看板 Stock 關於我們 聯絡資訊
原文標題:又是中信!三度遭搜索 行員涉勾結詐團助洗錢 ※請勿刪減原文標題 原文連結:https://reurl.cc/eDeMyW ※網址超過一行過長請用縮網址工具 發布時間:2023年8月22日 週二 下午9:47 ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 記者署名: ※原文無記載者得留空 原文內容: 東森新聞 2023年8月22日 週二 下午9:47 中信銀第三度遭到搜索!又有行員涉嫌勾結詐團,把顧客的轉帳限額從50萬拉高到3000萬 ,幫助詐團洗錢。行員怎麼通過層層關卡,讓額度可以一口氣拉高這麼多?檢調要追中信 高層是否涉案,離譜的是中信銀5月才被金管會開罰2000萬,如今又有3間分行被搜索,5 名行員被約談,其中1人遭到聲押。 記者:「在詐騙集團裡面是什麼角色?,你有配合他們,做一些犯法的事情嗎?。」面對提 問不斷搖頭,白襯衫男子就是疑似被詐騙集團收買的中國信託行員,一出地檢署立刻小跑 步閃人。而除了他以外,還有其他5人也遭約談。 中國信託又被爆出有內鬼和詐騙集團掛勾,這回檢調單位,同時搜索新北三間分行將相關 人通通帶回,也就是說現在銀行內部,有沒有可能已遭到詐騙集團滲透買通。 但會被查出就是因為今年年初,一名成功分行的朱姓行員涉嫌利用權限,將每天50萬非約 定轉帳金額,調高到3000萬,幫詐騙集團洗錢,初步被害人超過百位,損失金額超過3億 3000萬,檢警深入追查不得了,詐騙集團已經滲透進中國信託,多家分行的行員遭到收買 勾結詐團。21日第三度搜索中國信託,兵分四路帶回5名行員和1名詐騙集團成員,共6人 ,其中一名行員涉嫌重大遭到聲押,剩下5人則是以2到20萬交保。 對此中國信託回應,初步了解是先前案件,後續衍生查證,會依法配合調查程序,查證與 公司營運無關,對本行無重大影響。但金管會才在五月對中信開罰2千萬,當時內湖成功 分行、東民生分行以及蘆洲分行都被點名,這回雙和北蘆洲和江翠分行又被發現新事證。 行員涉嫌調高轉帳額度,從50萬一口氣提高到3千萬,中間怎麼通過層層審核,有沒有更 高層級涉案,罔顧客戶的帳戶安全檢調將追查到底。 心得/評論:又被爆出其它分行! 今年第幾起中信行員被逮? 詐騙集團與銀行行員掛勾洗錢,是現在洗錢的常用技倆。 不肖行員真是可惡,本為民眾把關,現淪為共犯。 中信分行連連被發現行員與詐騙集團掛勾 現在連那麼大家的金融公司都被滲透,要小心詐騙。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.121.93 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692720735.A.565.html ※ 編輯: yakimochi (220.129.121.93 臺灣), 08/23/2023 00:14:39
HCYPMGO : 查無不法 08/23 00:14
EvilJustice : 這什麼公司?為什麼不聘請道德好一點的員工? 08/23 00:15
now99 : 整家銀行沒救了 08/23 00:15
allenmusic : 數位化 薪水低 08/23 00:17
morgen123 : 重罰3000萬 謝謝 08/23 00:17
※ 編輯: yakimochi (220.129.121.93 臺灣), 08/23/2023 00:18:34
foolwind : 不是很意外捏 08/23 00:18
hipab : 炸騙集團成員直接加入廢母勵大家庭,面試完變理專 08/23 00:18
kyakkya : 詐騙之島,不必去查 08/23 00:19
EvilJustice : 建議以後這種基層員工,公司又不願意花錢花心力, 08/23 00:19
EvilJustice : 都用ai來做好了 08/23 00:19
hirorei : 種什麼菇得什麼果 08/23 00:21
wuklean : 這在廢甚麼?? 08/23 00:23
※ 編輯: yakimochi (220.129.121.93 臺灣), 08/23/2023 00:25:20
blueseason : 謝謝指教 08/23 00:24
u8702116 : 丸子 08/23 00:29
