[新聞] 英國最大洗錢案中國首腦重判11年8月徒

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自由時報
2025/11/12 00:11 中央社

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英國最大洗錢案中國首腦重判11年8月徒刑 1台人曾被捕
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英國史上金額最大洗錢案10日起一連兩天在倫敦審酌刑期，來自中國的首腦錢志敏遭處11年
8個月徒刑。英國警方告訴中央社，錢志敏曾雇用1名台灣男子，這名男子已於去年11月出境
返台。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）回應中央社提問表示，警方去年4月於錢志敏在
英格蘭北部約克市（York）的租處逮捕她時，1名來自台灣、年紀在35至40歲之間的男子也
因涉嫌「協助罪犯」被捕。經調查訊問，警方最終未對這名男子採取進一步法律行動。

警方表示，這名男子研判是從海外被招募至英國工作。儘管錢志敏雇用的人員涵蓋廚師、司
機、管家、警衛等，來自不同國家，警方告訴中央社，這名台灣男子的職責「不明」，但曾
在錢志敏潛逃藏匿的3個租處活動，它們分別位於蘇格蘭高地（Scottish Highlands）、蘇
格蘭比薛頓村（Bishopton，近格拉斯哥市）及約克市的農場和庭園大宅。

值得一提的是，根據錢志敏與「員工」簽訂的契約，她嚴禁使用中國品牌電子產品，例如華
為、小米、OPPO，也不得使用微信、百度等中國應用程式，違者立即開除並處以3萬美元（
約新台幣93萬元）罰款。

英國警方追查錢志敏詐欺洗錢案逾7年，期間曾遲未能掌握錢志敏行蹤，直到去年3月循線鎖
定她的心腹、同樣是1978年出生的馬來西亞籍男子Seng Hok Ling，並加以監控。去年4月22
日，警方陸續在約克市和英格蘭北部里茲市（Leeds）逮捕錢志敏和Seng Hok Ling。

據警方描述，Seng Hok Ling十分「專業」，他的「業務」包括協助錢志敏以假身分和假護
照，「搞定」逃亡期間在各國的交通和住所，以及處理虛擬貨幣交易、洗錢，並偽造文件助
外籍人士入境英國為錢志敏服務。

據了解，Seng Hok Ling曾持馬來西亞護照入境台灣。當時他已在香港有被控詐欺遭定罪的
紀錄，且不排除已與錢志敏有接觸。

錢志敏在2017年持聖克里斯多福及尼維斯聯邦（Federation of St.Kitts and Nevis，簡稱
聖國）護照自中國潛逃出境，經緬甸等東南亞國家，輾轉入境英國長住，並在歐洲多國旅行
。

錢志敏在2017年名列國際刑警組織（Interpol）最高級別緝捕通報「紅色通報」（Red Noti
ce）。她冒用他人身分，以姓名Yadi Zhang（張亞迪）申請到聖國發給投資客的「黃金護照
」，並另外持有偽造的緬甸（姓名Nan Ying）和馬來西亞護照。

倫敦都會區警察局7日為中央社等10餘家以英國本國為主的受邀媒體，舉行背景說明會並回
應提問。當天提供的資料僅能在法庭宣判後發布。

錢志敏2014至2017年在中國策畫大型傳銷詐欺案，販售「全球唯一數位資產保值險」、人工
智慧「生命手環」等商品，得手逾400億人民幣（逾新台幣1700億元），並利用比特幣洗錢
，受害者超過12萬8400人，橫跨中國多個省份。

當時錢志敏已因為其他傳銷詐欺案在逃，被迫掩藏身分，因此至少自2014年即避免使用大眾
交通工具，並在各場合以面紗、口罩等物品遮掩面容。

自中國潛逃至英國後，錢志敏透過手下在杜拜等地置產，並購買名貴珠寶衣飾、豪車等，合
作夥伴包括旅英俄羅斯人。

不過，她在英國置產不順利，2018年曾將部分比特幣變現，試圖購屋，卻引起警方注意，持
搜索令前往她與另一名心腹、同樣來自中國的溫簡（Jian Wen，具英國籍）的共同住處。

