Re: [新聞]幕後》美國洗臉台灣調查局長 太子集團詐騙

[weakerman (戴上耳機躲進世界的角落)]

※ 引述《leocean9816 (阿光)》之銘言：
: 風傳媒/林益民
: 幕後》美國洗臉台灣調查局長　太子集團詐騙帝國竟矇過陳白立
: https://i.imgur.com/QIkvwAS.png
: 美方查出世界級太子集團詐騙案，洗臉調查局長任陳白立（見圖）。（顏麟宇攝）
: 美國司法部與財政部2025年10月14日在官網發布，紐約聯邦法院以涉嫌電匯詐欺、洗錢及
: 強迫勞動從事「殺豬盤」詐騙等罪名起訴「太子集團控股」（Prince Group）的創辦人陳
: 志（Chen Zhi），查扣陳志旗下在全球的鉅額資產及價值150億美元的比特幣，並列出146
: 個包括實體企業及個人的制裁名單，其中有9家公司設在台灣及3名台灣女子身上。美方此
: 消息一出，上自國安高層、下達金管會等財經機構及檢警調單位，全部繃緊神經清查太子
: 集團在台灣的網絡及活動情形，檢方更馬上立案指揮警調，先從洗錢犯罪下手調查。
: 美方公布的制裁名單中，台灣9家公司包括聯凡、聯凡貮、睿督、博居、博居貮、澄碩、
: 邁羽、鳴灣等8家公司及一家台灣太子不動產投資股份有限公司。美方官網指出，聯凡等8
: 公司是設在台北市大安區和平東路1段的「和平大苑」內，公司的企業法人代表都是新加
: 坡商，負責人則是「林忠良（LIM ZHONG LIANG）」；至於台灣太子不動產投資股份有限
記得看過一個鄉民說
台灣金融控管那麼嚴格
其實洗錢犯罪很少數
頂多就是幾十億到一百多億台幣的金額

我只想跟他說那只是有紀錄的
實在瞞不住被人爆出來的
意思意思裝模作樣假裝有做事
對照已知台灣詐騙的營業額
還有其他不法獲利
洗錢的營業額實際埋在底下十倍都不只

不要自欺欺人了啦
台灣的檢警調查機關
最好不知道哪些堂口或大戶在搞洗錢啦
這種金額那麼龐大的洗錢
一定需要合法公司去掩護的
也一定需要有人圍事的

整天抓些車手或水房的人頭
開記者會說抓到甚麼O董X董的人頭
其實後面的人都當作沒看到
就算不小心被人爆出小辮子
總有各種花式放人法

照那個鄉民說台灣政府這麼精實
金融監管那麼嚴格
怎麼這個案子不算其他資產
光比特幣就有150億鎂
想想鏡周刊隨便就能搞幾億的境外資金
呵呵


--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.70.38.43 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1761292106.A.1D8.html
※ 編輯: weakerman (219.70.38.43 臺灣), 10/24/2025 15:52:31
※ 編輯: weakerman (219.70.38.43 臺灣), 10/24/2025 15:53:17
推 youngglasses: 哪有可能那麼少,光境內外博弈的資
→ youngglasses: 金流動就超過了,都還沒算別的
對啊...
台灣光詐騙的營業額
有紀錄的一年就破千億
結果洗錢被抓到不到兩百億
更別說還有其他不法利益需要洗錢的勒

不過就是會有喜憨
拿政府縱放過的假資料
喜孜孜說台灣洗錢問題
一點都不嚴重
呵呵
※ 編輯: weakerman (219.70.38.43 臺灣), 10/24/2025 15:56:59
噓 shyangwang: 比特幣在境內？
這跟在不在境內有啥屁關係
所有的洗錢
一定都有國內的對接啦
美國阿爸不就告訴你了嗎？
不然你拿洗衣機洗喔？
※ 編輯: weakerman (219.70.38.43 臺灣), 10/24/2025 15:58:46
推 firetim: 沒爆前說出來都沒多少人要信啦~每次都嘛
→ firetim: 這樣
推 Tenging: 洗錢金流應該是跨國網購買賣
→ Tenging: 網路進網路出一下子一清二白
→ nakayamayyt: 黑道老大都當國策顧問了
→ Tenging: 可以信用卡交易而且量體要大
推 Tenging: 銀行對信用卡嚴格 對金融卡鬆散
→ Tenging: 金融卡到底刷什麼銀行不聞不問
→ Tenging: 串流打賞那個就也是一種可能
噓 Hank8787: 黑道民進黨之友 車輪黨也有樁腳 黑道治
→ Hank8787: 國