› 看板 Stock 關於我們 聯絡資訊
作者Tapqou (三三三)
看板Stock
標題[新聞] 全球銀行60兆可疑交易 德意志銀行涉近40
時間Mon Sep 21 19:09:17 2020
1.原文連結： https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3298687 2.原文內容： 歹路賺很大？全球銀行60兆可疑交易 德意志銀行涉近40兆 〔財經頻道／綜合報導〕國際調查記者同盟（ICIJ）與美國新聞網《BuzzFeed》取得2000 多份文件顯示，多間銀行在過去近20年間，允許了超過2兆美元（超過新台幣58.78兆元） 的疑似不法資金活動，震撼國際，而《德國之聲》的報導更直指，當中參與最多不法交易 的就是德意志銀行（Deutsche Bank），62%的疑似不法交易都有德銀涉入。 這2000多份文件是各銀行業者依美國法規，向美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）提交的可 疑報告（SAR），顯示1999年至2017年間，各銀行業者向FinCEN提交允許的疑似不法交易 ，規模高達2兆美元，而《德國之聲》的報導指出，僅德意志銀行提交的SAR，涉及的資金 規模就高達1.3兆美元（約新台幣38.21兆元）。 這些文件過去鮮少公開；《德國之聲》報導直指，就算是對1間「對醜聞不感到陌生」（ no stranger to scandals）的銀行業者而言，這些文件的披露，也反映了就算德意志銀 行在對外矢言「端正行為」的時候，仍舊允許了超過1兆美元的交易活動，儘管被標註為 「可疑」的交易活動未必百分之百都是非法的。 《德國之聲》細數德意志銀行過去的作為中提到，1999年至2006年間，德銀曾被控以「不 透明」的掩蓋作法，幫助來自伊朗、利比亞、緬甸、蘇丹、敘利亞等被美國制裁的金融機 構，轉移109億美元（約新台幣3204億元）的資金，2015年遭美國裁罰2.58億美元（約新 台幣75.83億元）。 但在那之後，德意志銀行依然參與了疑似不法的交易活動，例如涉入伊朗裔土耳其黃金交 易商拉札布（Reza Zarrab）的資金交易，拉札布曾被土耳其指控腐敗行為，也被美國指 控違反對伊朗的制裁。 除此以外，德意志銀行還疑似涉入土庫曼石油商Turkmenbashi Oil，以及俄羅斯石油巨頭 Surgutneftegas的交易案，前者遭歐盟制裁，當時紐約梅隆銀行（BNY Mellon）拒絕了此 宗交易案，後者則因支持俄羅斯侵略烏克蘭而被美國制裁。 至於德意志銀行為何要在被美國重罰後，繼續參與可能是非法的交易案，反洗錢諮詢機構 AML Rightsource顧問懷特（Tim White）直言，一切還是為了「錢」，畢竟「透過可疑交 易賺到的錢，比觸犯法規後可能要付出的成本還要多。」 3.心得/評論： 現在是在跌這個? 德意志銀行在去年就虧損很嚴重了 現在又被抓到第二次 不知道會被怎樣處理.. -- http://imgur.com/B2lf2sh http://imgur.com/86sdMdo http://imgur.com/sAGxlT6 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.224.9.18 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1600686560.A.DCB.html
→ Coffeewater : 這間還沒倒啊? 09/21 19:10
推 mOoOm : 德銀很硬 大到不能倒== 09/21 19:11
推 CaTkinGG : 2008 / 疫情 / C波 09/21 19:12
→ mOoOm : 你能想到的德銀幾乎都有參一咖== 09/21 19:12
→ WowProctor : 洗錢用銀行 倒不了 09/21 19:14
推 dalyadam : 德國早就墮落了 = = 09/21 19:15
噓 YLTYY : 救命QQVVVVVVVVVVVVVV 09/21 19:15
推 dalyadam : 德國企業 wirecard 也是墮落到不行 09/21 19:17
推 house911 : 不愧是德國坦克........... 09/21 19:18
推 androider : 要拍成電影了？ 09/21 19:19
→ ethan0419 : 各國都一樣啦 09/21 19:20
推 kolsir : 美國銀行股 盤前也大跌… 09/21 19:22
推 holyvoice : 德國，該不會新金融風暴這次在你們這吧？ 09/21 19:24
推 Homeparty : 怕大量提錢而已，小偷跟扒手的國家 09/21 19:24
推 zakijudelo : 之前就有被預測是潛在地雷了 09/21 19:26
推 xo7796 : 會這樣搞，應該是財務真的很差 09/21 19:26
推 goodga : 九頭蛇再起 Hail HYDRA 09/21 19:26
推 amazingwow : 德銀倒了 會衍生金融風暴 推骨牌嗎 09/21 19:28
推 WorkForFree : 以為被FED救起來了，這次大盤下殺沒辦法 09/21 19:30