ikachann : 銀行員工需要良民證嗎 這種應該以後GG了 08/23 00:34
crowley : 最後倒楣的都是基層人員 08/23 00:36
yamitis : 銀行員也淪陷,之後一定會有更多稽核 08/23 00:36
a2080259 : 中信丸子 08/23 00:42
arhuro : 詐騙真的無法無天 進化到擄人綁架弄帳戶 找銀行內鬼 08/23 00:44
arhuro : 這種組織犯罪 應該要重罰 08/23 00:45
roseritter : 說員工沒道德 辜家老闆就很有道德? 08/23 00:48
NowQmmmmmmmm: 就花錢買通行員要什麼有什麼0.0 08/23 00:49
mnb1234 : 我真的覺得早就滲透到政府了 08/23 00:54
aixiiae2005 : 查無不法 不必去查 也不用去查 08/23 00:58
jordan1204 : 法官檢調說不定早就被滲透了 08/23 01:00
gekidou : 銀行負責連帶賠償,就會怕了 08/23 01:01
searchroy : 上樑不正,下樑歪。 08/23 01:03
Misop : 薪水高一點就能降低被買通的機率 08/23 01:03
qk3380888 : Family 08/23 01:03
searchroy : 台灣這幾年真的是道德敗壞 08/23 01:04
losage : 非約定3000萬,太扯了 08/23 01:09
mnb1234 : 詐騙花招一直更新,政府和立委像是死了一樣 08/23 01:10
Ian527 : 有些行員會跟你說信貸借錢賺錢或是有一筆生活預備 08/23 01:11
Ian527 : 金以備不時之需,結果一借下去16% 08/23 01:11
lise1017 : 先開罰2000億吧不夠全體股東+員工連坐罰 08/23 01:11
stlinman : 中信跟聯邦那個案例比較扯? 08/23 01:13
kao00917 : 詐騙業務伸入銀行,行員貪,就這樣拉 08/23 01:15
jhihheng : 林威助果然不適合 08/23 01:17
sdemon : 中信內控不是很嚴,一直出包是怎樣 08/23 01:26
sdemon : 每次疑似詐騙戶的錢都會轉到中信 08/23 01:27
psgbpsgb : 行員一定是看太好賺 每天經手這麼多錢 看到都心癢了 08/23 01:28
psgbpsgb : 吧 08/23 01:28
NowQmmmmmmmm: 主要罰太輕了對詐騙集團還有相關的人都一本萬利反 08/23 01:28
NowQmmmmmmmm: 正要關給你關在法院裝一下可憐可能也不會判太重等判 08/23 01:28
NowQmmmmmmmm: 完發監又很久很難解決 08/23 01:28
Refauth : 怪不得台灣年輕人用爬的也要把全家財產存進這家銀行 08/23 01:34
coneflwer : 16收 08/23 01:35
xm3u4vmp6 : 中信哪間公司啊 聽起來爛爛的 08/23 01:41
neoa01 : 台灣到底這幾年怎麼了,上到下全部都在騙欸 08/23 01:52
budaixi : ==世界跟不上臺灣 08/23 01:53
Trybeer : 企業網銀有憑證非約本來就沒限額,應該是看到底有 08/23 01:57
Trybeer : 沒有背信 08/23 01:57
Trybeer : 勿未判先審 08/23 01:57
love9115566 : 內控問題很大,怕還有未爆彈... 08/23 01:58
fatb : 其實不是很意外...銀行業水太深 08/23 01:58
Khon9985 : 聯邦 中信 接下來是哪一間 08/23 02:17
Andy5566 : 看過新聞被抄的詐騙集團,最常用的簿子就是中信 08/23 02:25
Andy5566 : 中信銀的好,詐騙集團都說讚! 08/23 02:25
wei9898 : 金管會應該要重罰不然就是詐騙幫凶 08/23 02:34
touchbird : 行員的薪水不是不錯嗎 08/23 02:36
trpoct12 : 中信就是爛銀行一間 08/23 02:46
kexfj : 謝謝你 兄弟 08/23 02:54
