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https://www.ettoday.net/news/20200617/1739485.htm BMW代理商董座夫婦涉洗錢!每天匯款49萬元到海外 5年超過10億被通報 | 調查局洗錢防制中心接獲銀行通報指出,汎德永業集團董事長唐榮椿和妻子,長期分散結 匯交易異常,違反相關規定,且屬於常見的洗錢形式,加上2人匯款行為時間長且金額超 過10億新台幣,調查局懷疑其中恐涉不法,已立案調查中。 這個每天很勤勞的匯49萬去海外 不知道調查的怎麼樣了 這種公司上市了 大家敢買嗎??? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.15.120 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1599788394.A.0A0.html
seanqqq : 應該就只是為中共接收台灣做準備吧? 09/11 09:41
scott2009 : 國稅局會先接收汎德 09/11 09:41
seanqqq : 或是DR緘默期不方便透露喇 09/11 09:42
jerrylin : 雙B幫黑道洗個錢錯了ㄇ 09/11 09:42
jerrylin : 很多黑道小弟都是捧現金去買雙B啊 09/11 09:42
sam455205 : 就跟某興櫃每天在轉9張一樣 09/11 09:42
cuteSquirrel: XD 09/11 09:45
allenxxx : 請問轉9張是什麼意思? 09/11 09:46
zhenglack : 查無不法啦 09/11 09:47
htcyoyo : 謝謝 09/11 09:49
Skabo : 就規避申報的門檻阿 那巴菲特先賣到低於10%航空 09/11 09:49
Skabo : 股然後一次偷偷出清 其實也是相同意思 09/11 09:50
mOoOm : 應該還在查啦 09/11 09:51
iamten : 真要洗錢不會通過銀行啦 你轉1元銀行也有記錄 09/11 10:02
ariadne : 樓上484對洗錢有奇怪的想像?洗錢通常是把非法弄合法 09/11 10:20
ariadne : 透過銀行轉一手是合法化很重要的一環 都想過銀行洗 09/11 10:20
linzero : 49萬整連續匯5年多? 09/11 10:25
Tosca : 他講的應該是若要逃稅不會透過銀行 09/11 10:25
zxcvbbb : 洗錢不透過銀行怎洗 09/11 10:27
ariadne : 講白一點匯款超過50萬要申報 不想申報用途匯49規避 09/11 10:28
realbout : 這資產也挺驚人5年10億....一年2億 09/11 10:29
realbout : 汎德真賺~ 09/11 10:30
ksxo : 不是坐高鐵比較沒紀錄 09/11 10:31
zephyr105 : 哇塞 有掛 09/11 10:49
je321654 : 我好怕 09/11 10:50
py602270421 : 高調 09/11 10:59
jerrylin : 錢沒有洗進銀行 你是要在家裡放幾億現金喔 09/11 11:10
jerrylin : 每次進口雙B都扛麻袋去付錢嗎 09/11 11:10
j68345517 : 哦哦 09/11 11:15
j68345517 : 感謝 09/11 11:16
s58565254 : 你說呢 人家還想上市呢 09/11 11:28
gooddogleg : 反正抽中也是第一天賣,沒差 09/11 11:46
wr : 每天49萬根本自欺欺人 銀行隨便查一下就知道總數了 09/11 11:53
Fredck : 老闆這種德性搞洗錢,還有散戶想當股東 09/11 11:54
wr : 壓49唯一的好處就是不用申請 稍微方便一點點而已 09/11 11:54
FadOut : 搞不好只是想給鵝子用R 09/11 12:05
krf08 : 洗錢其實要用房地產,台灣查的不比國外嚴 09/11 12:23
krf08 : 光是一個實價申報,政府都不願用心查 09/11 13:09
ISNAKEI : 5年了銀行才通報喔? 09/11 14:07
yinaser : 銀行跟央行睜一隻眼閉一隻眼不想管而已 09/11 15:05
farrmm : 外匯不是看總數?每天匯是那招? 09/12 14:52