推 paul1951: 好高端 08/07 07:26
推 PeachcoMet: 所以當初政府都有幫你擋了嘛 只能說是活該 08/07 07:27
推 THEKYLE: 上島啊 08/07 07:27
推 Sechslee: 慈濟就跟那種被詐騙的老人一樣 警察都講了你被詐騙還是 08/07 08:59
→ Sechslee: 硬要匯錢 呵呵 08/07 08:59
詐慈濟10億破案關鍵！提領上億現金觸發「大額通報」神鬼律師遭擊落內幕
疫情期間震驚全台的「假採購 BNT 疫苗詐騙案」順利偵破，揭穿了一場高達 10.6 億元的巨額洗錢陰謀！彰化律師公會前理事長陳昱瑄與無業掮客李易儒，涉嫌以協助慈濟基金會採購疫苗為由詐取巨款。這起神鬼交鋒般的重大弊案得以順利曝光，關鍵正是法務部調查局洗錢防制處發揮強大預警功能，透過金融機構通報的大額異常金流蛛絲馬跡，一舉勾稽出完整的犯罪脈絡。
開假發票狂領現鈔！人頭公司洗錢10.6億 異常金流引調查局關注
檢調深入調查指出，陳昱瑄等人拿到慈濟支付的10.6億元巨額佣金後，為隱匿不法所得去向並規避稅負，精心安排了9家人頭公司開立不實發票，企圖將贓款多重轉移。隨後陳女等人分批將高達數億元的現鈔提領出來，甚至大量購買 232 公斤黃金藏匿於豪宅地板下，企圖透過貴金屬買賣製造金流斷點，塑造資金合法的假象。
陳女等人頻繁且巨額的現金提領動作，早已被金融防制洗錢機制盯上。調查局洗錢防制處接獲金融機構情資後深入追查，透過巨量數據比對迅速釐清資金去向，隨即報請台中地檢署指揮偵辦。檢調發動多波大規模搜索，不僅一舉瓦解該洗錢集團，更現場查扣高達兩百多公斤黃金、近億元現鈔及多輛豪車，總計扣押價值達 10.8 億元。台中地檢署現已依詐欺取財、洗錢防制法及稅捐稽徵法等罪名將涉案 17 人提起公訴。
破案關鍵防護網！50萬元「大額通貨申報」 智慧分析精準獵狼
這套讓犯罪金流無所遁形的防護網，源自於我國健全的洗錢防制體系。立法院自 2003 年修正《洗錢防制法》後，正式導入「大額通貨交易申報」制度，規定金融機構對達一定金額以上的單筆現金收付或換鈔交易，均須向指定機關申報，使台灣金融監控成功與國際防制洗錢趨勢接軌。
依現行法規規範，金融機構凡辦理單筆 新臺幣50萬元（或等值外幣）以上的現金交易。須於5個營業日內，透過加密網路系統向法務部調查局主動申報。調查局資料庫接收數據後，會進行系統化比對與智慧分析，精準捕捉異常資金動向。本次陳昱瑄洗錢集團正是因為頻繁提領大筆現鈔，觸發了大額申報警鈴，成為執法機關打擊重大經濟犯罪與阻絕洗錢的最核心防線。
https://www.setn.com/news/1885158
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♥那位老婆最聰明呢♥?
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