[新聞] 太子集團涉洗錢10銀行通報52次異常 檢調

[ptt987654321 (大谷躺平)]

太子集團涉洗錢10銀行通報52次異常　檢調機關無作為？調查局回應

記者蔣欣倫／綜合報導

太子集團在台洗錢案持續延燒！針對柬埔寨太子集團來台設點洗錢被查扣45億元案提出質
詢，金管會主委彭金隆昨（12）日在立法院表示，集團相關帳戶自2019年有異常交易情形
，並陸續向調查局通報52次等語，引發外界議論，質疑檢調機關無作為。對此，調查局今
天發聲明表示，近6年共研編26件與太子集團相關金融情報，除分送友軍單位，也持續進
行情資交換，美方公布制裁名單時，才能及時掌握集團試圖脫產等情事。

調查局今指出，調查局洗錢防制處自2019年底，陸續接獲銀行依法申報本案相關對象或法
人資料，綜整後分別研編加值金融情報26件，即時分送友軍及調查局相關業務單位參處，
始協助勾勒出太子集團組織輪廓，並進而掌握其在台洗錢及資產持有概況。

調查局表示，在多方情資交換下，已掌握太子集團在台洗錢，以及資產持有概況，並即時
掌握被告李守禮、邱子恩等人，在美國司法部公布制裁名單後，第一時間試圖將勞斯萊斯
等9輛豪車過戶脫產；另一方面，也能精準查扣集團持房產、豪車、銀行帳戶等大額資產
。

檢警調聯手查獲太子集團在台據點與幹部，案情持續被熱議，包括太子集團將涉及詐欺、
博弈等犯罪所得跨境洗錢資金，來台購置北市和平大苑豪宅11戶、車位48個，實價登錄價
值高達38億餘元，另擁有26輛各式名車共值4億餘元，60個銀行帳戶現金餘額共2億多。

彭金隆昨表示，太子集團2018年進入台灣，此次洗錢案涉及60個帳戶和10家銀行，10月14
日美國制裁通報後，台灣立即凍結10家銀行的相關帳戶，10月15日馬上啟動金檢追查金流
，並針對10家涉案銀行約詢，且初步查核結果10家銀行的大額通報都符合規定。

金管會銀行局進一步說明，整個體系包括金融機構通報，也有調查局分析應用，並由執法
機關再採取動作。目前已向10家銀行了解，金融機構2019年以來都有做大額申報跟疑似洗
錢申報，2019年以來共計52次申報動作，銀行風險模型也有辨識出異樣。

今日新聞

https://www.nownews.com/news/6753894

備註

好好好
我懂
放長線釣大魚
都是美國急於求成
害布局很久的只能收網
恩
我看要是美國沒有動手
是不是要監控一輩子啊


--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.171.200.89 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1763084275.A.8A3.html
→ bill403777: 水很深
噓 xling5216: 放長線，害死一堆家庭，人命成本不是
→ xling5216: 成本
→ dnzteeqrq: 那應該每個件都要蒐集52次才對阿 =.=
噓 jack529: 放6年？鬼才信
→ swommy: 美國制裁通報後 「立即」凍結 這啥鬼 笑
→ swommy: 死我
→ jack529: 這前提要成功抓到才能講吧==
→ dnzteeqrq: 6年不知道銷毀多少證據了 殺了多少人
→ SDuncan: 要害死多少家庭才能收網？笑死
噓 xling5216: 你他媽有辦柯文哲一半用力，詐騙金額也
→ dnzteeqrq: 給了黨多少政治獻金
→ xling5216: 不會那麼高
噓 vulu04u04: 所以是知道~卻放6年讓詐騙爽~鬆懈他們?
推 gremon131: 抓到又如何 還不是嘻嘻笑交保
→ babuarea: 馬檢都能經營7年檢調線了
推 kaiohsu: 米國沒下令 就繼續包庇
→ jma306:  詐騙天堂
噓 chen31502: 根本是美國有動作才不得不做
→ ChungLi5566: 這幾年跳樓燒炭不知道害死多少人命
推 aj7dfe86: 剝削勞工 放任詐騙
→ darkholy: 這種重大犯罪放長線釣大魚，然後網路貼
→ darkholy: 文的馬上抓
→ SDuncan: 一邊跳樓燒炭，另一邊慶祝詐騙業績
→ marktak: 本檢震怒 氣死
推 flyinmagic: 不就是美國沒戳破我們就繼續放著擺爛
→ flyinmagic: 跟堰塞湖處理很像
噓 Wolverin5566: 沒辦法啊 一查下去最大尾就跑了
→ serrier: 所以美方沒公布的話~台灣就沒動作~~
→ abobstar: 官員包庇詐騙犯是台灣的日常了
→ Wolverin5566: 美方公布 當然抓啊 不然真的跟你跑
→ serrier: 最強的那位金流檢察官人呢?這時候不用?
→ Wolverin5566: 了
→ abobstar: 如果有偵辦柯文哲1/3的力道就好了
噓 czg: 你們信嗎?我是不信
→ Wolverin5566: 想也知道是在養案件
→ chen338: 紅二代的移動金庫啊
推 ZhouGongJin: Excelpay都多有效率，司法沒動通常都
→ ZhouGongJin: 是因為……懂就懂啦
推 onlychan: 這會讓人有壓案的遐想。至於是誰壓
→ onlychan: 案？
→ neoa01: 有民進黨好安心喔
→ neoa01: https://i.imgur.com/Vv6yWLC.jpeg
→ neoa01: 世界認證詐騙洗錢中心，詐騙之島
推 hihimen: 6年剛好是2次總統大選，黨的資金?
推 deathdealer: 大家不要太苛責他們，他們只是一群廢
→ deathdealer: 物而已
推 hatephubbing: 美國負責
→ NinJa: 好 給他洗
→ jlu: 簡單說調查局回應就是:我就爛,你拿我怎麼辦?
推 badruid: 想到一堆人被害的家破人亡就覺得可悲
噓 jdklas: 結論就是他們知道這個集團的資料 但是因
→ jdklas: 為某些因素他們沒有抓
推 rejuvenation: 綠共執政所有機關簡直毫無功能 可
→ rejuvenation: 悲
噓 fafcfh: 這幾年來多少人家破人亡、全家自殺！調查
→ fafcfh: 局的人晚上睡的真好呢！
→ shino95995: 北檢應該從頭到尾全部撤換 誰知道裡
→ shino95995: 面藏污納垢養了幾隻畜牲
噓 god890529: 監控一輩子都是要等國外反應了才有
→ god890529: 動作
噓 kiwicici: 白癡也知道這些都自己人啊 當然放空..
→ s2836905: 有異狀但我就不辦，贓款充公滿國庫，國
→ s2836905: 庫還可通黨庫
噓 ivansai: 調查局這群應該全都開除
噓 WO0820: 不是應該有一個檔案就羈押一年?