推 analysis5566: 扯到錢、代購，都要小心 01/17 15:25
推 mmmmmmmmmmmm: 不知道該說你傻還膽子大，這年頭陌生人不要碰金流 01/17 15:31
推 cruisewu2003: 好倒楣 01/17 16:58
推 tndh: 現在完全避開轉帳這個項目 尤其是陌生人 01/17 17:32
→ tndh: 金流一回溯 沒完沒了 01/17 17:32
推 eveno: 太恐怖了 01/17 19:09
已經過泰板板主同意 特來發文
各位泰板板友 打擾了
起因是幾年前在泰板有幾篇文留言可幫忙轉帳
所以有不少板友找我
直到被暈船者衝康 最近才正式處理完
近期可能又有一些新進的泰板板友
(怕又是暈船者)
又開始站內詢問到有點不堪其擾的程度
所以想到來發篇文
說明近一年多發生的遭遇
起因想到就很不爽
雖然聽起來有點奇幻 但是真實發生的
若不信我這邊還有相關法律文件證明
會發這篇文也是幫助暈船者不再做火山孝子
也多少能做個公德
起初就是有人站內 說商業往來什麼的
要資助人開店 然後是買東西的錢
畢竟是錢的問題
初次找我幫忙的人用轉帳的都會有疑慮
所以我都會詢問對方要不要面交
請對方來我家找我
若不方便我也會到對方約定地點 他多付個交通費
現場一手交錢 一手馬上轉帳給對方看
對方也確認泰方確實收到錢我人才會離開
就這樣來來往往
幫了幾次之後想說我可靠又合法
就一直找我幫忙
面交的十幾次之後他很信任我
後面他都是直接轉帳到我帳戶
但轉帳次數越來越頻繁 甚至到一天轉五次
我察覺他根本就是暈船
之後每次我都有勸退要他止損
根本就是在當火山孝子
他也不聽勸 一直說不會讓我有麻煩
但好話說盡也阻止不了他
竟然阻止不了
那我就打算繼續幫他到他不想轉帳為止...
結果前年底
那天和平時正常往來的代購客戶交易
之後客戶也很好心載我回家
然後才到家我下車開啟家門
突然有三位警察蹦出來把我制伏
我客戶也嚇到
(還好這位客戶是認識很久的 知道我為人 後續沒讓他被牽扯到是不幸中的萬幸)
說什麼我加入詐騙集團騙錢
還當車手 帳戶還給詐團用
還偽裝泰國女網友騙人幾百萬
直接當場被拘提 手機還被沒收
當時客戶交給我的近20萬的款項也被說是不法所得
然後也被扣走了
人生最丟臉的情況竟然這樣發生
我整個問號到底發生什麼事
直到帶去地檢偵察庭時
檢調先拿監視器記錄出來
我一看這不是那個暈船者家門口嗎?
然後還被問說 我這樣當車手面交獲利多少?
之後拿銀行記錄出來
說幹麻一直騙這個人的錢
讓他轉帳兩三百次給我
(當時我只記得很頻繁 沒想到這麼多次)
然後總計金額快三百萬
還問說我是透過什麼管道把錢洗到泰國
原來是暈船者最後醒悟腦羞
然後直接報警抓我說詐騙他
(心裡整個＄@＆％＃)
之後我也大概簡述了一下
我也說我身正不怕影子斜
過程我從來沒犯法 我也沒詐騙人
更沒所謂的詐團一事
甚至錢轉到泰國的管道也是通過台灣金管會核準
盡管查我金流都沒關係
訊後人生就第一次在拘留室過夜 隔天3萬交保
被限制出境出海
(我的工作就這樣被停擺一年多> <)
回家我馬上聯絡暈船者
暈船者還避重就輕
還放話說希望跟我拿一些和解金來和解
之後過了半年才二次開偵查庭
檢調才發現我真的都沒問題 說的都是事實
當然也調查了暈船者和泰女的關係
原來是泰女之前來台賣淫
暈船者消費過一次後 之後互加通訊軟體帳號
就開始當火山孝子了
然後泰女留台的天數到就回泰國了
泰女就開始情勒她 一直要錢
他也乖乖的一直給
甚至還幫泰女買機票希望來台灣找她
理所當然 泰女並沒為他要再來台灣
等於機票白買了
然後泰女有三天不理暈船者
之後暈船者就腦羞報警了
報警後當然泰女有被通緝
一入境台灣一定會被抓
然後泰女就不知道怎麼聽到的風聲
知道是暈船者報警的
然後就開始聯絡暈船者 說幹麻報警
害她不能來台灣了 之後開始情勒說他害的
他要負責泰女金錢開銷直到通緝解除
然後暈船者就這樣乖乖聽話
之後還自己又跑去警局說是誤會
但泰女查證後確實有違反行為
承辦員警也不知道哪根筋不對
說那把我供出來就好
(這才是害我被抓的主因 然後他報警後也沒和我說過有報警 甚至還繼續找我幫忙轉帳
一直到我被抓走)
再過了半年 裁定結果就是我"不起訴"
畢竟我真的都合法合規呀!
暈船者也不敢再議
但事情還沒完
因為我手機還被扣壓著
承辦員警竟然拿我手機的聯絡訊息
又掰出三件我家人親友的詐欺洗錢案
一件是我合夥的人帳戶
也有暈船者的金流 當時害他帳戶被凍結
這件過程又等了三個月結束 理所當然是不起訴
第二件就是扯到我家人
因為初期幫暈船者面交轉帳期間
我人還有其他工作走不開
我有幾次叫家人幫忙去他家幫忙處理
結果就也變成詐欺車手
更扯的是這件還被檢察官起訴
然後起訴書還全部都不詳不詳不詳
這件拖到兩個月前 才被法官判無罪
檢察官當然也不敢再上訴二審
再來最後這件是一位開泰國餐廳的親戚
承辦員警用洗錢辦他
因為我跟這位親戚訊息多是聯絡他幫忙泰籍移工轉帳的訊息
然後讓他無辜被牽連
還被當成開餐廳是洗錢煙霧彈
開偵查庭時我們當然舉證都是合法合規
透過台灣金管會認證的平台轉帳
我們只是幫忙移工跑腿的性質
畢竟移工工時很長 根本沒空轉帳 所以我們才幫忙
而且我們餐廳不是隨便開的 都開了十幾年
是在地頗有知名度的泰國餐廳
而且也上過幾次台灣媒體行腳節目介紹
也有知名youtuber食記
之後真的有來餐廳查證
這件直到近期才收到不起訴
至於暈船者後續如何 我也不爽他沒聯絡了
(搞不好另詢管道轉帳?)
然後我的舊手機 被扣的代購款也才拿回來
出境出海也才解除
但是這一年多被這樣搞
我已經損失不知道多少了
結論就是我都不會幫忙轉帳了
以上文長 看完希望能理解
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