Re: [新聞] 太子集團跨國詐騙洗錢案 北檢今天偵結起

[cagepig (經濟+統計=前途)]

  台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，4日偵查終結，起訴首腦陳志在內共62人。
案件偵辦期間，一度因交保時「燦笑」，備受熱議的陳志心腹李添的私人秘書劉純妤也在
起訴之列，涉嫌依指示到水房提領現金，作為集團購買名車、名酒等奢侈品，及在台活動
所需費用。之後劉女離職，接替的林昱妏則因涉嫌在事件爆發後，接受李添指示，到日本
拿取「重要資料」涉嫌滅證，且犯後態度不佳，被起訴求刑7年，併科罰金1000萬元。

   求刑七年併科罰金一千萬~~~~難怪網路說台灣是詐騙集團的天堂
我們的司法真得有病.面對殺人犯就是可教化.全世界矚目的集團詐騙洗錢只有七年跟一千
萬.
   期間表現良好不到四年就出來了.發金搞不好不到他們一個月收入
出來又可以開新公司了~~呵呵


※ 引述《Salcea (5457)》之銘言：
: 太子集團跨國詐騙洗錢案 北檢今天偵結起訴被告逾百人
: 聯合報／ 記者張宏業、蕭雅娟／台北報導
: 台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，因天旭公司人資長辜淑雯等9人羈押期將屆滿，
: 檢方歷經140天偵辦，扣押「和平大苑」11戶豪宅、變價拍賣「四大神獸」頂級超跑後，
: 今天依洗錢防制法、賭博等罪起訴辜淑雯、台灣太子公司負責人王昱棠等人，全案被告逾
: 百人。
: 全案緣起於美英兩國去年聯手制裁太子集團，美國聯邦檢察官於去年10月8日依詐欺、洗
: 錢等罪集團首腦陳志等人，美國財政部海外資產控制辦公室也將該集團在台9家公司，以
: 及黃婕、施亭宇、王蕾絢3名台籍女子列制裁名單。
: 北檢去年11月4日展開偵查，期間共發動8波搜索，聲請扣押豪宅、豪車及銀行帳戶逾45億
: 元，其中24輛豪車前天變價拍賣，價值達4億餘元，其中法拉利LaFerrari「馬王」，最終
: 以1億3500萬拍出，創下司法拍賣史上車輛最高成交紀錄；至於「山豬王」Bugatti則以流
: 標收場，檢方起訴後未來由法院負責變價拍賣。
: 9名在押被告包括辜淑雯、王昱棠、太子集團「二把手」李添特助李守禮、管理超跑者邱
: 子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊、玄古管理顧
: 問公司負責人王俊國、洗錢水房要角陳韋志，今天將移審法院，由法官裁定是否續押。
: 陳志因涉跨國電詐與洗錢，先前已落網被遣送大陸，顯示太子集團國已崩盤，該集團在台
: 犯罪版圖包括洗錢、經營線上博弈、建立虛擬貨幣水房提現、組織犯罪等，利用購買豪宅
: 、遊艇、超跑、精品與高檔雪茄手法，將詐騙黑錢漂白。
: UDN.COM https://udn.com/news/story/7321/9357969

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→ coffee112: 不然幹嘛特地選台灣 調查局嚴密監控中
→ weakerman: 求刑7年...十之八九緩刑啦
→ ffaatt: 不是隨便一台跑車就千萬了
→ vowpool: 笑死 這種規模的犯罪財求刑7年
→ vowpool: 罰金1000萬根本不痛不癢
推 Lailungsheng: 反觀柯文哲...連個金流都沒有，求
→ Lailungsheng: 刑比殺人罪還重，哈哈，綠狗啊綠狗
推 waterfall: 狗檢只會當賴蛤蟆黑手，這種沒機會升
→ waterfall: 官的沒空處理
推 tiltheday: 謝謝這個政府打造低成本詐騙產業