【媒體來源】自由時報
【新聞標題】兆豐銀洗錢案 北檢偵辦第一天就轉偵字案
【完整內文】2016-08-23 18:55〔記者錢利忠／台北報導〕
兆豐銀行紐約分行被指控違反美國銀行保密法及洗錢法，台北地檢署分案調查後，
今天下午2點半，首度以他字案被告身分傳喚兆豐金控前董事長蔡友才，
傍晚6點半，另以證人身分傳喚兆豐金現任董事長徐光曦；
今晚6點20分，蔡友才訊後被諭令限制住居、出境及出海；
徐光曦仍在庭訊中；
全案在1天內，從他字案轉為偵字案。
台北地檢署偵辦兆豐銀美國洗錢案，
23日下午首度傳喚兆豐金控前董事長蔡友才到案釐清案情。
（記者黃耀徵攝）
http://img.ltn.com.tw/Upload/liveNews/BigPic/600_phpuxp6Nx.jpg
北檢今早已完成分案，由肅貪專組主任檢察官周士榆統籌調查、檢察官楊展庚承辦、
駐金管會檢察官陳宗豪協辦；
另加入1名擁有紐約州律師執業執照的美女檢察官王珮儒加入專案小組。
蒐集美方資訊 檢察官指兆豐有6大過失
北檢發言人張介欽今表示，
經檢察官王珮儒自紐約州金融服務管理局（DFS）蒐集與本案有關之資訊，
初步判讀此案的結果為，兆豐銀紐約分行遭裁罰的基礎事實，
分別是內控缺失、
未能有效解釋紐約分行與兆豐銀巴拿馬分行間的可疑交易、
未能實施適切的實地查核、
不適切的風險評估政策及程序、
台灣總行欠缺謹慎監督及紐約分行針對DFS審查報告
提出令人不安及不屑一顧之回應等理由，
截至目前為止，本案是否有不法行為，尚待查證。
今早北檢由主任檢察官陳佳秀帶隊，率同檢察官楊展庚、江貞瑜，
兵分3路前往財政部、金管會及兆豐銀總行調閱資料，
全案朝違反洗錢防制法、銀行法及金控法等3大方向偵辦。
相關影音
兆豐銀洗錢案 北檢偵辦第一天就轉偵字案
https://youtu.be/KUZTJSgO1jM
【新聞連結】
http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/1804273
【備註心得】雖然依照過往的歷史紀錄，不是很期待北檢，
到底最後會查出什麼東西？還是查無不法呢？讓我們繼續看下去......
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