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聯合新聞網 2025-10-15 07:20 聯合報/ 記者 陳熙文/華盛頓即時報導 美司法部起訴柬埔寨跨國詐騙組織 台灣9公司遭制裁 美國司法部14日公布紐約聯邦法院以涉嫌電匯詐欺、洗錢,以及強迫勞動從事「殺豬盤」 詐騙等罪名起訴「太子集團控股」(Prince Group)的創辦人陳志;美國司法部也申請沒 收127271枚、價值約150億美元的比特幣。 美國財政部指控總部在柬埔寨的太子集團為跨國犯罪組織(TCO),並向這個組織中的146 個目標實施制裁;制裁名單包括3名台灣人,和9家在台登記的公司。 司法部14日發出新聞稿指出,位於紐約的聯邦法院起訴擁有英國和柬埔寨國籍的37歲陳志 ;陳志乃太子集團的創辦人和董事長,該集團為總部位於柬埔寨的跨國綜合企業。 根據報導,陳志是出生於福建的中國商人,於2011年才投入柬埔寨的房地產市場,並於 2015年成立太子集團,迅速擴張成為柬埔寨最大規模的企業之一。 司法部指控太子集團從事電匯詐騙、洗錢,並以強迫勞動的方式經營柬埔寨的詐騙園區; 許多人被強迫在園區工作,從事名為「殺豬盤」的電子貨幣投資詐騙,從美國和全世界的 受害者身上騙取高達數十億美元;而被告目前仍逍遙法外。 美國紐約東區檢察官辦公室和司法部國家安全部門於14日申請沒收被告的127271枚比特幣 ,估計價值約150億美元;司法部指出,該資金乃被告透過詐騙和洗錢等方式取得,先前 存在未託管的電子貨幣錢包中,由被告擁有私人鑰匙。 司法部表示,該資金目前由美國政府保管;這是司法部史上最大規模的查扣行為。 財政部14日也發出新聞稿指出,財政部資產辦公室(OFAC)和金融犯罪執法局(FinCEN) 與英國外交及國協事務部(FCDO)密切合作,針對詐騙和洗錢犯罪組織採取對應的行動; 財政部資產辦公室已向「太子集團跨國犯罪組織」(Prince Group TCO)的146個相關目 標實施制裁。 財政部新聞稿指出,美國線上詐騙逐年穩定增加,金額已累積高達166億美元;美國政府 估計美國民眾2024年因為東南亞的詐騙行動至少損失10億美元,比起2023年成長66%,其 中太子集團跨國犯罪組織有顯著占比。 根據財政部公布的制裁名單中,有3人為台灣人,皆為女性,還有9家在台登記的公司,包 括聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣等有限公司,以及台灣太子不 動產(Taiwan Real Estate Investment)。 據查,相關企業的法人代表都是新加坡商,負責人皆為一名林姓人士,所有辦公室都位於 台北市大安區的「和平大苑」。 新聞連結:https://udn.com/news/story/6809/9070710 備註: 美國財政部新聞稿 https://reurl.cc/Y324LX https://reurl.cc/VWr0Ob 砸6.3億現金買2戶和平大苑!房仲曝大戶掃樓真相 2019/09/11 13:37 https://fnc.ebc.net.tw/fncnews/house/99563 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.117.141.60 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1760495691.A.783.html
rZai: 台灣之光 223.137.73.67 10/15 10:35
DiMammaMia: 新加坡商? 27.53.112.147 10/15 10:36
xbit: 養肥能殺了 218.166.18.125 10/15 10:36
Warnerting: 周杰倫鄰居這種水準? 223.137.74.91 10/15 10:37
R3hab: 民進黨在扯黃國昌揭弊用狗仔 沒空啦 42.70.248.101 10/15 10:37
konanno1: 胡說,才不是詐騙島 175.182.8.211 10/15 10:38
arafinwe: 9公司…..都本省89 27.51.1.214 10/15 10:38
johnhmj: 結果被美國人抓到 反觀台灣司法在幹嘛? 49.216.225.128 10/15 10:38
Hsu1025: 抓起來槍斃吧 111.248.99.22 10/15 10:38
Asce: 民進黨為何不抓呢? 是不是有利益往來? 42.72.52.185 10/15 10:39
Hsu1025: 詐騙集團的頭子就民進黨 抓個屁 111.248.99.22 10/15 10:39
supervisorz: 都是從中國帶來的 42.74.196.21 10/15 10:41
askey: 老小被抓了 125.231.129.63 10/15 10:41
Lailungsheng: 很正常啊詐騙集團總部 39.10.56.139 10/15 10:41
supervisorz: 藍白也是 42.74.196.21 10/15 10:41
supervisorz: 首領永遠都是中國人 42.74.196.21 10/15 10:42
vdml: 150億美元也太扯 60.248.143.146 10/15 10:49
flyinmagic: 台灣經濟火車頭要被制裁啦 114.44.80.206 10/15 10:50
sxbear: 美國爸爸出手囉 但這裡是台灣 不必去查! 1.163.229.189 10/15 10:56
spadenet: 豪宅住一堆詐騙頭子,嘻嘻 39.10.70.72 10/15 10:58
LYS5566: 鄭銘謙又要裝死了 111.240.24.124 10/15 10:59
xhl12000: 民進党金主在台灣不會被抓 101.10.108.196 10/15 11:00
lpwerok: 新加坡最大洗錢案也是台灣人 錢都被沒收 27.240.210.232 10/15 11:21
hcwang1126: 還是爸爸夠力 111.80.184.13 10/15 11:58
denyy555: 反觀民進黨支持詐騙118.231.193.237 10/15 12:12
kaitokid1214: 樓上請你向民進黨道歉!民進黨不是114.136.214.207 10/15 12:15
kaitokid1214: 支持詐騙,而是民進黨本身就在詐騙114.136.214.207 10/15 12:15
xhung: 世界怎麼跟得上台灣 49.218.144.244 10/15 12:43
photomac: 台灣司法視若無睹223.137.138.173 10/15 12:48
jokc7839: 美國多做這種事台灣人好感就狂上升了 42.71.203.33 10/15 13:33
jokc7839: 拜託全不收光 一塊錢也不要留給詐騙仔 42.71.203.33 10/15 13:33
nothing188: 台灣之光,全球詐騙產業之祖 42.70.239.138 10/15 14:44
asd00726: 有錢就好髒錢也可以 民進黨不在乎 101.10.84.242 10/15 16:13
vaiking0120: 台灣什麼都抓不到 111.71.55.100 10/15 22:49
lwswjs: 還要別國來處理 有夠無能 101.10.156.154 10/16 10:52
mikechang829: 殷實商人 投資本國房產 沒事兒 218.250.90.217 10/17 13:38