[新聞] 10銀行捲太子集團詐騙案 彭金隆：金管會已進駐查每筆資金

[usnavyseal (usmarine2008)]

10銀行捲太子集團詐騙案　彭金隆：金管會已進駐查每筆資金
2025/11/12 Ettoday/巫彩蓮

https://finance.ettoday.net/news/3066085

太子集團涉嫌在台洗錢案，今（12）日財委會立委賴士葆質疑金管會還在睡，並未採取相
關動作。金管會主委彭金隆說，10月14日太子集團遭到美國制裁後，台灣立即凍結相關帳
戶，隔日就啟動金檢，檢查局立即進駐，並針對10家涉案銀行約詢，清查每筆金流，目前
確保台灣金融機構善盡反洗錢，初步查核結果10家銀行的大額通報都符合規定。

賴士葆今天問及太子集團詐騙45億，美國政府已查扣太子旗下鉅額資產及價值140億美元
比特幣，金管會是否不作為、在裝睡？彭金隆表示，10月14日收到美國制裁，隔日（15日
）就開始金檢銀行，涉案的銀行有10家，目前金檢結果大額資金通報暫時符合規定，但後
續繼續調查。

彭金隆回應，金管會已掌握10家銀行涉案帳戶，相關帳戶也在10月14日美方制裁通知當日
即凍結，隔日啟動金檢進駐追查金流，了解各銀行金流如何來？是否有做大額通報？是否
有做客戶盡職審查（CDD）與加強盡職審查（EDD），這些都是確保銀行在反洗錢環節上是
否有落實。

彭金隆指出，檢查局已進駐各銀行調查每筆資金進出，釐清相關金流，洗錢案屬國際性犯
罪，要多方配合才能釐清狀況。

6.備註:
「初步查核結果10家銀行的大額通報都符合規定」

監察院和北檢是不是要查一下金管會和調查局啊
美國人查有問題 台灣自己查就查無不法
45億的境外資金就溜進台灣了

過去8年到底發生了什麼事

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.231.46 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1762945738.A.9D7.html
→ tyler11342: 會不會清查後 銀行行員與主管又多好
→ tyler11342: 幾個職缺出來
噓 misu2718: AI抓不到
→ tatuya: 認真查下去 銀行跟政府都會少很多人 出現
→ sunday0913: 美國拔拔要不高興囉www
→ tatuya: 很多職缺 很不方便
噓 BoomLiver: 他媽那個立委放進來的啦？
→ Gallardo: 初步查核都符合規定 看來是美國造謠了
推 takeda3234: 查黑道金庫還比較快啦
→ alpesor: 台灣 詐騙大國 刑責低 根本是無本生意
→ alpesor: 難怪大家都來搞詐騙
推 azytjr: 直接叫美國人來查金管會比較快
→ a27588679: 反觀一般民眾匯個幾百就被鎖戶頭
→ Anvec: 不要查一查 小老百姓又被鎖了一堆齁
→ a27588679: 這種幾億來幾億去的都是vvvvvip
推 kuerude: 那太子那個女助理太強了，洗到銀行查不出
推 yyc210: 10/14 查一個月了欸
推 neoa01: 笑死  民進黨金管會
推 Insania: 怎麼不找那些嘴自己利用AI判斷詐騙來鎖
→ Insania: 帳戶的銀行來查咧
→ neoa01: 民進黨執政10年 台灣詐騙的黃金年代
→ neoa01: 世界認證 詐騙洗錢中心   詐騙之島
→ MizPerfect: 美國爸爸不開心的話，校長可能卸任就
→ MizPerfect: 被弄死了
→ vixyao: 銀行都有通報，那通報對象是誰？還是金管
→ vixyao: 會自己不查自己？
推 silentmobius: 都自己人，謝謝指教查無不法
推 Alphaz: 專鎖幾萬元帳戶的 這種千萬上億的都不會鎖
→ fp737: 呵呵  你各位覺得呢
噓 JamesForrest: 規定還有暫時符合的喔？
推 ferrari293: 當初怎麼沒查呢？
推 divaxxxx: 黨有在查黨營事業的嗎
噓 richardplch: 那就是規定有漏洞啊
噓 qaqq: 笑死 演給誰看
推 fourkg: 只通報不查? 一直洗錢一直爽
推 megxz: 來台都幾年了，現在才在查
推 ufo559: 死老百姓轉個幾萬GGYY
→ ufo559: 不愧是最新國營企業暢通無阻
→ wadekimo: 52次通報沒人處理，上面肯定有人在罩
推 fafcfh: 金管會不要再演了啦！都來台詐騙跟洗錢好
→ fafcfh: 幾年了，現在才要查
推 marc47: 這時候調查不公開很重要
→ airtsubasa: 通報了然後？所以是在說党沒用嗎
推 futakinohi: 銀行捧在手心的寶啊
推 AAsoon: 查無不法 謝謝指教。 台灣是詐騙天堂實錘
推 WSY000000000: 呵呵呵，金管會
噓 fastevil: 咦，通報52次才開始查的嗎？要不要先查
→ fastevil: 查哪一關收太多錢了啊
→ duson: 10家罰多少coco
→ help1268: 查下去都自己人
→ sid3: 原來是銀行的錯  幫忙洗錢
→ sid3: 有行員要被懲處了吧
→ ziso: 笑死 人家都查完了 現在是在演啥?
→ ziso: 52次通知時你去查那才叫做有用的示警
→ ziso: 你現在茶都知道目標是誰了 還要演三小
噓 chitsaijang: 小散戶準備去臨櫃解鎖吧
→ Rayleonard: 查無不法，謝謝指教
推 klinjohndoe: https://i.imgur.com/WXIr46i.jpeg
→ klinjohndoe: https://i.imgur.com/mUGhcfE.jpeg
推 donotggyy: 查無不法的機率有多高
推 zxc2331189: 查無不法 謝謝指教
→ changefly: 都輕放了，最後87%查無不法謝謝指教，
→ changefly: 演戲就免了
推 IDfor2010: 美國通報了才查 不然都當作沒事
推 ben6421463: 金管會：我就被車禍啊，當然趕快給過
推 iversonben: 有通報機制但查無不法，打假球喔
→ iversonben: 有夠悲哀