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作者iamgodisme (miles)
看板LAW
標題[問題] 美國做生意 客人跨州交易買賣被聯邦告
時間Sun Aug 2 10:50:52 2015
法律版的各位大大好 小弟的表哥在美國做菸草中盤商 做菸草中盤商前必須通過聯邦政府的嚴格審查 過了半年後來也順利通過了 拿到了wholesale的資格 警察也每個禮拜會慣例打電話給表哥詢問狀況 之後做了一年 菸都直接從walmart或大盤直接憑單子購買 收據跟購買單據都有 絕無不法 但上個月時一天早晨 突然一批聯邦警察拿著法院搜索票來家裡搜查 當下全家人完全不知道發生什麼事 過了一個禮拜 聯邦政府口頭起訴表哥的內容是 表哥賣菸給小盤跟散戶 裡面有一個人A拿著這菸跨州去販賣 被抓到後供稱是表哥賣給他的 表哥問了專門處理的律師 給的答案是 98%敗訴 因為第一時刻他們基本上就認為A說的話就是"證詞" 律師表示沒辦法判別他說的是不是謊話 只能證明自己沒犯法而已 但是在這情況下 他指證你你很難逃脫 誇張的是 這幾個禮拜正式起訴書20頁送來 看了後發現 原來聯邦政府不是起訴這菸草的事 而是起訴表哥"洗錢" 聯邦整府沒收表哥2014~2015"所有公司及店面"所賺的錢 他們認為表哥把賣給A的菸草後所獲利的錢 透過他的其他店面洗錢洗掉了 姑且不論我們根本不知道A是誰 表哥說大盤3人都不知道這回事 所以一定是散客 散客每次買的數很少 幾千塊而已 其他店面所賺的錢是做這個wholesale的兩倍以上.. 為了洗這個散戶的錢這樣做根本沒有道理阿... 然而 表哥被起訴4年 A只被罰錢而已... 大家當然都不服 因為根本沒做的事阿... 但是律師表示 如果你不接受現階段聯邦政府開的條件(就是承認洗錢) 聯邦政府可以抓你其他稅啦等等的小辮子 起訴過後刑期至少2倍起跳 就像前面所說 敗訴機率是98% 如果敗訴就是10年左右 最近家裡被這件事搞得烏煙瘴氣 因為根本不是我們犯法 最後卻被說是洗錢還要硬吞4年牢 真的很...不合理阿... 後來網路上查了才知道 一堆人也是因為這樣 有些人是賣古董被抓 同樣情況 也是客人帶古董跨州後販賣 然後被聯邦政府起訴 這樣在美國做生意跟本沒有保障阿...你賣的東西只要被客人拿去跨州賣 你隨時都有可能被聯邦政府起訴...而那個被抓的人只要罰錢而已... 第一次在這PO文 不知道能不能詢問美國法律相關問題 若不妥 會立即刪文 謝謝各位大大! (若需要看起訴書 可以站內信我) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 98.118.249.119 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/LAW/M.1438483857.A.F43.html ※ 編輯: iamgodisme (98.118.249.119), 08/02/2015 10:56:49
推 poning: 建議直接找美國的律師比較快 08/02 10:59
→ iamgodisme: 已經找了 5萬美律師...結果就像上述一樣.. 08/02 11:00
→ iamgodisme: 這樣不合理又只能硬吞 真的不知道怎麼辦阿QAQ 08/02 11:01
※ 編輯: iamgodisme (98.118.249.119), 08/02/2015 11:02:18
推 KKyosuke: 說詞蠻唬爛的 不是轉述失當的話換個律師吧 08/02 11:10
推 KKyosuke: 基本上如果是這樣的話美國早就倒了= =a 08/02 11:13
→ iamgodisme: 我絕對沒有轉述失當R 不是美國在地人我都看完那20頁了 08/02 11:14
推 tenbear: 5萬美 算便宜的 08/02 11:14
→ iamgodisme: 律師表哥說請的是美國前幾大專門處理federal的律師 08/02 11:15
→ KKyosuke: 起訴洗錢是真的 但是為什麼起訴洗錢就不一定是真的了.. 08/02 11:15
