看板 Stock 關於我們 聯絡資訊
原文恕刪!本案例除了洗錢以外,最有可能的便是十多年前發生的權證詐騙。 手法為某詐騙集團或黑幫利用數個人頭戶買賣無價值權證,最後違約交割把呆帳丟給券商 。其詐騙模式大概為: __________________________ A君:掛賣出100張無價值權證$280 B~L君:買進各10張$280 __________________________ 成交後B~L君[違約交割] A君套現2800萬 __________________________ 因為是集團式犯案,券商向B~L君根本討不到債券(可能是人頭戶、街友、本身經濟狀況 不佳者),最後呆帳由券商及營業員承擔。 那為什麼B~L君能有交易額度可以買呢,因為現行證券商單日買賣免財力額度為499萬,就 算從業人員KYC再小心也會給到50~299萬(客戶裝個大牌盧一下),那詐騙集團再多用幾 個人頭戶一樣能成交。 因此請各位權證交易除了務必小心,也千萬別為了蠅頭小利把戶頭借給別人當人頭戶,從 業人員對新客戶KYC更要小心,不然可能好幾年都無法翻身。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.14.234 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1677048427.A.736.html
elmer : 絕對要小心,這絕對該抓。 02/22 14:48
medama : 推 02/22 14:49
sola01078272: 尤其前陣子不少綁架案 我覺得金管會還是查一下比較 02/22 14:49
sola01078272: 好 02/22 14:49
faelone : 現在新開戶額度控的蠻嚴格的 02/22 14:49
qoorocker : 長知識了 還有這招 02/22 14:50
fiend0229 : 此篇說的不錯 不過這樣子洗有點太高調了啦 不認為會 02/22 14:50
fiend0229 : 有低能這樣子搞 也有可能只是想炒新聞自己左手換右 02/22 14:50
fiend0229 : 手 02/22 14:50
ab4daa : 這要怎麼證明A~L是有關係的 02/22 14:51
BMHSEA : 哇嗚 有點有趣 02/22 14:52
wholeworld : 長知識了 02/22 14:53
rayccccc : 今天這是一次成交100張 02/22 14:53
lu82034 : 正常權證額度應該會另外控管 02/22 14:53
tom77588 : 這招被截胡的風險很高,只要剛好有其他套牢投資人 02/22 14:53
tom77588 : 看到,故意掛的比你低一點,錢就被別人收走了 02/22 14:53
rayccccc : 所以還是要有2千萬額度 02/22 14:54
WEYNI : 哇…這跟送名畫洗錢有點像 02/22 14:55
YukiTW : 但他是一次成交耶,所以不可能全部額度小於 499萬 02/22 14:55
YukiTW : 至少有一人是額度就超過2800萬 02/22 14:55
Ripper : 推 長知識了 02/22 14:56
moon1991 : 有可能沒辦法證明,這樣A就爽到了 02/22 14:57
tom77588 : 這盤是外盤成交,額度又很大,一定是先掛賣單,別 02/22 14:58
tom77588 : 人再買下來,把錢洗過去,胖手指的機率幾乎是0 02/22 14:58
ttcml : 推 希望不要是詐騙 02/22 14:58
moon1991 : 也可能是避稅方式? 02/22 14:58
f204137 : 也太黑了 02/22 14:59
RTX3080TI : 一個有錢的爸爸要轉2800萬給兒子不想付贈予稅,昨 02/22 14:59
RTX3080TI : 天用兒子帳戶買了100張,今天對敲280,爸爸賠了280 02/22 14:59
RTX3080TI : 0萬,兒子賺了2800萬 不用付稅金。 02/22 14:59
oldmove : 但是拿到錢不是T+2時? 先凍結帳戶不行嗎? 02/22 15:00
venusvirus : 豪可怕 02/22 15:01
x221x221 : 有這麼笨的喔 02/22 15:02
aloness : 違約也是T+2發生呀 02/22 15:04
qq251988 : 券商風控現在很嚴 現在身無分文很難給你開到499 02/22 15:05
aloness : 如果沒有人為介入,一切都是在T+2後發生 02/22 15:05
tom77588 : 營業員看到底下客戶這樣買,第一時間就會打電話關 02/22 15:05
tom77588 : 心了,如果有異狀應該就會先凍結帳戶調查 02/22 15:05
amiahhh : 漲姿勢了 02/22 15:06
nigatsuki : 推 02/22 15:06
aloness : 如是股票掛280買,281賣,掛279的不會搓成交 02/22 15:06
kizo : 280買 281賣 也不會成交丫 02/22 15:08
hijacker : 這還要先找到沒在造市的權證 不然很容易被攔截吧 02/22 15:08
aloness : 打反了,先掛賣後出買單 02/22 15:08
neolow : 卷商怎沒攔胡? 02/22 15:08
kizo : 券商心痛中,攔到就好笑了 02/22 15:09
abc5566370 : 推 這個要給大家知道 02/22 15:09
wholeworld : 是否要立法管一下 02/22 15:09
amiahhh : 之前有1、2千塊也能違約交割 02/22 15:09
centaurjr : 券商看到鐵攔的吧...還不如說券商有人在搞 02/22 15:09
nigatsuki : 券商沒欄是不是代表券商有可能知情?@@ 02/22 15:11
aloness : 買單沒搓成交就撤掉重設就好,反正正常不會有人高 02/22 15:11
aloness : 價買 02/22 15:11
AndyMAX : 果然BL就是亂源 普丁先知 02/22 15:12
kizo : 券商知道的話,應該會在27X掛幾跳的連續499 歡迎你 02/22 15:12
