[新聞] 太子集團跨國詐騙洗錢案 北檢今天偵結起

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太子集團跨國詐騙洗錢案 北檢今天偵結起訴被告逾百人

聯合報／ 記者張宏業、蕭雅娟／台北報導

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，因天旭公司人資長辜淑雯等9人羈押期將屆滿，
檢方歷經140天偵辦，扣押「和平大苑」11戶豪宅、變價拍賣「四大神獸」頂級超跑後，
今天依洗錢防制法、賭博等罪起訴辜淑雯、台灣太子公司負責人王昱棠等人，全案被告逾
百人。


全案緣起於美英兩國去年聯手制裁太子集團，美國聯邦檢察官於去年10月8日依詐欺、洗
錢等罪集團首腦陳志等人，美國財政部海外資產控制辦公室也將該集團在台9家公司，以
及黃婕、施亭宇、王蕾絢3名台籍女子列制裁名單。


北檢去年11月4日展開偵查，期間共發動8波搜索，聲請扣押豪宅、豪車及銀行帳戶逾45億
元，其中24輛豪車前天變價拍賣，價值達4億餘元，其中法拉利LaFerrari「馬王」，最終
以1億3500萬拍出，創下司法拍賣史上車輛最高成交紀錄；至於「山豬王」Bugatti則以流
標收場，檢方起訴後未來由法院負責變價拍賣。


9名在押被告包括辜淑雯、王昱棠、太子集團「二把手」李添特助李守禮、管理超跑者邱
子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊、玄古管理顧
問公司負責人王俊國、洗錢水房要角陳韋志，今天將移審法院，由法官裁定是否續押。


陳志因涉跨國電詐與洗錢，先前已落網被遣送大陸，顯示太子集團國已崩盤，該集團在台
犯罪版圖包括洗錢、經營線上博弈、建立虛擬貨幣水房提現、組織犯罪等，利用購買豪宅
、遊艇、超跑、精品與高檔雪茄手法，將詐騙黑錢漂白。

UDN.COM https://udn.com/news/story/7321/9357969

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噓 perasa: 又在假了 起訴被告是要關多久啦....
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