表哥剛上來跟我討論說 他的律師是820$/hr 是專門寫有關洗錢的書 David B smith http://smithzimmerman.com/attorneys/david-b-smith/ 他當初分很多戶頭就是把生意分開 把賣菸的錢再拿來買菸賣而已 根本跟其他business無關.. 可是最後是查封全部戶頭裡的錢 照setencing.us上來看 (what is offence of conviction-填上18U.S.C 1956 下面打入戶頭內的錢) 因為表哥在戶頭裡的錢很多 所以依照錢的多寡來判 會被起訴97~121Months 但是因為這罪名最高只到5年而已 所以最後起訴書內容是4年 不過重點還是...為什麼別人犯罪我們連做被罰 還不是罰犯罪人的罪阿... ※ 編輯: iamgodisme (98.118.249.119), 08/02/2015 11:35:50 ※ 編輯: iamgodisme (98.118.249.119), 08/02/2015 11:41:05
→ iamgodisme: 當然這是我單方面說詞..要大家相信我也沒辦法提供據 08/02 11:43
推 KKyosuke: 洗錢是要洗髒錢 問題在於錢為什麼會髒啊... 08/02 11:48
→ iamgodisme: 現在就是我上述的狀況 剛也請家人確認過完全相同 08/02 11:48
→ iamgodisme: K大問題問的好! 我們也不知道! 因為他覺得我們賣給罪 08/02 11:48
→ KKyosuke: 別人犯罪正常不會找你麻煩 那為什麼來找你麻煩呢...? 08/02 11:48
→ iamgodisme: 犯吧... 我們被charge money laundry的時候也一頭霧水 08/02 11:49
→ KKyosuke: 說不知道就是把人當傻瓜了啊= =a 如果真的很無辜 那官 08/02 11:49
→ KKyosuke: 司怎麼打怎麼贏的 08/02 11:49
→ iamgodisme: 因為A說是我們賣給他菸的 所以federal就找上我們了 08/02 11:50
→ KKyosuke: 光賣給他而你們之間沒有其他關係是不會有問題的- - 08/02 11:50
→ iamgodisme: 律師跟表哥都說美國聯邦很大 之前打死好幾個人都沒事 08/02 11:51
→ iamgodisme: 光是想到這 就不知道該怎麼打贏了.. 而且他們說因為 08/02 11:52
→ KKyosuke: 講這種就是純粹的笑話了.. 08/02 11:52
→ iamgodisme: A有指認"我表哥是賣家" 所以勝算不大 08/02 11:52
→ iamgodisme: 抱歉 有些悲觀了~''~因為全家已經盡所能在想辦法 08/02 11:53
→ iamgodisme: 但是好一個多月過去了 問了10幾個律師 結果都差不多 08/02 11:54
→ iamgodisme: 只是這種狀況 我們實在很難接受.現在也不知道該怎麼辦 08/02 11:55
推 tenbear: us news ranking criminal defense tier 3(第三級) 還ok 08/02 12:56
→ tenbear: 但稱不上前幾大 08/02 12:56
推 paradis: 問了10幾個律師結果都差不多，你不會覺得你表哥問題很大 08/02 12:58
→ paradis: 嗎？ 08/02 12:58
推 tenbear: 應該是起訴structuring?如果是這條，那屁股洗乾淨卡快， 08/02 13:22
→ tenbear: 不然貼起訴書，被起訴那ㄧ條都講不清楚 08/02 13:22
→ depravity: 當事人:當初分很多戶頭就是把生意分開 08/02 16:51
→ depravity: 聯邦:不不不 在我眼中 洗錢逃漏稅選一個 08/02 16:52
→ depravity: 當事人:我是合法節稅 08/02 17:01
→ depravity: 這應該是本只是抓隻小魚沒想到撞到一條大的 XD 08/02 17:43
→ KKyosuke: 如果是先抓逃漏稅之後延伸出洗錢的話還說得過去... 08/02 18:53
→ alawyer: 回台灣吧，在美國，玩不過美國政府的。 08/02 18:56
→ depravity: 俗稱洗錢的跟殺人一樣有好幾種啊 XD 08/02 21:52
推 Aaso: 趕快回台灣比較實在 放棄美國吧 08/03 00:02
→ depravity: 起訴應該回不來了 XD 08/04 15:25
→ saltlake: 說不定已經在墨西哥了 08/05 07:24
→ depravity: 阿根廷才是正解 XD 08/05 14:41