推 Su22: 當時的董座說不知情 當時的金管會主委說不知情.....恩...... 08/23 21:48
→ nugundam: 金管會失職啊，請專業的曾銘宗大大委員好好質詢 08/23 21:52
推 jetalpha: 被指稱的嫌疑人都沒有出面反駁也是怪事。 08/24 00:02
【媒體來源】蘋果日報
【新聞標題】【有片】兆豐遭美重罰 前董座知情不報挨告
【完整內文】2016年08月22日10:53 (更新：新增影片)
兆豐金（2886）旗下兆豐銀遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰57億元，
綠委蔡易餘今天一早前往台北地檢署，
控告前董事長蔡友才違反《金融控股公司法》、《洗錢防制法》、《刑法》背信罪。
蔡易餘表示，美國紐約州金融服務署（DFS）公布對兆豐銀紐約分行的行為，
並列舉兆豐紐約分行與「箇郎自由貿易區」分行、
巴拿馬分行之間的可疑活動與大量財務活動，
根據銀行紀錄，紐約分行與「箇郎自由貿易區」分行間信用交易的價值總額，
2013年為35億美元
2014年為24億美元，
與巴拿馬市分行間則是2013年11億美元，
2014年45億美元。
蔡易餘認為，兆豐金在2013年所涉及的洗錢的金額，都高達40億元以上，
所以這次被美國DFS處罰了1億8千美元(新台幣57億元)，因為兆豐銀是官股銀行，
未來最壞的一個結果，這個57億元的罰則將由全民買單。
蔡說：
「蔡友才是兆豐銀行、兆豐金控的董事長，他不可能推委說他不知悉，
這也是單單的一個銀行小職員，就可以把這個嚴重的洗錢事情切割掉，
尤其兆豐銀行過去一直替所謂的特定的人事服務，包括兆豐銀行現在的門神，
是前第一夫人周美青女士，所以在這個情況下，
我認為有必要好好的撤查這些洗錢人士，與過去政府8年間，
相關權貴之間是否有任何關連。」
蔡易餘還說，今天他會在第一時間到台北地檢署提出告發，主要的目的是希望這個案件
「馬上由台北地檢署取得管轄，我不希望在這麼重要、涉及57億餘元，
特偵組又會化身為別查組，把這件案子搶去。」
（呂志明／台北報導）
出版時間 09：59
更新時間 10：53
立委蔡易餘今早到北檢告發兆豐金控前董事長蔡友才。呂志明攝
http://imgur.com/57a64lJ
【新聞連結】
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160822/933411/
【備註心得】這件事情拖這麼久才爆出來，真的很詭異阿，
而且涉及金額這麼龐大，在這個資本主義的社會，真的很令人難以忽視，
而且怎麼會連主管機關相關主管都不清不楚呢？看來案情並不單純......
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