icecubes : 台灣不愧是Greed Island 詐騙洗錢世界之最 08/23 03:01
icecubes : 中信已經累犯幾次了 為什麼沒有跌停 08/23 03:06
buyerko : 之前派出所所長也參與,各行各業都在搞詐騙 08/23 03:44
kendavid001 : 反正天天報也不會修法加重刑期 08/23 03:51
FirePopcorn : 484因為名字有"中國" 08/23 04:01
corner0111 : 應優先懲處內控人員 08/23 04:11
donkilu : 內鬼真的很離譜 08/23 04:17
springman : 中信的這種問題也太多了吧! 08/23 04:41
kuosha : 中信有臉發新聞提反詐騙 08/23 05:07
ggian123 : 詐騙島 08/23 05:23
faithy0929 : 無間道 08/23 06:01
kurenaiz : 呵呵呵 就不能說的 08/23 06:08
e44444 : 又是中信 08/23 06:10
id44kimo : 中信的內控真的很不行 08/23 06:28
lltools : 不必去查 08/23 06:30
km612tw : 綠色中信不意外 08/23 06:41
km612tw : 綠中帶紅 08/23 06:41
ptta : 內控機制失靈了嗎 08/23 06:42
tantai99 : 只有行員可以做成這樣? 08/23 06:42
keigo800004 : 台灣詐騙的日常~ 08/23 06:47
scent15 : 這行員到底是分到多少,值得這樣做 08/23 06:54
s860134 : 銀行員賺少少 但是每天都幾百萬千萬的錢經手 08/23 07:04
s860134 : 會想抽水錢 是很可以理解 08/23 07:04
okah : 敢幫忙洗錢會不賣個資嗎?想把中信卡停掉了 08/23 07:04
speady : 理專薪水低啊 08/23 07:07
speady : 我妹夫本來是國泰的行員都被迫轉去理專,變相減薪 08/23 07:08
CTTSAI : 詐騙ee園區的重要任務 08/23 07:09
jackgn : 這行員腦袋真的不行,除非是主腦,不然這風險太大 08/23 07:10
Kobe5210 : 薪水低不是犯罪的藉口。 08/23 07:12
Kobe5210 : 這幾年台灣人變的貪婪功利低道德的跡象很明顯 08/23 07:12
sinon17 : 辜辜,**真的是海外顧問嗎? 08/23 07:14
opcomtt : 笑死,重罰兩千萬 08/23 07:22
clusis : 管控有大問題 08/23 07:24
v7q4 : 還我威助和阿福啦!!! 08/23 07:25
clusis : 罪極輕,爽爽賺,台灣是詐騙天堂 08/23 07:26
wahaha99 : ChinaTrust 08/23 07:28
JH10 : 這間的薪水是不是業界最低的?? 08/23 07:29
RayTn : 詐騙浮屍一個月要報多少 08/23 07:32
ambitious : 詐騙國家隊 08/23 07:33
AtDe : 爪爪: 08/23 07:34
apolloapollo: 認識的在國泰 08/23 07:37
apolloapollo: 根本抓不完 銀行還很多 08/23 07:38
Lorran : 垃圾無恥罪犯行員 中信一定要把他們都裁了好好整頓 08/23 07:41
lu19900217 : 這葛內控 08/23 07:41
kevin31a2 : 幸好沒有這個銀行帳戶 08/23 07:44
dreamnook2 : 會不會又是党(X) 08/23 07:45
apolloapollo: 裁了也沒用 因為新進的也會變 重點是制度 08/23 07:45
leveger0903 : 非常離譜 這麼短時間連爆兩次 08/23 07:46
pups914702 : 還我林威助 08/23 07:46
enemyli : 本來就聽過詐騙集團會去考行員 行員又沒啥門檻 08/23 07:47
g22770996 : 薪水跟門檻這麼低,意外嗎 08/23 07:53
giips111078 : 現在要約定超麻煩 08/23 07:56
ninet : 罰太輕,抓到一次罰10億,中信就會乖一點 08/23 07:57
