[新聞] 數發部監管破功！名律師「第三方支付」漂

[VB6 (VB)]

1.媒體來源:
ettoday

2.記者署名:
劉昌松

3.完整新聞標題:
數發部監管破功！名律師「第三方支付」漂白博弈黑錢　年撈4.7億

4.完整新聞內文:
曾任上櫃公司台灣銘板董事長的律師劉立恩，涉嫌成立希幔科技公司，以買賣電子禮券名義
，規避數發部監管第三方支付監管機制，幫3個非法賭博網站洗錢，光是去年漏申報的進出
帳額394億餘元，劉立恩與同夥賺取手續費高達4.7億元，台北地檢署25日依洗錢、組織犯罪
起訴劉立恩等17人，並對劉與主要共犯李淳瑋具體求刑9年。


劉立恩是天遠律師事務所主持律師，過去10多年來，經常出現在各種區塊鍊、加密貨幣等科
技新創的座談及研討會，他所經營的香港帕格數碼公司，曾被檢警查辦涉嫌非法轉賣上萬支
門號給詐團，但因查無實證獲不起訴，2023年3月，劉立恩剛獲派擔任台灣銘板(6593)董事
長，沒想到2024年9月就因涉案遭收押去職。

台中地檢署偵辦線上博弈平台「FA8娛樂城」案，發現賭金是經由「TWIP」平台進出，台北
地檢署接手偵辦發現，TWIP是由劉立恩經營的希幔公司負責相關業務，平台同時幫「DLY」
、「TU」2間博弈集團收金、出金。

檢察官郭宣佑指揮警方追查發現，數發部數位展業署曾建立「第三方支付服務機構服務能量
登陸機制」，目的是高強度的盤點第三方支付業者，避免成為洗錢或詐欺贓款的流通管道，
而劉立恩的希幔公司正是經營這種需要高度監管的第三方支付平台。

但劉立恩對外卻佯稱，只是買賣知名百貨公司的電子禮券，藉此規避監管，經過清算，劉立
恩光是2023年間靠幫博弈集團洗錢賺了4.7億餘元，檢察官另外查出希幔公司當年度刻意漏
報427萬多筆交易，其中進帳197.8億元、出帳196.9億元，因此依洗錢、財報不實等罪起訴
劉立恩等17人，並另案追查劉立恩是否幫其他不法集團洗錢以及逃漏稅部分。


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https://www.ettoday.net/news/20241225/2880238.htm

6.備註:




