[新聞] 租行動整鈔機洗錢52億 行銷公司負責人

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租行動整鈔機洗錢52億　行銷公司負責人遭起訴求刑5年

TVBS 記者 曾健銘 報導

欣福益行銷投資公司的陳姓負責人，遭控從2024年3月至今收受不明資金超過52.4億元，再
向不知情的保全公司承租行動整鈔機，藉此規避大額通貨交易申報。檢警偵入偵辦後偵結，
新北地檢署今（15）日依違反《洗錢防制法》特殊洗錢罪起訴陳男，並求處5年有期徒刑併
科5千萬罰金。

根據「金融機構對達一定以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定，相關機構對達一定
以上的金額通貨交易，必須向法務部調查局申報。但檢警查出，陳姓行銷公司負責人收受不
明的巨額資金，以公司名義向保全業者承租4台行動整鈔機，款項存入整鈔機之後，系統計
算存入現金金額，再由保全公司依金額，代墊匯入陳男指定的帳戶內。

檢警追查，從去年3月開始至今年8月間，陳男以此手法洗錢52億3893萬餘元，款項還被陳男
轉往海外國家，涉嫌洗錢。新北地檢署接獲高檢署通報，相關單位組成專案小組介入偵辦，
今年10月、11月間發動2波搜索並拘提陳男到案，查扣1千萬餘元現金以及陳男名下3處不動
產。

據悉，全案偵辦時，陳男辯稱欲投資海外餐飲業，因為有收受現金才租4台行動整鈔機，隨
後又改口有人找他合作一起海外投資，該筆款項為投資所得。檢方認為，陳男犯案後矢口否
認犯行，對於相關細節避重就輕，且有湮滅相關證物，今日依法將其起訴並求刑5年、併科
罰金5千萬。

《TVBS》新聞提醒您：
◎未經判決確定，應推定為無罪。

https://news.tvbs.com.tw/local/3073127


52億算佣金最少10%好了

罰五千萬+關疑似五年


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推 cidcheng: 保全公司不知情 wwww
推 rttlac: 賺爛了
→ cidcheng: 一共代墊了52億，說他都不知情
推 Sanish: 突然覺得這家公司好耳熟，不就邵庭以前跟
→ Sanish: 人共創那間公司嗎？不過兩年前她就先退出
→ Sanish: 了
推 sunday0913: 賺爛了賺爛了
推 allpass57: POPOLA ?
→ xixixxiixxii: 罰1%，只有免稅仔才能贏
推 kei1823: 幹原來洗錢這麼簡單？金流這麼大，
→ kei1823: 銀行跟業者都沒覺得怪？笑死，難怪
→ kei1823: 詐騙抓不完
推 Sanish: 對啊，就是popola
推 WTF1111: 看看行政那個鳥樣，不覺得守法像智障嗎
推 f496328mm: 洗錢傭金 15%，划算啦，關 5 年而已
推 gunlinuu: 真好賺
推 CHYYP: 好好賺
推 Aizen5566: 如果佣金是10%那這變相是個關五年就能
→ Aizen5566: 賺5億的廣告
推 plbroum88: 賺爛 判五年划算到不行
推 b2305911: 繳完還有52億在國外爽 賺爛
推 dark0224: 52億 判五年 嘻嘻
→ mayokonami: 好賺耶 洗出去52億也才罰5千萬