ninet : 對國家稅收也有幫助 08/23 07:58
vanii40 : 有政府請安心 08/23 07:58
poeoe : 詐騙刑責就這麼輕 還不趕快修法重罰 08/23 07:59
Kobe5210 : 還在扯薪水,有本事跳槽轉行去高薪公司工作啊! 08/23 08:04
Kobe5210 : 沒一技之長沒專業就安份一點,夜路走多一定會有痕 08/23 08:04
Kobe5210 : 跡; 08/23 08:04
Kobe5210 : 鬼島有這群人民還真悲哀。 08/23 08:04
Kobe5210 : 門檻低,那就是中信銀這家公司有問題。 08/23 08:04
kevin31a2 : 台灣法規就是希望詐騙好 08/23 08:07
yarose : 這間公司要拜託他們行員幫忙換錢 還要聽至少半個小 08/23 08:08
yarose : 時的理財專員報告..沒什麼好感 08/23 08:08
lost815 : 授權中心作業化 08/23 08:12
ben192726 : 行員一直出包,中信也很無助 08/23 08:22
qaz15987530 : 薪水就真的低啊,還怕人講喔。薪水夠高誰會想搞詐騙 08/23 08:27
qaz15987530 : ?你豐衣足食會想當乞丐嗎? 08/23 08:27
Robben : 銀行門檻低 因為薪水低 08/23 08:28
Robben : 但可以接觸的東西卻非常多 08/23 08:28
s155260 : 不意外啊老闆都那副德行 08/23 08:28
victorfm : 中信的ATM最多,當然首選。進7-11就有 08/23 08:30
blueseason : 無間道真人版有多少?有內鬼,停止交易! 08/23 08:31
peacesignv : 好奇行員聘用的時候會家訪嗎 08/23 08:32
lieking99 : 遍地開花 08/23 08:36
BrandonMai : 法官就繼續放縱詐騙集團啊 08/23 08:37
ntnuljg : 低薪環境,貧富差距擴大,社會問題就出來了 08/23 08:37
BrandonMai : 繼續低風險高報酬 不猖獗都難 08/23 08:37
lieking99 : 可以幹翻銀行稽核了嗎,到底養這群廢物幹嘛 08/23 08:38
redcarp0702 : 詐騙國家隊 08/23 08:45
titay333 : 應該還是會安全下莊 反正台灣的銀行監理就是笑話 08/23 08:49
poeoe : 看看房價和所得 台灣會繼續沉淪一點都不意外 08/23 08:49
jerrylin : 這跟昨天是同一篇新聞吧 08/23 08:53
ups : 讚讚讚,詐騙之島 08/23 08:54
vestal : 辜家不意外~ 08/23 08:55
DFIGHT : 不意外啦呵呵 我中信黑 接觸的幾個銀行裡面 就中信 08/23 08:56
DFIGHT : 最有問題 爛銀行 08/23 08:56
tutor : 這是要罰多少? 08/23 08:57
DFIGHT : 看看這什麼公告 與本行無關 會開罰2000萬? 在講幹 08/23 08:57
DFIGHT : 話啊 不要臉 08/23 08:57
tutor : 聘好一點的員工?給香蕉 只 請得起猴子 別忘了 08/23 08:58
aldam : 早就拒用這間銀行的相關業務了 08/23 09:05
JOKO58802218: 可教化 08/23 09:08
saiboos : 拼一波就能買房了 08/23 09:08
Alphaz : 犯法才有錢買房 感恩蔡政府 08/23 09:15
windwater14 : 中信加上聯邦 再看下去 08/23 09:16
MoDerF : 年薪中位數持續提升 08/23 09:23
zukigo : 看看政府就知道為啥詐騙猖獗了 08/23 09:30
dimaria11 : 中信就是89最愛的啊 7-11無摺存款 洗錢好麻吉 08/23 09:32
adsl12367 : 這家內控真的不行 08/23 09:39
howard878 : 一定是普通客戶帶壞員工 我們要加大限制 08/23 09:48
mcharuko : 帥喔 08/23 10:14
