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作者nodnarb1027 (珍珠鮮奶綠)
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標題[新聞] 永豐銀打擊詐欺洗錢犯罪 半年內查扣不法
時間Wed Mar 30 21:58:01 2022
----------------------------------發文提醒------------------------------- 1.發文前請先詳閱[新聞]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 2.連結過長請善用 https://bit.ly/ 縮網址，連結能不能點擊者板規1-2-2處份。 3.心得/評論請盡量充實，*[m心得過短或濫竽充數將會以1-2-3&一行文規範水桶處份 4.發文請依照格式文章標明段落，不符合格式者依4-1刪文處分。 ---------------------------- 以上注意事項應刪除 ------------------------- 原文標題：永豐銀打擊詐欺洗錢犯罪 半年內查扣不法所得逾4000萬元 (請勿刪減原文標題) 原文連結：https://news.cnyes.com/news/id/4844362?exp=a (網址超過一行過長請用縮網址工具) 發布時間：2022/03/30 17:09 (請以原文網頁/報紙之發布時間為準) 原文內容： 永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行與刑事警察局共同善用科技聯防機制，預防並打擊詐欺 洗錢犯罪，刑事局於今 (30) 日特別於刑事工作會報上頒獎給永豐銀行，感謝永豐銀行共 同善用科技聯防機制，抵禦詐欺洗錢犯罪。 永豐銀行自去 (2021) 年 10 月起，配合刑事局共同研商「詐欺案件金流分析及被害款項 攔阻」等防堵詐騙方式，協助該局查獲網路詐欺集團 4 件 77 人，查扣不法所得總額逾 新台幣 4000 萬元，建立公私部門協力合作打擊犯罪的良好典範。 永豐銀行總經理莊銘福表示，詐騙集團慣於利用網路交易及多層次轉帳移轉犯罪所得，透 過行動裝置之便利性快速進行交易，躲避追查，導致檢警難以追蹤金流去向。永豐銀行為 善盡企業社會責任，加強疑似洗錢交易監控，並積極與刑事局合作，研究可疑交易態樣之 異常金流，提供警方整合情資及銀行實務諮詢，透過公私協力合作，有效打擊詐欺洗錢犯 罪。 不同於以往，永豐銀行採用創新思維，藉由警示帳戶及銀行間之聯防通報機制，從金融機 構角度提供專業建議，包含利用數據分析找出可疑交易之金流模式；從異常交易歸納，提 供客戶身分背景資料連結，快速找出犯嫌；透過警示帳戶之自動化約轉帳號，連結資金層 層移轉之可疑帳戶，找到關聯嫌疑人。 本次永豐與刑事局合作對執法機關鎖定非法洗錢活動（含詐欺、綁架勒贖及買賣毒品等） 特定犯罪對象、採取司法行動扣押詐騙款項（含凍結、沒收等）、及擴大追查可疑情資之 關聯人士有莫大助益，終能把握最佳黃金時間，於短時間內迅速破案。 永豐銀行不僅與刑事局合作打擊犯罪，查扣不法所得總額逾 4000 萬元，各分行臨櫃行員 也善盡職責，於去年防堵疑似遭詐騙共 181 件，金額約 6400 萬元，今年前 2 月也已經 防堵 40 件疑似遭詐騙、金額約 1100 萬元，永豐銀行將持續與政府一同協助民眾遠離詐 騙、守護資產。 心得/評論： ※必需填寫滿30字，無意義者板規處分 2890.TW 永豐金 子公司永豐銀打擊犯罪正義多 今天股價打出一根正義的長紅 遠離詐騙 遠離騙錢理專騙錢投顧 把錢錢放在2890好安心 -- [新聞] 新幹線上突然遇襲怎麼辦?專家：先拆坐墊
推 MotleyCrue: 你在大聲甚麼啦06/11 22:33
推 DON3000: 如果我可以拔下北捷的"座墊" 我應該就不用怕犯人了06/11 22:35
推 jackyliu: 台灣再度領先全球06/11 22:36
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.37.130 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1648648684.A.BEE.html
→ horking : 哦哦 2890好棒 03/30 21:58
→ BlueBird5566: 難怪今天漲那麼多 03/30 21:58
→ moon1991 : 這個如果做的好，我覺得可以降低很多人事成本 03/30 22:03
推 chou3321 : 永豐最近很高調哦0.0 03/30 22:04
推 saber50116 : 明天向下 03/30 22:05
推 gngn5566 : 出貨 03/30 22:06
→ lion198 : 需求單先寫 03/30 22:09
推 duckwei : 原來再漲這個XD 03/30 22:12
推 b0301220 : 正義的法槌 03/30 22:12
→ duckwei : 但買超分點滿滿隔日沖明星隊耶 03/30 22:13
推 listener0806: 原來今天是反應這個@@ 03/30 22:25
推 Cowyau : 笑死 漲這個 03/30 22:31
推 blueagate : 今天漲這個啊 原來如此 03/30 22:32
推 kimula01 : 才4000萬？ 03/30 22:38
推 abramtw : 4000萬貢獻eps 4元好嗎 03/30 23:00
推 LeMirage2000: 正義的夥伴。 03/30 23:03
推 bluepokil : 明天往下，有賺記得跑 03/30 23:09
→ x52013 : 好奇這四千多萬最後要怎麼處理？ 03/30 23:12
推 kill780215 : 推推 03/30 23:42
推 starport : 4元 這麼多？？ 03/30 23:45
噓 logdog : 明天往下是給你加碼用的不是讓你跑 03/31 00:10
推 ALJAZEERA : 凍結啊 看有沒有被害人發還 03/31 00:18
推 sandyfanss : 永豐金資安長以前就刑事局第九大隊長，合作不意外 03/31 07:54
→ lolpklol0975: 已反應 03/31 08:10
推 avavgirl : 最好向下噴 再來撿 03/31 08:18
→ deeeplove : 讚 03/31 10:47
推 iamaq18c : XDDDDDDDDD 03/31 13:20
→ qaz12453 : 拿到警察局登記六個月沒人領 03/31 15:45
→ qaz12453 : 就賺爛了 有人領就現場抓人 03/31 15:45
→ qaz12453 : 不知道可否這樣操作 03/31 15:45
→ DareJ : 永豐今天太兇 03/31 20:20