/13 10:09
xd20083: 欲加之醉223.138.212.222 09/13 10:34
e2699096: 說不定明面的金流贈與額度就滿了 只是 111.71.215.17 09/13 16:12
e2699096: 這個沒問題 寫不了劇本 111.71.215.17 09/13 16:12