[新聞] 意大利擬起訴中國銀行涉嫌洗錢案

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意大利擬起訴中國銀行涉嫌洗錢案

http://www.voachinese.com/content/italy-china-20150621/2831222.html

VOA美國之音   6/21   2015   美國華盛頓訊

意大利檢方尋求起訴涉嫌捲入大規模洗錢活動的297人以及中國銀行，其中包括這家中國
國有銀行在米蘭分行的四名高級主管。

美聯社本月早些時候報導，弗羅倫薩警方發現涉嫌在販賣假冒產品、賣淫、剝削以及逃稅
等活動中獲利的超過45億歐元在不到4年的時間通過一家匯款服務機構匯回中國。意大利
調查材料顯示，其中近半數的款項是通過中國銀行辦理的，它並因此獲得了回扣。

調查人員說，他們曾試圖要求中國當局提供幫助，但沒有得到回音。根據意大利法律，法
官可以就公訴人的要求審理此案或拒絕立案，法官需要幾個月的時間做出決定。


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