kizo : 來打 02/22 15:12
Eide : 沒造市被拿來洗錢噢? 02/22 15:13
scum5566 : 用兒子的帳戶買等於錢已經進兒子的帳戶了 為什麼還 02/22 15:15
scum5566 : 要再洗一次? 02/22 15:15
zzzxxxqqq : 真的券商攔到 金管會一定叫券商還錢好嗎 別傻惹 02/22 15:15
m791017 : 看起來就像啊 騙人買陸港股的 02/22 15:16
centaurjr : 因為兒子帳戶買280張0.1只要2萬8...但是這操作風險 02/22 15:17
centaurjr : 高到靠北,有錢人不會搞這個... 02/22 15:17
vava5566 : 權證有規定,券商 9:05前可以不報價(造市) 02/22 15:18
centaurjr : 說叫券商還錢的,之前負油價有人還了嗎XDDDD 02/22 15:18
vendan5566 : 如果是10個各買10張,應該會是10筆成交吧? 02/22 15:19
zzzxxxqqq : 要理解的是錢到哪去 券商賣的話 一定會還的 02/22 15:19
zzzxxxqqq : 負油價是券商賺走嗎? 很明顯不是 別鬧惹 02/22 15:20
abyssa1 : 這個掛賣拿錢走人的一定會查吧 出金要設斷點 02/22 15:20
hp6304 : 這是一筆成交的 要查不難吧 02/22 15:21
centaurjr : 負油價你問問那些賣不掉的券商有環他錢嗎 02/22 15:21
centaurjr : 成交就是成交 券商才不會吐錢好嗎 02/22 15:21
rock8655 : 學了一課 02/22 15:24
centaurjr : 這種東西說洗錢還比逃稅可能性高多了 02/22 15:24
robert844046: 推,長知識了。 02/22 15:25
brain9453 : 會玩兒 02/22 15:30
zzzxxxqqq : 賣不掉的 錢不是到券商口袋好嗎... 02/22 15:31
zzzxxxqqq : 到券商口袋一定是吐出來的 02/22 15:31
tomdavis : 可以等分點出來後看 02/22 15:34
oneIneed : 長知識推 02/22 15:37
steward135 : https://i.imgur.com/ewzBHuM.jpg 02/22 15:37
cm1241 : 聽不懂 02/22 15:42
mark06140421: 當年是集合競價 所以可用人頭 現在是逐筆耶 02/22 15:46
robinsonXD : 聽不懂+1 02/22 15:51
k798976869 : 這講好的啦 02/22 16:04
kizo : 1個人買100張280 1個人賣100張280,賣的人的成本要 02/22 16:04
kizo : 去查之前日期的資料 02/22 16:04
ppav0v0v : 1張100多塊 100張成本才1萬出頭 02/22 16:11
Uhavemyword : 用這方法洗錢 有2800萬被攔胡的可能 也太冒險了 02/22 16:11
ayrtonvitas : 長姿勢惹 02/22 16:12
smb1013 : 社會險惡 02/22 16:13
little8love : 太神啦 02/22 16:17
kevin540 : 推 02/22 16:22
cubec : 分點出來了,群益忠孝賣100張280元,凱基大安買100 02/22 16:25
cubec : 張280元 02/22 16:25
justin8888 : 凱基要自己吞了 02/22 16:31
jeff22aa22 : 會不會280就是被截胡的價格 原本掛更高 02/22 16:35
Royal3110 : 推 02/22 16:46
chrischiu : 攔胡要出2800萬幾乎是不可能吧 02/22 16:54
peace1way : 平盤價0.1,要買也不會KEY0.28,這樣子爆增的價格, 02/22 16:58
peace1way : 這應該不是什麼胖手指,不是說好對敲就是要洗吧… 02/22 16:58
MWMWMWMWMW : 說不定這是攔截280,原本更高 02/22 17:08
MWMWMWMWMW : 買方會不會違約 讓我們看下去 02/22 17:09
mdcad0127 : 認真問,這種情況有機會報錯帳嗎? 02/22 17:18
tony1010 : 樓上,這怎麼報錯帳,又不是券商的錯 02/22 17:33
dolemi9854 : 長知識了! 02/22 17:36
wappie3524 : 說真的T+2之後還會有誰關心這件事 02/22 17:37
wappie3524 : 明天開盤大家就忘了 02/22 17:37
y2k10870814 : 還有這招 02/22 17:48
abobstar : 還有這招 真的長見識了 02/22 17:51
mark06140421: 昨天群益剛好買100張 02/22 17:54
HOMEWA : 原來以前就有人用這招詐騙了,謝分享 02/22 18:01
jshuang : 我只有想過 還真有人這樣幹啊 02/22 18:05
orange6541 : 小英不會想看這些的 02/22 18:10
starwillow : 哇長知識 02/22 18:16
Vivibb8989 : 好像真的是這樣欸 因為違約交割也沒有罰則...但營業 02/22 18:29
thevirus : 這樣券商直接找A君要錢不就好了 02/22 18:43
thelittleone: 騙券商不要命了吧 02/22 18:54
kanyewest927: A君會沒事嗎?當券商吃素的? 02/22 19:00
wainn : 群益-忠孝 隔日沖還第一盤 昨日一整天也只有他成交 02/22 19:41
castlewind : 怎麼感覺此文一出 是教導詐騙集團開發新的業務? 02/22 19:55
mm06 : 被人賣掉 02/22 20:27
e44444 : 推 02/22 20:39
joe10291 : 這種交易一看就知道有人在搞鬼.. 02/22 23:11
wilson5938 : 還有這招 02/23 00:03