[請益] 洗錢防制電話調查要確認幾次?

[billabcddog (阿銀)]

問題

如題，這個禮拜已經接到第二次玉O打來詢問是不是本人操作下單的電話

(週二一次、今天一次)

但第一次他還跟我說是證交所要求，確認過一次就會登錄，不會再打來

結果今天還是打來確認


是我看起來真的像洗錢戶嗎?   要怎樣才不會讓證交所繼續懷疑我啊?


(我是很好奇這樣電話問一問真的可以防制洗錢嗎...)

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推 jeff021044  : 先自首
好  等等就去
推 b7788665512 : 我下單軟體（同帳號）同時開兩個的話，營業員也會
→ b7788665512 : 打來確認
推 PPTmilktea  : 別再洗了 你已經被盯上了
→ b840107     : 承認很難?
→ fatb        : 我猜新開戶都會這樣 我的老戶頭就不會被這樣問
推 house911    : 大戶4你 ??
推 Zaroadman   : 就是你 抓到了
推 reallove    : 高買低賣冷門股？ 不然要怎麼洗
→ k543k5      : 你錢洗到被發現了齁
推 llloo951    : 不是要求簽屬什麼IP的就不會煩你了
推 guanting886 : 同IP齁
有可能欸，跟同事上班都不認真(噓)
→ joygo       : 我之前是用wifi被問ip
推 coffee112   : 你臉黑 太有錢 買很多吼
推 cerwvk      : 一樣被交割銀行問，前天而已
→ joygo       : 用自己手機網路比較好
推 k543k5      : 之前我也是這樣洗 結果被發現 後來檢察官就打電話
可喜可賀  可喜可賀
→ k543k5      : 來 要我把錢轉去防制洗錢的專用帳戶 不然我帳戶會被
→ k543k5      : 凍結 還好有檢察官幫我 後來我帳戶就沒被凍結了
→ usmaik      : 同IP
→ SolmyrII    : 你以基層想做嗎?
→ ethan0419   : 我只接過一次
※ 編輯: billabcddog (39.11.128.176 臺灣), 07/16/2021 16:01:47
→ cuteSquirrel: 重複IP 或 同時多次登入
※ 編輯: billabcddog (39.11.128.176 臺灣), 07/16/2021 16:02:40
→ Zaroadman   : k543 那是詐騙吧= =
噓 henry318    : 金管會就這樣啊 擾民最會 真洗錢的根本抓不到
推 jyon        : ...k543 檢察官應該也沒把錢還你吧XDDDD
推 lavign      : 不同IP同時間上線就會被隖竣F
推 wind93      : 名字太菜市場名吧 和你同名的搞貪汙洗錢或政治人物
→ wind93      : 改名鮭魚可以降低被打電話的機會
推 freshbox7   : 原來是大戶
※ 編輯: billabcddog (39.11.128.176 臺灣), 07/16/2021 16:06:13
推 ru8bj6      : 菜雞也接到，營業員說手機下單會這樣，菜雞484被eto
→ ru8bj6      : ro了
→ shaoten7    : 之前在公司下單營業員也打來關心說有IP相同 跟他表
→ shaoten7    : 示自己網路在公司就沒事了
推 marshmallowH: 17樓確定不是被詐騙嗎
推 kiddcat     : 我上個月也接過2通,這應該算普遍吧
推 joe83523    : 每隔幾年就會調查一次 例行公事
推 benny3579   : 有接到過一次欸
推 ppppman     : 那個檢察官幫忙的 帳戶沒被凍結但是帳戶空了？
推 village0817 : 我之前是連到WiFi下單 大樹隔天就打來確認
推 BruceChen227: 真好 我下單都沒接到半次 大戶好爽
推 storyb181   : 看到k大那個有戳中笑點欸，XD
推 webb        : 檢察官打電話要轉洗錢專戶？不是詐騙嗎？
推 Vek1112     : 直接跟他說對啦在洗錢啦等等還要脫水別來煩
→ joy159357   : k54一個反串詐騙XD
推 tommy123310 : 洗錢仔會承認？用電話抓犯人 笑死
推 ytcc        : 重複ip簽署就可以
推 ryusenming  : 你不會用手機就好嗎...
→ JKGOOD      : 偵查不公開辦法，怎麼可能讓你知道他們的篩選機制
推 losage      : 就有報表要key阿。你以為人家想打喔，浪費時間
推 ryusenming  : 這是系統出報表的，我不是證券業，也是每天簽
→ L2N         : 都是你在洗韭菜的嗎
→ Mankind69   : 真的被狙擊了..
推 jaguars33   : 就像警察喜歡抓紅燈右轉 做交代的
噓 dash0804    : 糕……..
推 YaDianNa    : 習慣就好，幾次後他們就不會鳥你
推 aJan5566    : 我連到WIFI下單也會被問...
推 furnaceh    : 問你有沒有洗錢，沒有，哪個人會說有
推 TQTa        : 他不是要問出你有沒有洗錢，是萬一你真的做什麼非法
→ TQTa        : 的事，到時檢調在查他可以自保已經做了盡職調查
推 HaMew       : 我也老是被FBI懷疑是蘿莉控阿
→ lmc66       : 我剛開戶就瘋狂買賣的時候也被問過
→ lmc66       : 現在一天成交多好幾倍也不會被問了
推 supertjf    : 真的是擾民
→ castlewind  : 我年初是直接臨櫃搞定 倒是還得等3天解權限
推 RealID2018  : 已經被調查局盯上了，不要不信
→ RealID2018  : 接到這種電話表示資料送調查局建檔了
推 kumamon555  : 同IP下單～當天都要電話錄音確認不然隔天就會鎖帳
→ kumamon555  : 號哩