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→ r85270607: 喔 台灣銘板喔 這家在幫忙印製信用卡
推 VVizZ: 又是念法律的
推 PanaS0Nic: 哇靠，那不法所得會被沒收多少剩多少？
→ bill403777: 意外嗎
→ r85270607: 我記得在林口吧 從外觀上還真看不出來
推 tom92186: 律師現在跟記者484差不多
→ r85270607: 這家在幫不少銀行 企業印製記帳卡
→ zero7217: 奇怪了，怎麼有人期望數位部防詐打詐??
推 au4g3wk4k: 破功三小 本來就沒成功過
→ wcpsgb: 真會賺
→ arlaw: 點麵線部管不到
→ r85270607: 記得以前有流行PS手把悠遊卡嗎？
→ r85270607: 那時候我就參訪過他們的製造
→ abobstar: 全國律師公會怎麼不出來發聲明譴責???
推 takeda3234: 快400億將近一個京華城案了吧
→ r85270607: 我還以為這種過手跟金流有關產業的
推 FrankCastle: 數發部到底有捨屁用啊
→ r85270607: 會更加自忖自愛呢
推 jil: 麵線部拿了一堆錢 都去幹嘛了?
推 hitsukix: 全國律師工會：哇
推 xxxg00w0: 有差嗎？酬庸擺爛部百億預算億照花啊。
推 Jin63916: 嗯～錢太多了，乾脆不起訴
→ allen0981: 謝謝你民進黨
推 whyyeswhynot: https://i.imgur.com/Akv2byA.jpeg
→ pansquarl: 數發部的用途就是浪費你我的納稅錢去
→ pansquarl: 做點麵線系統，然後沒了
→ dreamislet: 證明中央多拿錢，也沒在辦事
推 rhox: 查無不法，繼續查柯文哲
推 brian040818: 會做事的那個已經...
推 beeboombee: 黨扶持的產業
→ korsg: 4.7億一年，真的是賺錢的方法都在六法全書
推 TSMCfabXX: https://i.imgur.com/9xPvT9T.jpeg
→ nikewang: 現在律師真厲害 不是搞詐騙就是洗錢
噓 a2193gw: 世堅說的飯桶數發部
→ aiam: 數發部不是只是巧立名目消耗納稅錢的組織而
推 ksxo: 還不如那個車禍死掉查無兇嫌的
→ aiam: 已嗎 跟詐騙集團有什麼不同？？
推 starfishfish: 垃圾民進黨執政日常
推 turbomons: 這叫正常發揮
推 Brioni: 數發部還不砍掉喔？
推 x58420: 又是你數發部
推 ben811018: 律師公會不說個幾句嗎
→ nikewang: 蔡英文搞一個數發部 就是用來養網軍和洗
推 jenchieh5: 數發部到底能幹嘛....
→ nikewang: 錢用的
→ nikewang: 當初把唐鳳吹的多神 結果只是一個草包
噓 mikeeeee: 許榮唐
推 CMPunk: 知法才懂得玩法啊
推 fertalizer: 數發部就是蔡慈禧為了太監而弄的一個
→ fertalizer: 部門
噓 NNBOY: 查無實證不起訴 但聽說明天有一個也是查無
→ NNBOY: 實證但是檢察官認為有罪要起訴的
推 pftmax: 200億9年~無金流10年重刑~? 奇葩邏輯
噓 Expend: ☺https://i.imgur.com/BvktRr1.jpg
推 a594020419: 給党的保護費交太少才會被抓
推 DustToDust: 結果銀行幾萬再靠腰一堆的
推 Tattoo: 有悔意，緩刑
→ hdotistyle: 點麵線部不意外
推 steelheart3: 裝傻充愣就沒事了 這就是法律
→ tenorac195: 台灣知法玩法的太多了
推 mmchen: 有成功過嗎？笑話
→ crazydj: 又是知名綠師XD
→ rushfudge: 詐騙島 發大財
→ rushfudge: 你各位上班打卡的都是低收入戶
→ your0207: 沒成功哪來的破功
→ new71050: 党：死掉的那個誰 抓的到？
推 Deparic: 詐騙國家隊賣台發大財
推 yannicklatte: 賺爛了
推 fallennrise: 檯面上績效沒達標;檯面下績效創新高
推 god890529: 陳梅慧一個人屌打整個數發部
推 yan1979: 綠共就是最大詐騙集團
→ Gavatzky: 數發部的工作是出國 沒有成功沒有破功
→ Forcast: 破功被發現了不然瞞天過海數錢發財
推 bruce1119: 詐騙賺到數錢手軟了
→ riker729: 數發部就是垃圾
推 tcancer: 數位詐騙部
推 cgser: 沒成功過
