[新聞] 影／全國最大交易所幣想被抄！涉詐騙洗

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1.媒體來源:
聯合新聞網


2.記者署名:
李奕昕


3.完整新聞標題:
影／全國最大交易所幣想被抄！涉詐騙洗錢17億 被害上看4000人


4.完整新聞內文:

全國最大虛擬貨幣實體店面交易所幣想科技公司，被控替詐騙集團洗錢向999人騙走17億元
，施姓負責人等10人被查緝到案。刑事局上月拘提分別負責風險控制及收幣的蔡姓、蘇姓男
子，依詐欺、洗錢防制法等罪移送，檢方命蔡5萬元交保，蘇限制住居。


警方查扣帳冊資料，發現4000餘人赴幣想買幣，呼籲民眾發現受騙儘速報案。據調查，41歲
施姓男子去年1月成立幣想，採加盟方式經營，依申請提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢
防制登記辦法（VASP），向金管會申請登記；民眾受假投資詐團指示，赴幣想門市交付現金
購買泰達幣，價格比行情高出百分之8。


楊姓男子擔任營運長，負責打幣；台北市信義店長48歲王姓男子設百大人頭公司，透過保全
公司在門市放置入金機，存放被害人現金，待百大帳戶收到匯款後匯至境外買幣。


刑事局偵二大隊第一隊過濾165反詐騙系統平台，發現999人被騙赴幣想買幣損失17億元，其
中台南市一名33歲女子投資虛幣被騙590萬元最多，今年4月24日搜索全國45處門市及犯嫌住
處，有8處門市轉移地點或裝潢中，拘提施等7人，通知擔任督導角色羅姓男子等3人。


警方追查，35歲蔡姓男子負責風制，打幣經由他放行，35歲蘇姓男子是信義店員，隨王收幣
，上月14日拘提到案。施否認詐騙，稱合法經營虛幣交易；蔡、蘇均稱依指示工作，對詐騙
不知情。


警方查扣手機發現施等人的LINE工作群組，有疑似教戰守則的涉詐文字紀錄，詢後依詐欺、
洗錢、組織犯罪防制條例、偽造文書罪移送。檢方聲押施、楊、王獲准，命其他人5至50萬
元交保、限制住居或請回。


警方搜索時當場攔阻15名被害人共282萬元財損，查扣價值共2134萬元的泰達幣64萬7670.38
41顆、比特幣0.0356顆、波場幣1520.1顆，及現金6049萬元、手機98支、平板26台、電腦23
台、點鈔機6台、委託經營合約書1批、法拉利跑車及瑪莎拉蒂休旅車各1輛。



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推 omfg5487: 5萬交保
噓 huiyin220923: 又是在台北
推 yoyo86215: 幣想被抄?
推 susaku: 虛擬貨幣本身就是騙局
推 LeafLu: 想被抄
→ nothing188: 青鳥
→ syldsk: 抓賣菜刀的說杜絕用刀殺人？
推 WeGoStyle: 想被抄？這麼犯賤？
推 biorgan: 主嫌蔡五萬交保
→ a27588679: 想被抄 這種要求
推 zephyr105: 笑死五萬交保
→ asidy: 超屌的，成立來詐騙的
→ asidy: 上億的五萬交保，司法改革又大成功了
→ lucislave: 上次不是被爆公司資金是黑道嗎
推 luche: 999人？=.=
噓 AUwalker: 為什麼看起來...好像真的沒問題啊 收錢
→ AUwalker: 買幣犯法？
噓 JOKO58802218: 可教化，重罰x萬
推 QQfat: 騙17億 五萬交保 詐騙是投資報酬率最高職業