Re: [請益] 網紅吸金代操的合法性

[tompi (大波動)]

※ 引述《sbob (hmm)》之銘言：
代操一定違法

另外調查局不是吃素的，基本上資金進出異常，現在都甚麼時代了

根本不需要銀行端主動申報異常，異常資料自然會進入資料庫

許多年前朋友被調查局請去喝茶，基本上說話都客客氣氣的，

資料攤開來，只是要你知道這些證據都有，百口難辨。


就算進出人頭帳號，但清楚被ATM攝影機照大頭照，奇怪調查局怎麼辦到的。


代操有機會觸犯
1.銀行法
  第 29-1 條
  以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人
  收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息
  或其他報酬者，以收受存款論。

  違反者有機會
  處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金。


2.證券投資信託及顧問法
  有下列情事之一者，處五年以下有期徒刑，併科新臺幣一百萬元以上五千萬元以下
  罰金：
   一、未經主管機關許可，經營證券投資信託業務、證券投資顧問業務、
       全權委託投資業務或其他應經主管機關核准之業務。
   二、違反第十六條第一項規定，在中華民國境內從事或代理募集、
       銷售境外基金。

3.期貨交易法
  有下列情事之一者，處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：
  項目有點多 參考 https://reurl.cc/4128pD


前述有關"業務" 之前有判例:案由：違反證券投資信託及顧問法
http://www.selaw.com.tw/Print.aspx?type=t&id=2763

...刑法上所謂「業務」，係以事實上執行業務者為標準，指以反覆同
種類之行為為目的之社會的活動而言；執行此項業務，縱令欠缺形式上之
條件，仍無礙於業務之性質。因此不論該事業是否「專營」，亦不問經營
是否需達「一定之規模」，均無礙其成立



代操平常沒事算好賺，除了可以分潤，還可以拿退傭。

但是一旦出事，被告、請去喝茶、綁去山上三天三夜、簽本票、住狗籠 時有所聞。


另外我也遇過很傻的人
  1.從動物園附近社區來的說 老婆聽信網路代操，人都沒見過把錢交給對方
    匯入對方要求的帳號就這樣被騙800萬。

  2.有位媽媽從高雄上台北說兒子(30歲)委託200萬給某人代操，陸續收到"獲利帳單"
    一陣子之後人就失去聯絡，兒子自此得到到憂鬱症。


代操確實違法，但真的很多人代操。

委託的、被委託的，歡喜做甘願受。

錢也許就輸了，或者有天就被抓去關了。


業內的都有執照，會怎樣都知道，建議不要違法代操。







: 研究了一下
: 基本上任何把資金交給別人代操，有收費在台灣都是違法的
: 但我看到有些人說幫親友代操股票有兩種說法
: 1.幫親友代操不收費就不違法
: 2.幫親友代操不收費也違法
: 到底是哪一種
: 應該不少人幫親友或爸爸媽媽代買股票吧
: 另外一種情況，如果是資金匯款到國外，由國外公司代操
: 應該就跟台灣法規無關了吧
: 假設把你錢交給隨便一個網紅，網紅外包給國外公司代操
: 資金跟操作行為都在國外，這樣還會有事嗎？
: 還是說其實沒事，有事早就被抓走了？

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※ 編輯: tompi (61.56.194.52 臺灣), 07/19/2022 12:36:38
推 Kostolany   : 這業內的沒問題!
 業內有分。只有營業員牌是不能代操的。
推 ab4daa      : 200萬買張獵人執照還好啦
※ 編輯: tompi (61.56.194.52 臺灣), 07/19/2022 12:44:50
推 Kostolany   : 期經全委做不起來
推 jdjfghr     : 推
推 KuraHoshi   : 推
推 chiefchief  : 不特定人才違法吧
→ ojh         : 券商都有委任授權書可以簽 簽了就可以委任代操
→ ojh         : 沒有一定違法
 我是指非法的阿。
推 cck525      : 推有法條
→ ojh         : 代操的錢還是在本人的戶頭 只是他可以用你戶頭下單
※ 編輯: tompi (61.56.194.52 臺灣), 07/19/2022 13:18:43
推 Marty       : 順便把對敲的法條列一列 不要以為對敲會沒事...
→ Marty       : 這些網紅剛出來混 還不知道台灣法規有多重...
對敲有的時候會是洗錢，也許是冷門商品或是海外期貨。
金檢時會特別關照這些商品，喜好此道者凡走過必留下痕跡。
※ 編輯: tompi (61.56.194.52 臺灣), 07/19/2022 13:24:40
推 psee        : 若是高鐵掉300萬現金  調查局就會吃素求平安了
我認為調查局多少知道怎麼回事
但特偵組收掉了
如果現在連個論文都沒人敢碰，有怎能期待現在的調查局呢
※ 編輯: tompi (61.56.194.52 臺灣), 07/19/2022 14:46:59