[新聞] 影／奕智博遭終止上市又涉重大洗錢 8天洗

[mOoOm ( Simon)]

影／奕智博遭終止上市又涉重大洗錢 8天洗50億台幣

2020-07-09 16:36 聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

奕智博數位娛樂公司今年1月9日因財報不明遭終止上市，豈料近日遭查獲，涉嫌幫60多家
線上博奕網站洗錢，平均每日洗錢1000多萬人民幣，最高紀錄為8天洗錢近50億台幣。刑
事局月前破獲其總部及分布，連3波行動逮回及傳喚十七名幹部及員工，包括潘姓女代理
執行長，詢後依洗錢、賭博罪嫌送辦。

刑事局月前接獲線報，指奕智博財務部員工25歲潘姓男子，專門透過網路徵才廣告，找人
到大陸銀行開戶，以4000至6000元新台幣作為申辦人頭戶酬庸，再將人頭戶賣給線上博奕
公司，每戶個人戶賣2萬新台幣，每戶公司戶賣5至10萬新台幣，每天洗錢量高達1000多萬
人民幣。

上月8日，刑事局偵七大隊第三隊持搜索票，前往該公司位於內湖的分處，當場查扣19台
電腦、87支行動電話、57張大陸門號SIM卡、23份門號申請書、323個大陸銀行U盾及140張
銀聯卡等證物，同時拘提在場的潘等8嫌。

奕智博曾因股票上市風光一時，刑事局破獲其內湖分處後，8天內又持搜索票前往其汐止
總公司，查扣10台電腦、16支行動電話、7個銀聯帳戶，查出其旗下還有迎晉、星宇、人
馬座等博奕網站，逮補在場4名員工。

據調查，奕智博知名客戶包括澳門新葡京、威尼斯人和金沙等，以境外博奕網站居多，最
高紀錄為8天內洗了12億人民幣（近新台幣50億），每次交易抽成1至1.6%。

警方調查，奕智博財務部負責管理各家博奕平台出入金，還有運維部（設計博奕平台）、
人事部（人才招募）、董事會（管理階層）等部門。

刑事局破獲其總公司後，通知該公司代理執行長40歲潘姓女子、35歲林姓總經理等人到案
說明。據了解，該林姓總經理不須進公司，每月就有高達20多萬薪資。

刑事局將潘等17嫌依洗錢、賭博罪嫌送辦，除潘本就因奕智博涉嫌非法雇用大陸員工，違
反兩岸人民條例，目前羈押外，其餘人5至10萬元不等交保。

刑事局指出，該公司負責人是50多歲莊姓男子，人還在帛琉，將通知他到案說明。

https://udn.com/news/story/7315/4689708

心得/評論：
其實這才算線上博弈真正賺的 幾乎都可以換回現金 還有配合的幣商

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