[情報] 盟立決議現金增資&發行無擔保轉換公司債

[lili712 (7年級韭菜)]

標題：盟立決議現金增資&發行無擔保轉換公司債

來源：公開資訊觀測站

網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1

內文：
1.董事會決議日期:113/07/11
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 本公司擬發行普通股不超過10,000仟股，發行總面額不超過新台幣100,000仟元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:實際發行價格授權董事長俟本案向主管機關申報生效後，依相關法令規定
 與主辦承銷商依當時市場狀況共同議定。
9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%~15%，
 由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:
依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%對外公開銷售。
11.原股東認購或無償配發比例:其餘發行新股總數75%~80%，由原股東按認股基準日
股東名簿所載之持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自
停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東、員工
放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
14.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
(1)本次計畫之重要內容，包括發行價格、資金來源、計畫項目、資金運用計畫及進
   度、預計可能產生效益及其他相關發行事宜，如有因市場狀況或依主管機關指示
   修正而需修正者，授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他
   未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

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1.董事會決議日期:113/07/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
 盟立自動化股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限新台幣1,000,000仟元
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:依競價拍賣結果決定，暫訂底標以不低於面額為限。
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:由董事會授權董事長代表本公司辦理相關簽署。
13.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:係無擔保轉換公司債，故不適用。
15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司代理部。
16.簽證機構:本次係發行無實體債券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依相關法令規定辦理，
俟呈報主管機關申報生效後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，俟呈報主管機關
申報生效後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，俟呈報主管機關
申報生效後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依相關
法令規定辦理，俟呈報主管機關申報生效後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將
依相關法令規定辦理，俟呈報主管機關申報生效後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發
   行作業之時效，本次募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債
   籌資計畫有關發行時程、承銷方式、發行額度、發行價格、
   發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、
   資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關
   事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正或因應金融市場
   狀況或客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。
(2)授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關發行國內第二次無
   擔保轉換公司債契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(3)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。




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