Re: [請益] 戰爭時的資產安排

[a3556959 (appleman)]

珍惜資產遠離匯豐

珍惜資產遠離匯豐

珍惜資產遠離匯豐


我是券商轉匯豐帳戶，幾千美元一筆，一個月了不起兩三萬美元，轉兩三個月就被強制關戶
了

我這種奈米戶都能觸發風控了

鄉民隨便都比我有錢幾十倍

到時候大概秒開戶秒關戶

而且匯豐是一地死，全球死

連坐殺全球戶頭

關戶前也不會有通知，直接支票寄到你居住地

承平時期可能沒問題

要是真的打仗了，你人都跑去逃難了

結果戶頭登不進去，匯豐跟你說錢幫你寄回台灣了

那就有意思了




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推 leefengynh  : 不知道 我用新加坡大華銀行 在我新加坡家樓下而已
→ leefengynh  : 新加坡銀行很方便 約定轉帳 跨國匯款都不用臨櫃
→ leefengynh  : 直接app開通就行了 不像台灣第一次都要跑銀行設定
→ leefengynh  : 新加坡每間銀行基本上就跟純網銀差不多
推 Kobe5210    : 出來平衡報導XD
推 ericsg      : 原po對hsbc恨意滿滿，但印版友有說這行為是在挑動
→ ericsg      : hsbc的風控
推 askl817     : 自己做了一堆會讓自己帳戶風險升高的事
推 tenboguang  : brokerage戶名不是自己，頻繁進出的確是容易觸發風
→ tenboguang  : 控
推 F93935      : 什麼叫帳戶風險升高？
推 askl817     : 自己去看一下銀行版那一篇 搜尋原po id就可以看到
→ askl817     : 在銀行版已經討論好幾篇，全部是原po自己的ng行為
推 zhoaxun     : 直接開海外卷商就好了不用這麼麻煩
推 FMANT       : 香港上海匯豐銀行，這麼中國的銀行你敢用我佩服
推 cleanx      : 幹什麼壞事被關帳戶？
→ a3556959    : 券商ach戶名是自己喔
→ a3556959    : 我的行為ng,各位逃難的時候搬更大更多的錢就不ng了
→ a3556959    : 嗎？
推 hugh509     : 你被關戶的確是NG行為，資金來源和流向觸發風控
→ hugh509     : 不過你也沒說錯，逃難時才搬一堆錢更難證明來源
→ hugh509     : 如果現在開始就要螞蟻搬象的人，要注意資金明細
→ hugh509     : 出去的資金和來源帳戶盡量單純
推 losage      : 還好吧，開線上不就是要轉帳，你是不是有事沒講？
推 leefengynh  : 那是你自己的問題
→ leefengynh  : IB@US可以入金新加坡幣 帳號直接匯入新加坡的星展
→ leefengynh  : 銀行 屬於國內匯款 而且還是匯入個人虛擬帳號
→ lqwe        : 自己洗錢仔 還敢講
→ nicejeffery : 台灣匯豐到新加坡匯豐都自己帳戶的話應該沒事吧
噓 pwseki206   : 在銀行板被噴爛還有臉來這裡討拍阿?你這種Structuri
→ pwseki206   : ng在美國任何一家銀行都是等著被殺全家啦。不相信你
→ pwseki206   : 可以挑戰看看美國感度最高的Chase，保證關戶RTA啦
噓 pwseki206   : 可以看看原PO這篇：#1cJX9-o2 (Bank_Service) 都被
→ pwseki206   : 指正了還不思反省不知自己錯在哪裡，對都別人的錯
噓 pwseki206   : 知道為何美國銀行越來越不願意收+8區客戶嗎?不想講
→ pwseki206   : 太明顯但好自為之阿
推 guanting886 : 滙豐不好 亞洲客戶早就沒了 怎麼別人用沒事 你的行
→ guanting886 : 為像是搞structuring 銀行應該沒事不會把你鎖到這
→ guanting886 : 麽徹底 ㄟ..還好你不是在美國 這個要被關的
推 guanting886 : 各國都有風控 被鎖就說他爛 那其他怎麼辦
推 guanting886 : 要海外在搞點什麼就照別人規矩走 不服氣花錢找國際
→ guanting886 : 法律事務所
噓 pwseki206   : 樓上正確，HSBC雖然有毛病特多的CSEM Mechanism跟
→ pwseki206   : Dormancy Clause，但照人家規矩走相安無事吻得很
→ pwseki206   : *穩的很
推 EddieWuRJJ  : 你轉新加坡嗎
推 happytiger  : 一般人誰會三天兩頭轉美金給自己帳戶 一個月轉到共
→ happytiger  : 兩三萬美金 感覺就是有問題 不管有沒有錢 你可以一
→ happytiger  : 次轉不轉 你的目的是什麼？
噓 SkySwimmer  : 笑死 被嗆不夠嗎
→ redbeanbread: 好的 就辦匯豐
推 j0588       : 為什麼會觸發風控被關帳原PO還不明白嗎？短時間內持
→ j0588       : 續多筆小額國際匯款通常與洗錢有關 不關你關誰
→ KFC007      : 為什麼每個月要匯2,3萬美元回自己的匯豐帳戶？股票
→ KFC007      : 不就一筆資金放在劵商操作就好，除非你錢賺太多
→ KFC007      : 海外劵商帳戶在不管是匯豐還是其他國內銀行，都沒辦
→ KFC007      : 法標記為自己的帳戶因為海外劵商都只是網路戶頭沒有
→ KFC007      : 國內要自己到銀行開戶風控做足，跟樓上講得海外劵商
→ KFC007      : =網路戶頭=資訊不明=觸發風控
噓 IanLi       : 當股板的板友這麼好帶風向喔，原PO就是高風險使用
→ IanLi       : 模式，詳見銀行板事蹟
→ a3556959    : 你們說的都對，你們逃難的時候最好就一次只轉100us
→ a3556959    : d一個月只能轉一次慢慢轉
→ IBIZA       : 股票賣掉 想把多餘資金從券商搬回銀行帳號 這也蠻
→ IBIZA       : 正常的啊
推 tenboguang  : 應該是忌諱少量多餐，大筆一次吃到飽反而才好
推 boringuy    : 你一次轉100萬usd就沒事了，誰叫你要分1萬次轉
噓 peter98     : 紅明顯，元po被HSBC關戶是他自己不守規矩被關戶
→ peter98     : 不信的話去看銀行板，我還回過文章呢~
→ peter98     : 元PO被關戶是他自己的問題，我的評語是: 剛好而已。