→ KingChang711: 沒關係，如果有猿夢的話，可以一直救喔 09/21 19:31
推 wcs516 : 所以歐美現在是因爲這在大跌嗎？ 09/21 19:32
推 npbmlb : 做 空 囉 09/21 19:33
推 twic : 搞不好這消息是在帶風向 09/21 19:33
推 a5413eric : 不會倒吧==? 09/21 19:33
→ twic : 不法消息現在同時爆？不法會讓你抓到？ 09/21 19:34
→ Heedictator : 半澤直樹要登場了 09/21 19:36
→ Heedictator : 1,000倍奉還 09/21 19:36
推 ptta : 這個厲害了 09/21 19:36
推 frozenmoon : 沒事兒 沒事兒 數字改一改就好了 09/21 19:37
推 wcs516 : 之前還有新聞說德意志銀行要倒了 09/21 19:37
→ py602270421 : 吃太多中國債就沒辦法 09/21 19:37
推 newvote : 真.金融風暴要來了嗎？？ 09/21 19:41
推 INNBUG : 這倒了會比雷曼恐怖 09/21 19:42
推 a125g : 德意志早就爛掉了 09/21 19:44
推 jackysupper : 德國真是墮落 09/21 19:44
→ qwe22992168 : 德國人不能有軍隊 只能靠賺錢 麻痺自己 可悲國家 09/21 19:45
推 allenc38 : 沒關係 日耳曼本來就蠻族 還我羅馬帝國! 09/21 19:50
→ tctv2002 : 德意志有當雷曼2.0的潛力 09/21 19:50
推 mOoOm : 別懷疑這就是德國人會幹的事情 09/21 19:50
→ Hatewoman : https://imgur.com/R9EpuGp 09/21 19:56
→ Hatewoman : 大概要被踢出美國了 09/21 19:56
推 Hatewoman : 繳繳罰金踢出去吧,抓董事長去美國坐牢 09/21 19:58
推 kanehhh : 當大家忘了雷曼式，雷曼就悄悄的來了 09/21 20:01
推 semicoma : 原來是這件事XDDDD 昨天忘了看到誰講buzzfeed要報大 09/21 20:02
→ semicoma : 料 還以為這個反川媒體要報川普什麼醜聞XDDDD 09/21 20:02
→ semicoma : 不過我比較好奇這件事爆出來是為了背後什麼目的 09/21 20:04
推 Hatewoman : 沒特別目的吧,記者挖到獨家就是會報阿 09/21 20:10
→ Hatewoman : ㄧ堆記者用雞掰換情報阿 09/21 20:10
→ qqq5890003 : 爛銀行 倒一倒 09/21 20:12
→ qaz12453 : 這間 查查這間出問題 影響不小喔= = 09/21 20:34
→ qaz12453 : 只是還沒倒 以為差不多了才對 09/21 20:34
推 gibbs1286 : 德銀超硬的，別懷疑。爛到不行但就是都沒倒 09/21 20:46
→ gibbs1286 : 他們手上一堆爛帳，甚至為了帳面好看還跑去買垃圾債 09/21 20:47
→ gibbs1286 : 之前wirecard假帳背後也有德銀的影子 09/21 20:48
推 godend : 德銀又是你！你最爛 09/21 20:52
推 slimmama66 : 這樣還不會倒？ 09/21 21:04
推 yoshilin : 被制裁的企業或個人，銀行到底要不要配合拒絕？ 09/21 21:15
噓 yoshilin : 畢竟美國也是為了自身利益在制裁人的 09/21 21:18
推 FlynnZhang : 真猶你的 09/21 22:03
推 airsky12 : 這間是不是幾年前也有類似的新聞？ 09/21 22:24
推 pillowkiller: 新電影 09/21 22:37
推 shala : DB還沒引爆 09/21 22:37
推 Chilloutt : 假帳做起來 09/21 22:55
→ ethan0419 : 這麼大的金額 各國都有參一腳啦 09/21 22:58
→ yun420179 : 這家真的隔沒多久一直爆醜聞耶 到底為何還沒倒 09/21 23:28
推 iamok329 : 難怪德國拼命巴著中國.... 09/21 23:35
推 GSWA : 愚蠢德國總是選錯邊 09/21 23:36
推 hg761109 : 半澤直樹XXD 09/22 00:02
推 madboy : 德國現在就再度跟納粹合作R www 09/22 00:57
→ DeutscheBank: 我就爛 09/22 01:18
→ sevenine : 這不是我認識的德國餒？一定是被誰帶壞的.... 09/22 01:57
推 ECZEMA : 這間還沒倒嗎? 股價超低 這間什麼鳥事都會扯到 09/22 05:37
推 mdkn35 : 德國什麼都在做假耶 09/22 08:59
推 ge9487 : 車子作假 銀行也作假 09/22 12:36
推 mastoid : 要爆炸了 09/22 14:39
推 horb : 德意志銀行到底還要亂搞多久。德國政府整個裝死 09/22 17:07