[新聞] 首例！我助美扣4億黑錢 美分享2億

[babuza (不要叫我八大)]

首例！我助美扣4億黑錢 美分享2億


2024-10-18 00:55 聯合報 記者王聖藜、蕭白雪／台北報導


在美國洛杉磯經營服飾公司的台裔美籍葉姓女子，因涉嫌幫墨西哥的毒販洗錢，葉女部分洗
錢獲利匯回台灣購屋，美方尋求我國協助凍結葉女在台的一五六○萬美元資產（約台幣四億
多元），經台美協商，美方分享台灣五成、七百多萬美元（約台幣兩億元）。這是台美刑事
司法互助協定簽訂後，第一件美方和我分享協助的案件。

美國在台協會處長谷立言昨特別到法務部致謝，美方官員並形容此案是台美合作重要里程碑
。法務部長鄭銘謙則說，期盼與美方更深化合作。

法務部表示，美方從二○一一年十一月開始調查葉女，並稱該案為「時尚警察」，美國國土
安全調查署洛杉磯辦公室針對她及其經營的ＬＡ ＩＤＯＬ公司追緝，調查人員發現，ＬＡ
ＩＤＯＬ涉及大量異常銀行交易，構成複雜的貿易型洗錢犯罪網絡。

美國國土安全調查署官員指出，此案歷經十年調查，葉女在洛杉磯的公司，涉嫌協助墨西哥
的毒販，毒販把大量販毒交易的不法所得以現金運送至葉女的公司，存入銀行帳戶，毒販則
以服飾買賣名義拿回不法所得；美方追查發現，葉女因協助毒販洗錢賺取的佣金，自二○一
三年三月到二○一四年三月，從美國的銀行匯款二七○○萬美元回台灣帳戶，並利用部分款
項在台、美兩地購置不動產。

美方在二○一四年九月對葉女名下財產發動大規模搜索、扣押，除在美扣押約一五○○萬美
元的銀行資金和高級珠寶，另透過司法互助扣押她在台灣的一五六○萬美元。

二○二二年法務部把在台扣押資產還給給美國，美方除對我方提供協助表示感謝，並啟動分
享程序，雙邊協商二年餘，今年八月扣除手續費、相關成本支出及返還被害人損害等金額後
，將我方扣押的一半分享我方。

谷立言、美國國土安全調查署駐台聯絡官主任Brian Sherota，都強調此次合作展示台美聯
手打擊跨境洗錢及毒品犯罪的力量。

鄭銘謙表示，此案為美方對我進行國際分享的首例，不僅彰顯兩國司法互助的堅實基礎，更
是對雙方長期信任與合作的實質肯定，更期盼未來與美方以及全球其他國家及地區繼續深化
司法合作，在打擊犯罪的最前線共同努力，一起守護全球的法治與公平正義，攜手打擊重大
跨境犯罪。

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https://udn.com/news/story/7315/8299463

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這些錢歸國庫嗎？

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→ johnny9667: 不錯喔 台灣賺到五成
→ johnny9667: 這些錢當然歸國庫阿
推 gn01693664: 還有沒有良心啊
推 qwe78971: 蠻少的 才兩億
→ Wolverin5566: 笑死購屋購四億
→ alanqwer: 國庫會不會直通黨庫
→ dapei842110: 結果自己國內詐騙治不了 HSBC幫毒梟
→ dapei842110: 洗錢美國罰錢了事
推 lapentti: 分享程序雙邊協商二年 是在討價還價嗎
推 scum5566: 才2億根本不夠民進黨砸
推 sorrywow: 獲利匯回台灣購屋 很懂 永不跌的東西
→ lawrence4239: 綠共：A錢產業鏈盟友們，分錢嚕
推 bobomomoxx: 可以多賺點付美保護費
→ asd2014725: 真棒
→ qaz12453: 下次軍購就知道了 最後都是...
→ reil: 獎金五成
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