推 coca7744: 0.0 07/04 08:17
→ maniaque: 往前查到回水,若受理的複數案件都指向某特定幣商,機率大 07/04 09:25
→ ikariamman: 代書一堆都假的 07/05 16:16
認真回一下，一般情況如推文的人說的，要找找「正常交易的幣商」追究並不容易，
但是他這一件是「指定的幣商」，所以其實還是有機會，因為很多指定的幣商其實就是
詐騙集團的人，他們收錢幣也真的會打，你再自己把幣打出去這樣只要幣商那邊守住被
害人就會完全求償無門，這個要抓難度很高，但是因為你這個金額不小，可以看警察那邊
能不能追虛擬幣的流向，如果有機會抓到「回水」，那就可以把幣商一起列成被告，不過
這個很看運氣 (回水就是被害人打出去的幣又回到幣商手上，同一批幣在流轉）
1.警察不一定願意或專業性、專業人力不足。
2.詐騙集團被抓了幾次可能會學乖，幣的流向可能會混或多轉幾次，證明就很困難。
可參 臺灣高等法院 臺中分院113年度金上訴字第786號判決 關鍵字「回水」
自己辦過的案子
類似的案例還有，代書代辦抵押設定+借款，被害人剛設定完從金主手上拿到錢，自己轉交
給詐騙集團，但是金主、代書其實都是詐騙集團專門配合的，只是這種證明的難度都非常
非常高就是了。
※ 引述《aliceslover (阿飛)》之銘言：
: 各位律師，法律前輩好
: 最近親友遭到詐騙，案件簡單敘述如下
: 詐騙集團利用愛心育幼院董事長的名義騙我親友申請虛擬貨幣錢包，然後叫我親友拿500萬去找董事長指定的幣商(對外宣稱為自營業之幣商)購買虛擬貨幣，然後我親友就真的跑去就去幣商的所在地，把自己的現金500萬親手拿給幣商，幣商點收後就把虛擬貨幣打到我親友的虛擬錢包，然後那個董事長再叫我親友將虛擬貨幣匯到董事長的虛擬貨幣錢包，於是就被騙了整整500萬的虛擬貨幣
: 現警方說因為是我親友自己私下與幣商現金交易，故無法連結幣商與詐諞集團為共犯，所以不會對幣商進行調查，這個案子大概就不會有結果了
: 想要請問
: 1.有甚麼辦法使檢警去調查幣商的這條線索
: 2.假設檢警真的不去調查幣商，那撇除詐欺來說，幣商的行為就我所知也違反洗錢防制法的規定，我是否可以另案告發幣商涉嫌違反洗錢防制法的犯罪行為，進而使檢警對幣商進行偵辦
: 以上問題，可以的話，希望有相關經驗的律師或檢警人員可以回復，後續會考慮委任律師進行刑事附帶民事的請求賠償，謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.42.64.61 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/LAW/M.1751353183.A.9CD.html
※ 編輯: jesil (114.42.64.61 臺灣), 07/01/2025 18:18:02