[新聞] 太子集團跨國洗錢驚動檢警調高層 高檢署

[Salcea (5457)]

太子集團跨國洗錢驚動檢警調高層 高檢署緊急召開跨部會打擊洗錢會議

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

柬埔寨太子集團主席陳志跨國洗錢遭美英兩國聯手制裁，台北地檢署上周查扣11戶「和平
大苑」豪宅、48個停車位、29輛超跑，總金額逾45億元，令人嘆為觀止，陳志建立的洗錢
帝國不僅在網路炸鍋，更驚動檢警調高層，高檢署憂心陳志涉及的不僅是金融犯罪，還可
能有國安疑慮，昨天緊急召開跨部會打擊洗錢與防制會議，要各行政與司法機關嚴查陳志
洗錢網絡。


昨天會議由高檢署檢察長張斗輝主持，列席單位包括財政部、經濟部、金管會、台北地檢
署、新北地檢署、士林地檢署、調查局、刑事局等，由於近年跨國詐騙、洗錢問題日趨嚴
重，且犯罪手法不斷創新，以致金流查緝更加困難，高檢署除針對太子集團洗錢問題與各
部會機關討論下一步作為外，也要各機關研擬現今洗錢猖獗的防制與打擊之道。


檢調指出，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐騙，在世界各地建立龐大網絡洗錢，陳
志透過在柬埔寨設立的詐騙園區，大規模從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺，將詐騙挪
移至太子集團台灣的空殼公司，購買11戶豪宅與29輛超跑等方式洗錢，而陳志早於2017年
就來台布局，推估洗錢金額恐逼近百億。


我國向來對公司設立登記管制採寬鬆態度，以致人頭公司過於浮濫，這次太子集團在台以
聯凡等8家空殼公司名義，持有11戶「和平大苑」豪宅，更凸顯公司設立審查機制過於僵
化，是當前檢警調面臨的打詐困境。檢方建議，公司設立登記時，只要營業項目有第三方
支付服務業，就應要與數發部的能量登錄互相嫁接（例如直接列入被動審查名單），以達
監督效果。


太子集團在台洗錢持續延燒，檢方迄今已羈台灣太子公司負責人王昱棠、天旭國際人資長
辜淑雯、天旭國際幹部李守禮與管理超跑的邱子恩4人；被美方點名列入制裁名單的台籍
女子黃婕、施亭宇，因牽涉太子集團在帛琉地區的詐騙犯罪，各以50萬元交保、均限制出
境出海。

UDN.COM https://udn.com/news/story/7321/9130948

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推 s820912gmail: 在混啊
噓 whitenoise: 後知後覺，可笑至極
推 iam0718: 不到百萬的交保 這齣戲要演給誰看
推 cerberi: 要是真的緊急 哪會這樣蹉跎
→ whitenoise: 美國老爸沒動，就繼續裝傻
推 cons: 現在才想到?詐騙財損多少了?
→ cons: 還有因為被詐騙而死掉的
→ jokem: 美國爸爸動的手
→ cerberi: 抄個車都搞個抓捕訊息洩漏
噓 a7788783: 裝三洨，人都交保放走了才要裝要做事嗎
推 suckpopo: 調查一下哪些是金主，哪些是高層，不要
→ a7788783: ？等等下次開庭人已經不知道在什麼國家
→ a7788783: 爽了
→ suckpopo: 抓錯人，不然很難升官發財
推 kuominj: 要靠美國人通知才會知道，單位可以解散了
噓 YYOO: 可撥 現在才想到跨部會 以前只會裝死
→ whitenoise: 打詐國家隊的小秘密
推 kinki999: 都慢了一二個禮拜才抓，笑死
噓 froce: 睡醒了？
→ ketrobo: 還在演?
推 Granatha: 美國阿爸都下令了 只好抓了…
噓 htc314: 說句笑話，交保15萬....
→ htc314: https://i.imgur.com/jtkJDWK.jpeg
推 edwinrw: 都多久了
噓 s844012: 跨部會，之前那個在高速公路枉死的？
推 ohfly: 早就錯綜複雜了 很難拔根
推 steelheart3: 跨部會演戲 研究研究怎樣下莊
推 Iamtheking: 驚訝！！震怒！！！
噓 sm905202: 會議？討論哪個便當好吃嗎？
噓 aeug2005: 不就美國下令的
噓 DogBe106: 驚你媽的美帝出手快1個月了裝現在才知道
噓 hw1: 驚動是因為居然被美國發現罩不了了
推 kerodo: 民進党政蹟，促進內需，稅也都收的爽
推 rainylife: 後知後覺？還是裝不知道？
推 wei9898: 太子集團的人跟台灣政商關係應該都不錯
→ wei9898: ，只是遇到川普翻船而已
噓 ihsineon: 整天喊第五縱隊，然後抓了又放，現在才
→ ihsineon: 驚覺國安疑慮
噓 wolfgofff: 蛤 演哪齣 在想止損點割到哪嗎
噓 s0450336: 我看報紙才知道是不是，就是官商勾結
推 CaTkinGG: 後知後覺 還是故意不覺？
噓 gamania5972: 都幾天了...人都交保不知道跑去哪了
噓 live1002: 演
→ douge: 看檢調法官超低交保金又全交保 演戲啦
→ douge: 檢察官還故意忘記帶搜索令 戲精
噓 WO0820: 五萬交保  好嚴重阿
推 brans: 做樣子而已，自己人
噓 lanslod: 這群狗真可悲
→ DPP48: 剛睡醒吧，還驚動咧
推 sunday0913: 人都放了 演得有夠假www
噓 scott0104: 我也是看報紙才知道
推 Paulsic: 詐騙集團可以不要再演了鏡檢查到哪
→ Rayleonard: 也是看報紙才知道麼
→ serrier: 還在開會?人都交保了?
→ serrier: 不是有個號稱"金流高手"檢調?人消失啦?
→ ballby: 充滿民主的詐騙
→ serrier: 國安疑慮?那怎麼不找國安局開會?
→ TyuzuChou: 還在演
→ DPP48: 對比民眾去櫃台領10萬塊，結果被櫃員跟警
→ DPP48: 察以防詐為理由勸阻，打金管會申訴也沒用
→ DPP48: 的新聞，實在萬分諷刺
→ dlw: 50萬交保，全世界都知道台灣司法是吃素的了
推 IDfor2010: 美國可以掌握到那麼細節 你台灣政府都
→ IDfor2010: 無法掌握 可悲
→ dlw: 詐騙集團全都去死吧
推 Paulsic: 不曉得門神是誰這麼罩
→ donotggyy: 米國爸爸下令才動?
噓 ivan22809: 不用演了啦 高層也是一堆垃圾
噓 crazylag: 都多久了 終於睡醒了
噓 bl0418: 還在演 人都放走了
→ kershaw0407: 有黨證罩，沒想到國外不能用
推 felixr0123: 美國爸爸在罵 動起來了
推 marc47: 快停損
推 hippo998: 鏡檢：沒有發報導不能動手喔
推 Ultramarine: 有政府好放心 反應速度太快了吧
噓 suckKobe: 之前是死光了？ 還是？
噓 good90150: 靠腰！真的假的啦！美國爆出來你們才
→ good90150: 知道喔！真的假的啦！我還以為政府是
→ good90150: 裝作不知道在那邊縱放詐騙集團咧！
推 lycer: 我國向來對公司設立登記管制採寬鬆態度。
→ lycer: 這段話 明顯就在騙人。外資申請成立公司。
→ lycer: 審查很嚴的