johnny7757 : 中信很調皮哦 08/23 10:17
curlymonkey : 50w跳到3000w 這說沒高層涉案我不信xd 08/23 10:19
CrowChes : 因為政府支持啊 詐騙天堂 08/23 10:19
soon55555 : 今天照樣漲越爛越漲 08/23 10:23
ffeikki : 誇張 08/23 10:24
ffeikki : 內控扯 08/23 10:25
anmimo : 中信的人員本來就有點素質不一 08/23 10:29
tdlions : 罰少少沒啥嚇阻作用 萎災政府 08/23 10:30
jolin0502 : 又是你,西點麵包是不是 08/23 10:34
wiiiiw : 這算跟詐騙集團廣告文嗎? 08/23 10:39
mango970422 : 大到銀行小至社群 媽的連ig都有鏈鎖速食店釣魚連結 08/23 10:41
jkokpcu : 詐騙集團就養人進入金融機構啊 08/23 10:47
Brunman : 中信又是你喔 08/23 10:49
FireSunFire : 台北富邦銀行 服務好、控管也很適當! 08/23 10:49
a28200266 : 重罰兩千萬一根毛而已 怕個屁 08/23 10:50
geminitea : 銀行要連帶賠償吧 08/23 10:59
rattrapante : 不法行員真的可惡耶 08/23 11:00
Lukegogo : 爛銀行 08/23 11:00
jerrylin : 不是養人進去當行員就可以 主管要蓋章的 08/23 11:09
jerrylin : 出這種包就是連主管都有問題 08/23 11:09
skymagic7720: 靠背就是這種的害我真的要調不能調 08/23 11:17
ohsho62 : 詐騙死刑就很簡單,繼續輕判,這些垃圾永遠都在增加 08/23 11:25
ffxx : 不修法就是詐騙天堂 被抓根本不痛不癢.. 08/23 11:26
aocboy : 政客的需要詐騙集團的政治獻金啊 08/23 11:35
jerry8148 : 丸子 08/23 11:49
rock74228 : 超多人頭戶都是中信的 08/23 12:02
realmarmot : 上樑不正下樑怎樣就不多說了 08/23 12:27
ohsho62 : 台灣人的驕傲產業,半導體跟詐騙集團垃圾 08/23 12:27
answermangtr: 有耳聞類似的情況 其實沒抓到的可能更多 08/23 12:30
fastfu : 改名中國詐騙銀行? 08/23 12:47
zszsdd : 罰幾千萬對銀行不痛不癢,銀行應該要評核要有限縮 08/23 13:04
zszsdd : 及退場機制。如果銀行本身功能變成詐騙集團洗錢工 08/23 13:04
zszsdd : 具,危害存戶及人民生命財產。應該公告警示 08/23 13:04
starry06 : 因為這些低級行員 害規定越來越多煩死耶 08/23 13:04
RamirezX : 操守不好 還可以當銀行員 問題很大 08/23 13:41
l90289312 : 又是你,你最爛! 08/23 13:41
orz16jim : 轉到海外了嗎 08/23 14:29
ddkmoon : 中信老闆自己道德就沒有很好了,上梁不正...... 08/23 14:35
mioandmate : 爛,漲停了快追 08/23 14:36
carlos1225 : 中信有夠難用 08/23 19:10
uam : 又是你 你最爛 08/23 20:30
genius0716 : 真的 無良行員 08/23 21:18
KURO1214 : 辜仲諒你這樣不行,愛棒球不能管人民財產跟詐團一 08/24 00:58
KURO1214 : 起攪和,不然全民會唾棄,管管你的銀行吧 08/24 00:59
KURO1214 : 真想罵幹X娘了 08/24 00:59
KURO1214 : 詐騙集團害死多少人啊 08/24 01:00
KURO1214 : fuxk 08/24 01:00
mdkn35 : 2891空到16 08/24 06:54
mikejk163 : 到哪都有詐騙集團 08/24 16:59
Kydland : 金融版一堆垃圾ID只罵聯邦不敢提中信 08/24 19:48