[新聞] 48小時捲走逾520億！陸DGCX鑫慷嘉暴雷200

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1.媒體來源:
聯合報  記者黃雅慧／即時報導

48小時捲走逾520億！陸DGCX鑫慷嘉暴雷 200萬人受害

中國大陸再傳投資理財詐騙事件。近日，一個名為「DGCX鑫慷嘉」的投資理財平台暴雷，
導致約200萬名投資者血本無歸引熱議。該平台盜用杜拜黃金與商品交易所（DGCX）名義
，謊稱是DGCX中國官方分部，且通過美元穩定幣USDT結算。專業律師認為，以穩定幣交易
增加了這起詐騙案的辦案、維權難度。


據了解，「鑫慷嘉」平台利用杜拜石油、大數據、USDT穩定幣等諸多概念，導致多達200
萬名會員淪為苦主，涉款人民幣130億元（約合新台幣520億元），該平台於6月底爆雷。
據網傳圖片顯示，在平台資金無法提現兌付後，公司創辦人黃鑫在會員交流群中宣稱，其
本人已在國外。

財新網報導，北京大成律師事務所高級合夥人肖颯分析，本案是非常典型的傳銷組織架構
及以龐氏騙局運作方式，通過USDT這一穩定幣進行交易結算，但這將給案件偵破、資金追
回和被害人維權帶來諸多困難。


肖颯提出三點難度：


一、鑫慷嘉案中，大量資金通過眾多虛擬錢包地址流轉，要確定這些錢包的實際控制人，
進而追蹤資金流向，難度極大；


二、該案資金在去中心化的交易網絡中快速轉移，沒有明確的中心節點可以監控和追蹤。
執法部門現有的技術手段可能難以在這樣複雜、分散的交易環境中，及時、準確地追蹤資
金流向；


三、國際司法協助的申請和執行過程複雜且耗時，中國大陸目前對於穩定幣在法律適用上
存在諸多爭議。


此外，大陸多地政府自去年10月到今年6月已發出風險提示訊息，包括四川省宜賓市珙縣
、湖南省委金融辦與湖南桃江縣公安局等。其中四川省宜賓市的提示指出，「DGCX鑫慷嘉
數據」交易平台原名為「中國石油」，起盤於2023年5月，當年9月10日從「中國石油」平
台數據遷移至「DGCX鑫慷嘉數據」交易平台，網站IP地址在美國。


該提示指出，會員下載或鏈接的DGCX鑫慷嘉數據App後，跟隨所謂的老師進行操作，預測
後續行情漲跌方向，以期獲得高額收益，單日收益率為1%，事實上平台交易行情和走勢均
可由後台隨意操控和篡改，充滿了欺詐性質。


北京商報報導，該平台通過「直推獎勵」、「團隊佣金」等方式發展下線，按團隊人數多
少確定級別和分成比例，共計9級。最高級別「司令員」直推一人可獲得150枚USDT獎勵，
最低級別的「班長」直推一人則獎勵10枚USDT。


DGCX鑫慷嘉平台6月25日即出現無法提現的情況，26日確認系統癱瘓。網傳的受騙投資者
提供微信群截圖顯示，平台方負責人聲稱公司被監管部門認定為偷稅漏稅，帳戶資金被全
部凍結，無法提現，並要求用戶按持倉金額的10%進行繳稅，同時提現手續費高達50%。實
際上這是平台進行最後一次收割投資者。


6月底，該平台負責人在微信群中表示他人已在國外，宣告平台正式停擺。他還嘲諷投資
者，「因為你們的財富與智商不相匹配，我要讓你們匹配一下，我只是拿走了你們不屬於
符合你們智商的財富。」


企查查顯示，貴州鑫慷嘉大數據服務有限公司成立於2021年3月，註冊資本人民幣3,000萬
元，實繳資本為零，初始股東為黃鑫、邵馨慷、王彥嘉三人，最初法定代表人為邵馨慷，
2024年4月，公司股東和法定代表人均變更為劉海亮一人。


杜拜黃金和商品交易所（Dubai Gold & Commodities Exchange， DGCX）今年4月8日已發
布警示消息稱，DGCX在中國並未設立任何合作夥伴關係或關聯機構。


https://udn.com/news/story/7332/8869015

6.備註:

太嗆了吧XD

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→ boboking2: 八卦 大紀元 新唐人 不可信
→ neoa01: 中共民進黨一個樣
推 MumiMumi5566: 彎彎詐騙的也是拿走不符合智商的錢
推 blackhippo: 薛海
推 c39x47yc: 真厲害 48小時就詐騙了我們半年份
推 leotompp: 比特幣交易所~~即視感....
→ luna2000sea: 党輸了
噓 chaunen: 韭菜還這麼多肉可以割 厲害了你的國
推 dahlia7357: 這回到中國會判死刑  真敢
推 squeakywheel: 證明兩件事：1.支那人不窮 2.潤人是
推 iam0718: 那句話好好笑
→ squeakywheel: 垃圾 都是在打臉蠢鳥的臉嘻嘻
→ liquidgroove: 過女生 同樣笨的男生數也大於女生
推 ST3: 還是台灣好，真到需要逃的時候政府會幫忙，
→ ST3: 現在不能回國了吧
推 TOEY: 真螂性
推 STerry1986: 昨天b站上有看到 那幾句話太好笑了
推 qweertyui891: 再次驗證創業不如詐騙
推 Wardyal: 好屌
推 pizzafan: 欠款跑路 https://youtu.be/Ox_5FSUlcXg
→ pizzafan:                   深圳一老闆跑路 逃債
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→ pizzafan: 加油站也跑路啦~
→ pizzafan: https://youtu.be/q38i9wnOBAU?t=401
→ pizzafan: 中國留學生刷爆卡跑路 前人砍樹後人遭殃
→ pizzafan: https://youtu.be/kStEy9yWS40
→ pizzafan: 捲款
→ pizzafan: https://youtu.be/tnqYFNAQvaY?t=195
→ pizzafan: 包工程 「吃拿卡要  雁過拔毛」
→ pizzafan: https://youtu.be/btPykZVE4tM?t=1137
推 TigraBoy: 那麼嗆不怕被中共綁回去喔
推 NotOtaku: 這個抓到會被槍斃，超嗆的
推 YJM1106: 只有其中一個投資人是美國人 就準備在聯
→ YJM1106: 邦監獄蹲到脫肛
推 peterwu4: 美國的穩定幣這麼快就有人知道可以用來
→ peterwu4: 詐騙了XDDD
推 dick929: 台灣輸了～好想贏中國
→ raxsc: 太嗆了 萬一集體僱傭殺手國外追殺怎麼辦XD
推 joky2001: 這直接會在國外被大陸特工做掉吧。
推 nilotafty: 這句話說中我心