[新聞] 詐團勾結記帳士設21人頭公司 不法所得達1

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1.媒體來源:公視新聞網
2.記者署名:林健生 王龍韜
3.完整新聞標題:詐團勾結記帳士設21人頭公司 不法所得達1.5億元
4.完整新聞內文:

發布時間：2025/4/17 14:23 更新時間：2025/4/17 15:59

台中有詐騙集團與一名記帳士勾結，向銀行申請21個人頭公司戶用來讓假投資被害人匯款
。檢警去（2024）年7月啟動搜索帶回陳姓主嫌等12人，初步清查被害人有10多人，不法
金額達1.5億元，大多為退休民眾，其中一人被詐騙3000多萬元。警方表示，銀行對於個
人戶防詐嚴格，詐騙集團因此和記帳士勾結，方便提領大筆金額。

警方進到透天厝，逮捕詐騙集團陳姓主嫌，警方搜出手機和公司大小章等證物，也逮捕其
他共犯。

警方調查，以陳姓主嫌為首的詐騙集團和具有記帳士證照的莫姓女子勾結，向銀行申請多
達21個人頭公司戶，這些全都是用來讓假投資的被害人匯款用，而莫姓記帳士的身分除了
可以隱匿金流，還能躲避銀行阻詐。

台中市刑大偵四隊隊長唐惠政說明，「匯入的金額，這個記帳士沒辦法去解釋，為什麼會
不相關的人士匯款到他所申設的公司行號帳戶內，他也認為他廣設公司行號是一個正常的
商業行為。」

警方表示，全國積極打詐，銀行端也對個人戶提領大筆金額更提高警覺，該名記帳士利用
公司要用貨款或工程款的名義，向銀行提領大筆現金，警方去年7月啟動搜索，一舉逮捕
12人，不法金額達1.5億，檢方已起訴10人。

有律師指出，記帳士是協助納稅義務人記帳和納稅，如果協助犯罪，不僅涉及刑責，犯罪
所得也會被追償。

律師徐承蔭指出，「記帳士本身在執行業務過程之中，他如果知道他的納稅義務人、公司
或行號有從事不法行為，或者是他可能知道他（該公司）在做犯罪行為，他覺得沒關係的
時候，這時候就可能有幫助犯罪或共犯的情形在裡面。」

律師表示，記帳士從事業務如果明知為不實之事實，甚至協助犯罪，不僅構成《刑法》詐
欺罪嫌，還涉及偽造文書及《洗錢防制法》，而如果是參與犯罪分工也涉及《組織犯罪條
例》，記帳士資格也會遭除名。

黃瑀喬/編輯

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