Re: [新聞] 通報太子集團涉洗錢52次被疑機制失靈

[Asce (Excalibur)]

80億歐洲行已經很扯了，沒想到還有更扯，
通報52次也沒用？這怎麼可能！？

肯定又是小草在造謠，民進黨得趕緊拘捕造謠者啊

除非民進黨跟詐團勾結，否則怎麼可能52次當沒看見？？？？

但坦白說啦，就算民進黨跟詐騙集團勾結，我還是會支持民進黨

我相信民進黨會用這些贓款來保護台灣，強化科研與建設

※ 引述《novashine (立意良善 打假除怪)》之銘言：
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: 通報太子集團涉洗錢52次被疑機制失靈　調查局：已及時查扣資產
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版?
: 立委昨（12日）針對柬埔寨太子集團來台設點洗錢被查扣45億元案提出質詢，金管會主
委
: 金隆答覆指出，從2019年至今，起碼10家國內銀行通報太子集團大額或疑似洗錢交易共
52
: ，引發質疑政府防制洗錢機制是否形同虛設？調查局今回應，2019年即立案分析，得以
配
: 檢方指揮偵辦太子集團，及時掌握對象並查扣大額資產。
: 調查局今指出，調查局洗錢防制處自2019年底，陸續接獲銀行依法申報本案相關對象或
法
: 資料，綜整後分別研編加值金融情報26件，即時分送友軍及調查局相關業務單位參處，
始
: 助勾勒出太子集團組織輪廓，並進而掌握其在台洗錢及資產持有概況。
: 因此在本月（11月）4日檢方指揮發動搜索約談時，調查局得以於配合檢方立即掌握相
關?
: 行對象，並查扣太子集團房產、豪車、銀行帳戶等大額資產。
: 檢警調聯手查獲太子集團在台據點與幹部，案情持續被熱議，包括太子集團將涉及詐欺
、
: 弈等犯罪所得跨境洗錢資金，來台購置北市和平大苑豪宅11戶、車位48個，實價登錄價
值
: 達38億餘元，另擁有26輛各式名車共值4億餘元，60個銀行帳戶現金餘額共2億多，令人
咋
: 。
: 此外，太子集團在台設立的天旭公司從事博弈業務，設址於台北101大樓內，聘用電腦
工?
: 師開發博弈所需軟體，不僅招搖，已曝光的案情更讓我國積極防制洗錢的成果蒙塵。
: 金管會主委彭金隆昨在立院答覆立委對本案的質詢，坦言2019年至今，國內至少10家銀
行
: 報太子集團進行大額交易或疑似洗錢行為，共達52次，使外界不解既然已示警有風險，
為
: 不能立刻揪出跨國洗錢集團，政府反制洗錢機制是否出問題？
: 調查局今回應明顯點到為止，因案情仍偵辦蒐證中，不能講太多，只能先自清辦案絕無
懈
: 。據悉，調查局最初分析線報，懷疑太子集團有中資介入，因此立案歸屬國安案件層級
，
: 抽絲剝繭拆解太子集團繁複的企業洗錢網路，非常耗時費力，才拼湊出案情輪廓、進而
鎖
: 對象。
: 檢調偵辦太子集團案，約談與拘提共24人到案，包括集團在台據點「二把手」辜淑雯、
高
: 幹部王昱棠，以及中國籍最高主管李添的特助李守禮、司機邱子恩，4人均已羈押禁見
，?
: 餘交保3萬元到100萬元，或限制住居，限制出境、出海等，李添未到案。
: 至於太子集團負責人陳志，不僅上月（10月）被美國起訴涉犯詐欺、洗錢罪嫌，還被美
方
: 結市值約150億美元的12.7萬顆比特幣，英、韓、新加坡、泰國與香港也分別查扣境內
太?
: 集團資產，太子集團昨公開聲明絕無涉及任何違法行為，痛批相關指控，只是為了非法
沒
: 數十億美元資產找藉口。
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，?
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→ gx8759121: 這裡有批綠電很便宜的
推 shokotan: 不是哦 不是這樣子的哦 52次不是多數贏
→ QQ101: 挖靠 我反正是信了
推 marktak: 80億真的說中是小錢 所以民進黨會信
→ neoa01: 有民進黨好安心
推 heavensun: 在美國 官員就被叫去國會聽證惹
推 housefinch: 就不要抓到後來發現都對岸跟國民黨…
→ heavensun: 就說呀   那麼大的金流  金控一定知道
→ heavensun: 金控通報政府 然後
推 cvnn: 台灣金管出名的嚴格 不然早就是世界金融中
→ cvnn: 心了 天天幾十億在流動 是不可能不知道的
推 housefinch: 陳梅慧 車禍往生後，還有誰敢拿命查？
推 housefinch: 一個查洗錢虛擬幣的專家，就這麼剛好
→ housefinch: 被偵訊，然後搭Uber被後方追撞往生。
→ housefinch: 完全沒踩煞車直接撞死，判2年4月……
→ neoa01: 審過台灣柬埔寨的法官還墜樓勒
推 marke18: 直接無視現在明顯有問題的詐團跟dpp 眼殘
→ marke18: 心盲啦 為成功不惜一切代價 沒底線就垃圾
→ housefinch: 直接講明了，這種案子沒人敢動拉。
推 kikujiro: 真的太扯 幫高調
推 goldmouse: 確實 哪個政客不貪 但dpp都是為了台灣