美國稱協助馬達加斯加搗毀13處詐騙中心，均由中國籍人員運營
法廣
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作者： 左依
作為該部門近期採取的行動之一，美國當局查封了在Telegram上運營的電商平台“Xinbi
Guarantee”的相關頻道，並扣押了價值近5200萬美元的加密貨幣。
華盛頓聯邦檢察官讓娜·皮羅周三在一場新聞發布會上宣布了這一消息。她表示：“
Xinbi Marketplace擁有超過65萬名用戶，託管在Telegram上，供應商在這裡向詐騙團夥
提供服務”，包括建立虛假網站以及為詐騙所得進行洗錢等。
與此同時，美國財政部宣布對Xinbi Guarantee實施金融制裁。該平台此前已受到英國方
面的制裁。此外，美國財政部還對另外兩個支持其運營的實體實施了制裁。
皮羅指出：“這些網絡已經不再僅僅集中於東南亞”，而是正在“擴散到亞洲、中東、非
洲以及中美洲”。她還表示，在過去兩周內，美國已向馬達加斯加派遣調查人員，協助當
地“搗毀13個由中國人管理的詐騙中心”。此次行動最終逮捕了500名網絡詐騙人員，並
對“3200多台電子設備”進行了分析。
馬達加斯加司法部本周宣布，將首批50名在馬達加斯加因涉嫌網絡詐騙相關罪行被判刑的
中國籍人員移交中國。
馬達加斯加司法部特別澄清，這並非“釋放”這些人員，並保證他們“將在中國的監獄設
施中繼續並完成刑期”。其中，普通執行人員的刑期為“2年至5年”，負責人及其僱主的
刑期則為“5年至10年”。
目前尚不清楚這些人員是否是在華盛頓聯邦檢察官所提及的此次行動之後接受審判並被判
刑，還是此前相關案件中的被告。
東南亞多個國家，尤其是緬甸和柬埔寨，存在規模龐大的詐騙園區。這些園區僱傭的人很
多是中國籍，園區往往是以強迫手段迫使來自不同國家的數千名人員從事網絡詐騙。
美方表示，這些詐騙中心每年的收入估計接近400億美元，其中僅針對美國人的詐騙所得
就達到120億美元。
附註、心得、想法︰
中共不抓中國在外詐欺犯
就由美國來代勞
然後送回中國 會不會因為詐欺專長變成在牢裡幫中共打工?
中國不要放這些人出國詐騙好不好
上次那個陳志 現在好像一點消息都沒有
陳志持有的約127,271枚比特幣（價值超過140億美元）被扣押
不知道這個錢最後到誰手上
我最近賣個東西也有說要上門收貨詐騙的 或者加賴的 真的有夠煩
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