[新聞] 中國洗錢網絡遍布全球 連結富豪、詐騙

[analysis5566 (analysis5566)]

中國洗錢網絡遍布全球 連結富豪、詐騙 太子集團混合手法曝

2025/11/23 14:39

https://i.mopix.cc/UsDmYl.jpg
經濟學人報導，中國地下銀行已成為世界上最大的洗錢者。（示意圖，彭博）經濟學人報
導，中國地下銀行已成為世界上最大的洗錢者。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕英媒《經濟學人》報導，中國地下銀行已成為世界上最大的洗錢
者，並將中國富豪、販毒集團、詐騙和北韓駭客聯繫起來。

中國企業幾乎壟斷涉足的所有合法行業，從鋼鐵到船舶，從電池到電動車，它們壓低成本
和價格，令那些製造業萎縮的富裕國家憂心忡忡。如今，中國地下組織正在接管全球最大
的非法產業：國際洗錢網絡，該網絡為從毒品走私到北韓駭客竊取加密貨幣等各種犯罪活
動提供便利管道。

美國財政部估計，每年約有1540億美元的非法所得，主要來自墨西哥販毒集團在美國銷售
的毒品，並經由中國流入美國。這表明，中國網路漂白大部分用於美國毒品交易的資金，
根據美國經濟分析局估計，2017年這筆金額高達1530億美元。

美國財政部金融犯罪執法網絡主任安德里亞極[茨基（Andrea Gacki）在8月的一份報告中
敦促各銀行保持警惕，她寫道：「中國的洗錢網絡遍布全球，無處不在。」

中國洗錢網路的成功歸因於技術創新、中國的貿易順差，以及嚴格的資本管制。根據這項
管制，個人每年出境的資金不得超過相當於5萬美元的金額。這種組合創造了一種三方交
易的機會：毒販可以將非法美元（或英鎊）從美國轉移出去，中國人可以將人民幣從中國
轉移出去，而這些資金最終會被兌換成毒品集團想要的幾乎任何其他貨幣。

過去的洗錢網絡，例如哥倫比亞販毒集團在20世紀80年代建立的網絡，是透過引渡、資產
查封以及美國和哥倫比亞之間的合作而被瓦解。然而，中國的洗錢網絡可能更難被摧毀。
儘管這些網路通常由與中國有聯繫的人經營，但它們的活動範圍更廣，服務對象既包括富
裕客戶，也包括犯罪分子，並且存在於不相容的金融體系之間的縫隙中。

此外，由於它們還服務於多個地下產業，涉及的金額令人震驚。光是在東南亞，由華裔集
團營運的網路詐騙每年就產生約5000億美元的收益。

洗錢者通常會混合使用多種洗錢手段。一個案例就足以說明犯罪者所建構的洗錢網絡規模
之龐大。去年10月，美國檢方公佈對柬埔寨商人陳志的起訴書。陳志創立了太子集團，表
面上是一家房地產開發和金融服務集團。但檢方稱，太子集團也是亞洲最大的犯罪帝國之
一，並指控陳志犯有洗錢和電信詐欺罪。

陳志擁有柬埔寨、萬那杜、塞浦路斯和聖露西亞四國國籍，出生於中國東南部的福建省。
福建省是世界上一些最臭名昭著的洗錢者和網路犯罪分子的故鄉。2012年，中國進行反貪
行動，許多犯罪者逃往國外，主要目的地為東南亞國家，包括柬埔寨、緬甸和菲律賓。

早在2018年，太子集團就被指控透過網路詐騙竊取數十億美元，每日均收入高達3000萬美
元。到了2020年，陳志已累積12萬7271枚比特幣（上個月被查獲時價值150億美元）。起
訴書稱，為了洗錢，他依賴複雜的洗錢網絡：包括全球規模最大的加密貨幣挖礦業務、線
上賭博平台、空殼公司以及將非法資金與合法資金混合的專業洗錢服務。

這種將看似合法的商業活動與洗錢活動混為一談的手段在中國地下銀行系統中屢見不鮮。
匯豐擔保（Huione Guarantee）是一家中文線上交易平台，成立於2021年左右，用於交易
房產、汽車及其他商品和服務。

據追蹤匯豐發展歷程的區塊鏈分析公司Elliptic稱，該平台年交易額高達數十億美元。但
據稱，除了合法業務外，匯豐擔保還為犯罪分子提供了一個「一站式」平台，堪稱詐騙版
的Facebook Marketplace。

儘管包括美國和英國在內的國家正在採取行動打擊這些網絡，並成功起訴了一些人，但它
們只是在玩打地鼠遊戲。要徹底關閉這些網絡，需要與中國密切合作，而這種合作在目前
的國際社會上仍十分罕見。

https://reurl.cc/LQXG1a

中國地下洗錢網路真的大到誇張，從富豪到毒販、詐騙都串在一起，各國抓半天像在打地
鼠，越抓越多，完全是國際版的黑錢高速公路。

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.218.230.11 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tech_Job/M.1763888425.A.A56.html
噓 hidog: 所以跟台灣科技業的關聯是？IT大臣科技打詐
→ hidog: 嗎
→ SabreN: 不過還是來台灣好，太子集團過9年才被抓，
→ SabreN: 美國沒通知大概就繼續騙下去，不愧是一家
→ SabreN: 親XD
噓 pacino: https://i.imgur.com/GLG5PMm.jpeg
噓 knightwww: ???
噓 scitamehtam: 網軍文真的太過猖獗……
噓 ShinHsin: 人家洗錢你洗板
噓 esso78124: analysis5566=boards=charles0939組務
→ esso78124: 認定此分身已是各板慣犯。簡單講就是
→ esso78124: 洗廢文水桶仔
噓 dildoe: 閱
噓 REGEIJI: 在台灣抓到中國洗錢集團？
推 yeswecannot: 中國=邪惡國家
噓 qazxc1156892: 網軍很缺業績 假日也在洗
噓 Brioni: 台灣政府一直放跑洗錢大咖還好意思說
噓 leocs: 分身不是可以永桶嗎？
噓 domyutmost: 沒辦法進桶嗎？
噓 mystina43: 現在是沒版主的無政府狀態…
噓 scitamehtam: 好奇民進黨要耗費多少資源繼續用網
→ scitamehtam: 軍洗腦讀者？ 看看thread的狀態，真
→ scitamehtam: 心覺得可怕，洗腦無處不在
→ luche: 裡面不知道有沒有退休法官 大咖律
→ luche: 師 警大校長 調查局高官 台灣太子
噓 domyutmost: 21樓，他們都是用你我的納稅錢來養網
→ domyutmost: 軍，資源無窮無盡...
推 CCNCCN: 居然敢說中國壞話
噓 G8AJ: 詐騙天堂台灣
噓 hackfox: 洗三小
→ fookafook: analysis5566=boards=charles0939 分身
→ fookafook: https://tinyurl.com/4d9znpdx
噓 SilentBob: 台灣檢調法院用台幣十五萬交保，應該
→ SilentBob: 也會被國際視為共犯結構的一環
→ suckKobe: 為何司法整天輕判無作為？ 你在暗示某
→ suckKobe: 黨是共犯？ 嘻嘻
噓 yamax:
噓 chonger: 洗文不可取
推 sentinels: 藍白網軍才強，台灣的亂源
噓 kkk4203: 幹你娘民進黨！呷飽未？！