作者Kyle5566 (上善若水)
看板LAW
標題[問題] 股票投資詐騙
時間Sat Nov 4 14:32:15 2023
《事情經過》
家人經某種管道跟股票投資老師牽上線,
起初老師在群組無償提供各種標的,
親友見標的都有準確獲利,就放下戒心。
過一陣子老師就在群組要求大家下載APP,
聲稱透過APP操作當沖可每日穩定獲利,
把錢存到APP裡面後方可操作,可隨時提領。
家人陸續存入22萬整,每次存入的帳戶皆不同,
一開始也有詢問老師為何每次帳戶都不一樣,
老師回答都是這樣操作的,家人不疑有他。
其中家人也有提領幾次出來,都有成功,
家人就覺得真的有賺頭,持續把錢存入APP。
家人在10月底接到警局電話,說有其他受害者報案股票投資詐騙,
在詐騙集團使用的帳戶中,有查到家人的交易往來紀錄,
就問家人是否也是遇到股票投資詐騙,家人才大夢初醒。
家人隨即以要大額加碼為由,跟老師說要把錢先全部提領出來,
提領完後當天即聽從警察的指示,到警局報案。
以下為整個過程的交易紀錄,
負數為存入,正數為提領,括號中為交易備註。
10/11提領的兩筆,是從不同的帳戶轉帳過來的。
10/4 -50,000
10/5 -20,000
10/6 +1,800(ATM CD存款)
10/6 +3,186(現金存款)
10/6 -30,000
10/11 +3995(轉帳存款)
10/11 +6516(轉帳存款)
10/11 -20,000
10/12 -50,000
10/16 +10,000(ATM CD存款)
10/16 -50,000
10/19 +10,000(ATM CD存款)
10/27 +5,000(ATM CD存款)
11/1 +180,174(現金存款)
總存入 220,000
總提領 220,671
《問題》
雖然錢沒有被詐騙集團成功騙走。
但警察說只要有來往紀錄的帳戶就不能使用,是真的嗎?
使用的話會觸犯什麼法律上的問題嗎?
因家人目前所有的錢都在這些帳戶裡面,家人目前十分不安。
想請各位解答,麻煩了。
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推 banana321: 王老師? 11/04 15:46
→ banana321: 那些錢你也無法動,因為一定是別人的錢 11/04 15:47
→ banana321: 跟被害人和解吧 11/04 15:48
推 iscu: 你們的錢已經被騙走了 ,提領出來的錢是其他受害者的錢 11/04 18:33
推 tnssh211448: 你們居然還能取回本金XDDD 11/04 23:14
→ sisyphuszhan: 比您可憐的更多 11/04 23:29
推 chiba: 跟他約抽股那種大筆面交,約警察直接抓車手 11/05 10:54
→ chiba: 提領的錢先不要動,可能會被別人告,變成警示帳戶 11/05 10:55
→ chiba: 去警局做筆錄,出去跟進來的都寫上,至少比較不會被當成詐 11/05 10:56
→ chiba: 騙幫助犯 11/05 10:56
推 banana321: mt5 很難查流向吧。 11/05 11:12
→ banana321: 反正那比錢暫時不要動 11/05 11:12
→ banana321: mt5交易紀錄先備份 11/05 11:13
→ banana321: 準備打官司 11/05 11:13
推 higger: 了不起! 11/05 23:39
→ MarcoLou: 第一次看到會給你錢的 11/15 13:30