→ s81048112: 匯到私用….. 27.247.228.10 08/29 14:18
推 abc4: 去228公園販賣屁眼賺現金 36.239.150.20 08/29 14:18
→ kl123: 完蛋了！恭喜，一輩子無法擺脫嫌疑 36.226.87.3 08/29 14:19
推 vickyshan: 只能臨櫃領錢，大概要持續一年 122.254.21.160 08/29 14:19
推 DPP48: 你這公司…是正經業務的嗎，在緬甸還是泰122.117.202.246 08/29 14:19
→ DPP48: 國？122.117.202.246 08/29 14:19
推 lunqun35: 怎麼可能這樣就被當警示戶 118.165.19.64 08/29 14:20
→ kl123: 就算解封了還是重點關注帳戶，隨便一點感 36.226.87.3 08/29 14:20
→ kl123: 覺到可疑就又會封 36.226.87.3 08/29 14:20
→ piece1: 這不是活該嘛！去228做領現金的 61.64.30.209 08/29 14:20
→ kl123: 以上是我爸被封帳戶到自動解封以及後續的 36.226.87.3 08/29 14:21
→ kl123: 狀況 36.226.87.3 08/29 14:21
→ kl123: 解封只不過是轉帳又被封，永遠無法解封 36.226.87.3 08/29 14:22
推 Forcast: 猩猩嗎 111.241.53.244 08/29 14:23
推 yyyy: 銀行已內部註記223.136.110.207 08/29 14:25
推 losel: 公司帳戶款項匯回私人帳戶？ 被當洗錢都有 1.169.98.100 08/29 14:32
推 a860122004: 這敘述問題很大誒 49.237.46.25 08/29 15:03
推 levelesin: 公私不分了吧，除非兩個帳都你的名字 114.34.95.103 08/29 15:14
推 design0606: 通常沒人檢舉不會變警示戶 除非異常 1.169.146.39 08/29 15:34
→ design0606: 往來銀行主動通報 1.169.146.39 08/29 15:34
→ design0606: 有人檢舉>>>詐騙 銀行通報>>洗錢防治 1.169.146.39 08/29 15:35
→ design0606: 如果是洗錢防治 恭喜你 除了檢方會查 1.169.146.39 08/29 15:36
→ design0606: 稅務局很快也會找上你 1.169.146.39 08/29 15:36
→ yesman1214: 公司戶不要匯超過30萬 95.214.177.67 08/29 15:54
→ yesman1214: 洗錢防制法，銀行規定要問 95.214.177.67 08/29 15:54
→ bnm89164: 公司不能放太多錢？？ 223.138.170.4 08/29 15:57
推 system303179: 怎麼可能 我每個月都這樣轉 42.79.249.214 08/29 17:14