推 alex5566: 出國旅遊部  你期待他能做啥?
推 bloodruru: 4.7x8
→ sid3: 會不會查到裝睡熊賭的要死要活
推 sam8921502: 整個部不如一位陳梅慧 然後陳就被害
→ sam8921502: 死了
推 bingreen: 一個出國麵線爛部門，爽花人民稅金
推 chi77089: 數發部本來就是笑話領錢用的
→ yao75317: 廢物麵線部
→ calmerrorans: 說個笑話  數發部會監管
→ Pluto17: 我就問數位部除了點麵線 還有三小路用？
→ jackycheny: 4.7e/y，真他媽爽難怪大家要入党
→ ab4daa: 無罪
推 garcia: 天才IT大臣其實是藝人 笑死
→ daydreamer13: 這我們政府
推 cvnn: 數位部到底能幹嘛？
推 simo520: 懂的都懂，抓不到？別儍了
→ a77774444: 基警該出來幫這無能政府扛責囉
→ a77774444: 唐鳳就是俄帝末年的拉斯普京阿
推 JONES0816: 再加10億預算打詐啊
→ a77774444: 人權跟廢死就是某些團體賺錢用的
→ a77774444: 司法體系八成也A不少錢
推 garcia: 沒人看的Taiwan+也有他 天才消化預算大臣
推 rick6304: 天才男扮女
推 dogcatking: 痾，光是幫博弈洗錢他就賺4億+，他到
→ dogcatking: 底洗多少錢出去
噓 wake7078: 關數發部屁事 這是警察的職責
→ wake7078: 數發部 負責 點餐機 出國考察
推 weakerman: 如果真的洗了近400億，手續費怎麼可能
推 imkp: 鬼島日常
→ weakerman: 只有4.7億...手續費1%多比合法刷卡手續
→ weakerman: 還低，真的有夠佛心的，後面加個0再乘
→ weakerman: 2還差不多...
→ weakerman: 洗錢手續費低於20%都算是佛心事業了，
→ weakerman: 這個收不到2%捏，呵呵
→ j3699939: 發財的辦法都寫在刑法裡
→ weakerman: 中間的差額很多人要分啊
→ weakerman: 一堆檢法在裡面分錢的
→ weakerman: 稍微有點社會常識的就會知道，這個手續
→ weakerman: 費低到很唬爛
推 gameking16: 賺爛
推 nakayamayyt: 拿了兩百億的廢物機關
推 wmtsung: 反正大家已經無感了
→ wmtsung: 青鳥們的樂園
→ wmtsung: 哥布林應許之地
推 joky2001: 200億打水漂
→ bill03027: 中央拿錢不會做事？
→ neoa01: 民進黨意外嗎，這爛黨，倒底能做好什麼事
推 wju1230: 金管會跟數發部的the 皮球賽
→ fit8590: 很意外嗎 不然為啥啥這麼多詐騙
推 gamania10000: 數發部不是只發展不監管的嗎
推 szk: 打詐國家隊越打越大
推 medy: 民進黨側翼徐小花與鬼水阿才都在賣
→ medy: 數位貨幣
→ realmarmot: 數發部背了一個大鍋 他們根本管不到
→ rq654: 成功再來當新聞 破功 意外嗎?
→ dark0224: 九年www
推 sding: 國家隊
→ daydreamer13: 知道為什麼共產黨是用共犯結構鞏固
→ daydreamer13: 政權了吧 因為有分到的都不會想放
→ daydreamer13: 手
→ jimmyhero: 廢物腦綠 看別人分贓還想爽XD 可悲40%
推 oyaji5566: 破功 你要先有功才能給別人破啊☺
推 Gentile: 檢察官為什麼要阻止數發部做正事
推 drt: 這就是為何律師公會跟党的關係這麼好
推 peteryang: 200億打水飄
推 Ahhhhhhhhhh: 數發部可以廢了
推 supertalker: 廢物部，可以廢掉了
推 changefly: 成功再來報好嗎
噓 RDS10: 廢物部門滾蛋吧
噓 chitsaijang: 貪太多了不用關 不小心錯帳466元要
→ chitsaijang: 關2年
推 gjcl6: 自己人啦 肯定查無不法
→ gpbp2266: 數發部有夠廢
噓 soleaching: 法律人
推 direct: 數位發展部的經費根本丟到水裡沒兩樣
→ uwptd: 智障部門
→ yohom1975: 立恩 好幾次了 法律是保護懂法的人
推 jamesmile: 嘻嘻
推 miffei: 律師都轉做詐騙 還有救嗎
推 coldeath: 給檢察官按讚！ 加油！ 難得有在辦案的
→ coldeath: ，希望一定要把牠繩之以法，垃圾法官不
→ coldeath: 要再輕放了