在這棟月租金逾1萬7000英鎊（約新台幣70萬元）的倫敦豪宅，警方當天總計扣押約30萬英
鎊現金、支票，以及手機、筆電等裝置。警方後續又扣押更多電子裝置、保險箱等證物。

警方未於2018年逮捕錢志敏，也未即刻發現所扣押筆電藏有比特幣錢包。錢志敏趁機逃亡。

隨著調查工作推進和後續逮捕錢志敏，警方迄今總計扣押超過6萬1000枚比特幣、數量可觀
的其他虛擬貨幣，以及黃金、現金等。含比特幣在內的虛擬貨幣目前市值超過50億英鎊，其
他遭扣押的英國境內資產則是總額超過2億英鎊。

倫敦都會區警察局指出，以金額計，這是英國警方歷來破獲最大規模洗錢案；此外，這也是
英中合作打擊犯罪成果。

去年7月，倫敦都會區警察局成立工作小組，成員包含英國國家打擊犯罪局（NCA），以及中
國公安部和地方公安局代表。倫敦都會區警察局警官去年9月造訪天津和北京，親自詢問並
取得18名被害人及2名公安的證詞。這2名公安參與調查錢志敏在中國的犯罪活動。「錢志敏
案」另創下中國公安擬親自在英國出庭作證先例。

至於錢志敏當初為何選擇逃亡英國，而不是其他國家，警方表示，除了受英國的「軟實力」
吸引，另一個主要原因研判是英中之間未簽訂引渡條約。

錢志敏在歐洲旅行時，會事先研究並避開與中國簽有引渡條約的國家（例如義大利），並租
用汽車，降低遭查驗身分的風險。

值得一提的是，英國警方扣押了錢志敏的筆記，內容顯示她未曾停止「懷抱夢想」，不僅計
畫成立扶助弱勢女性的所謂公益基金、結交歐洲國家王室成員以提升社會地位，並盼望獲達
賴喇嘛封為「再世女神」。

錢志敏另夢想成為利伯蘭（Liberland）女王，在利伯蘭建立歐洲最大佛寺。「利伯蘭」指
的是位於克羅埃西亞和塞爾維亞之間、面積約7平方公里的一塊「無主地」。一名捷克男子
於2015年宣告在該片土地成立利伯蘭自由共和國（「利伯蘭」意指「自由之地」），主張將
區塊鏈技術用於共和國的政治和經濟運作。利伯蘭不被任何國家承認。

據錢志敏「規劃」，她不僅要在利伯蘭建立王國，更要積極尋求其他國家承認，其中一個她
優先考慮爭取承認的國家就是台灣，為此已編列各年度「預算」，以在台灣經營關係。

倫敦南華克刑事法院（Southwark Crown Court）法官今天宣判，錢志敏因為持有和移轉犯
罪所得，遭處11年8個月徒刑；Seng Hok Ling因為移轉犯罪所得，遭判4年11個月徒刑。

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中國人詐欺能到1700億台幣不簡單，

還有辦法逃到英國，

不過還是被抓了。

嚴格要求員工不要使用中國電子產品和應用程式，

看起來是怕被詐騙同行黑吃黑吧？


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推 Brioni: 台灣金錢犯罪報酬跟風險相比不合理的高
推 WTF55665566: 又是中國人
推 dandes0227: 才11年 難怪會做詐騙
→ dandes0227: 洗錢
→ dandes0227: 金融犯罪的罰則真的該檢討^^
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推 edwin11017: 幾乎全世界的詐騙集團 背後都是中國
→ edwin11017: 人啊
→ jackdchen: 這新聞也太詳細了吧
推 webster1112: 國際刑警組織（Interpol）最高級別緝
→ MK250: 支那人不意外