Re: [新聞] 太子集團在台洗錢「10銀行6年通報52次異

[IDfor2010 (116)]

美國很厲害

美國的情資可以巨細靡遺到制裁國際詐騙
洗錢集團內部成員的個人

反觀，台灣永遠無法查到詐騙的金流、上游和主嫌
都是抓一些車手、收簿手、監控手之類的下游
然後就沒有然後了
大家知道為什麼會這樣?

還有一些疑問
大陸人來台買房不是只能買一戶嗎?
為什麼這個案子的可以買11戶豪宅的和平大苑

還有26輛豪車
我看台灣路上有很多豪車呀
買豪車是不是詐騙洗錢的破口?

還有，福建幫的詐騙，我略有耳聞
在此提醒政府
有些陸配和他們的親朋.... 嗯哼

我之前多次提醒很多事情
你們政府都當耳邊風捏

※ 引述《Workforme (′‧ω‧‵)》之銘言：
: 備註請放最後面 違者新聞文章刪除
: 1.媒體來源:
: TVBS
: 2.記者署名:
: 潘千詩
: 3.完整新聞標題:
: 太子集團在台洗錢「10銀行6年通報52次異常」　調查局挨轟回應了
: 4.完整新聞內文:
: 太子集團在台洗錢「10銀行6年通報52次異常」　調查局挨轟回應了
: 記者 潘千詩 報導
: 發佈時間：2025/11/13 18:38
: 最後更新時間：2025/11/13 19:02
: https://cc.tvbs.com.tw/img/upload/2025/11/13/20251113184237-5b2f8bfd.jpg
: 立委李坤城質詢金管會主委彭金隆。（圖／TVBS）
: 柬埔寨「太子集團控股」在台洗錢，金管會主委彭金隆昨在立法院表示，美方10月14日公
: 布制裁名單後，隔天就出動金檢，約談10家銀行，初步查核結果，銀行通報都符合規定，
: 6年通報52次，洗防控管沒問題，但立委抨擊，這顯示整個國家洗防機制有問題。對此，
: 調查局今（13）日表示，自2019年底陸續接獲情資後，勾勒出集團組織輪廓，才能即時配
: 合檢方立即查扣大額資產。
: 檢警調11月4日掃蕩太子集團在台據點，查扣房產、豪車、銀行賬戶，總金額破45億元。
: 朝野立委12日在立法院財政委員會質疑，若不是美國通報，台灣政府渾然不知，包括銀行
: 、金管會都在睡覺嗎？政府打詐出現嚴重問題。
: https://cc.tvbs.com.tw/img/upload/2025/11/07/20251107164004-9299b055.jpg
: 太子集團超跑車隊。（圖／TVBS資料畫面）
: 金管會主委彭金隆答詢指出，太子集團2018年起就在國內銀行體系開戶，合計大額通報和
: 疑似洗錢通報，2019年迄今，10家銀行根據洗錢防制規定，向法務部調查局通報52次，要
: 由子法機關判斷是否要採取進一步動作，這是國家洗錢防治體制。對於金管會的答覆，民
: 進黨立委李坤城質疑，情資給調查局了，難道調查局沒有任何動作嗎？那我們國家整個洗
: 防體制有問題耶。
: 銀行通報52次　調查局：勾勒出太子集團組織輪廓
: 調查局今天回應指出，本局洗錢防制處自2019年底陸續接獲銀行依法申報案關對象或法人
: 相關資料，經綜整相關情資後，先後研編加值金融情報26件，即時分送予友軍及本局相關
: 業務單位參處，始協助勾勒出太子集團組織輪廓，並進而掌握太子集團在台洗錢及資產持
: 有概況，所以調查局得以於配合檢方指揮偵辦時，立即掌握相關執行對象並查扣集團房產
: 、豪車、銀行帳戶等大額資產。
: 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體:
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: 6.備註:
: ( ￣ c￣)y▂ξ 6年了 真是即時~~

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→ TZUYIC: 台灣是調查詐騙的人在高速公路被撞死
→ TZUYIC: 不是查不到，是不准你查，你查就殺死你。
→ AustinRivers: 要查建設公司啊
→ simon0529: 不是查建設公司，是查各種小工作室
→ minaj: 如果是國民黨執政 就是配合中國洗錢犯罪
→ minaj: 民進黨主張就是程序沒問題
→ aakkssqq: 奇怪這時候怎沒有金流專家查後面金流了?
推 borissun: 建設公司怎會沒問題
推 yamahara6026: 國民黨時代詐騙沒啥聽過，民進黨時
→ yamahara6026: 代是帶頭詐騙