[討論] 現金不存了也要登記？？

[magicalko (Magical)]

因為自己帳戶證件過期
就讓朋友拿我放在金庫的11萬
現金去存錢
借用的朋友帳戶要充值抖幣
結果銀行要求要刷臉存檔
要交代現金來源
朋友說不存了
銀行說不行
朋友堅持不存有急用
銀行要求登記身分證和拍照
現在拿現金是犯罪嗎？？
慘了不能打年度了


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.36.175 (臺灣)
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※ 編輯: magicalko (1.200.36.175 臺灣), 12/07/2023 16:07:27
推 Hpismyidol: 現金業務超過五萬有監管的樣子
→ magicalko: 朋友資料被登記了會有影響嗎？？
推 realtw: 台八子連銀行都要詐騙了？
推 os2CV: 1)《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管
→ os2CV: 理辦法》已經2021年10月29日中國人民銀行2021年第10次行務
→ os2CV: 會議審議通過和銀保監會、證監會審簽，現予發布，自2022年
→ os2CV: 3月1日起施行。
→ os2CV: 2)第十條 商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮
→ os2CV: 銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者
→ os2CV: 外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，應當識別並核實客戶
→ os2CV: 身份，瞭解並登記資金的來源或者用途。
→ os2CV: https://bit.ly/47FUxFc
→ os2CV: https://bit.ly/3RxHZKC 知乎討論
推 minzhangs: 可能在櫃檯時已經被攝像頭錄到，不拿你證件做登記就沒
→ minzhangs: 辦法。
推 MintSu: 神奇的國度
推 skyangle0607: 中國連存個錢都這麼困難
推 realtw: 那不就台灣省人害的 經常搞電話詐騙 讓很多人把家里的錢轉
→ realtw: 給騙子 所以這麼大的金額 存款或者轉款 設置一點門檻也是
→ realtw: 應該的 保護民眾的財產  台灣騙子實在是太可恨了
→ realtw: 別小看銀行設的這一道門檻 現場不知道救過多少家庭
→ cloudyst: 典型的矯枉過正，還不如去管管彩票
→ magicalko: 提款，轉帳管制我還能理解，存款管制是.....銀行是詐騙
→ magicalko: 集團？？
→ magicalko: 怕我把錢存給詐騙集團？
→ magicalko: 看樣子中國政策是跟隨著臺灣腳步，什麼都是因為台灣人
→ BeardSmallGG: atm可以存款啊 我一次存過幾萬 只是不知道上限多少
→ BeardSmallGG: 不然就多分幾天吧
→ BeardSmallGG: 跟銀行說不存還不行 中國比荒謬大師沈玉琳還荒謬 XD
→ stkoso: 什麼門檻? 現在是他不想存還不能走耶
→ stkoso: 廣西巴子果然始終如一 自己拉屎再自己抹到別人身上
→ suzhou: 廣西仔再次秀下限
推 yudofu: 都是台灣人害的，笑死，中國傻瓜這麼多光靠台灣人怎麼騙得
→ yudofu: 來
→ dawson0130: 從一切都是美國人害的變成台灣害的 央視看多了就這樣
推 ainosei: 兩、三年前就這樣了，疫情造成經濟下行，對金錢控管收緊
→ ainosei: 對於護照的收發和使用也是監管得很厲害，問很多甚至撕毀
→ ainosei: 不過上面說的是對中國自己人，對台灣人應該比較鬆才對
→ realtw: 銀行通過人工方式提高大額轉賬存款的門檻 不得不說拯救了
→ realtw: 很多家庭 台灣騙子實在是太可恨了 應該下地獄
推 realtw: https://gat.ln.gov.cn/gat/szyw/tpxw_141449/20230825104
→ realtw: 21913841/index.shtml
推 realtw: 大连：正要给骗子转账时，民警及时赶到！200多万保住了…
→ realtw: …
→ magicalko: 笑死了，不然哪一個騙子上天堂？中國共產黨？
推 realtw: 你主子陳水扁 蔡英文啊
推 realtw: 看看你的的嘴臉 詐騙大陸人民讓你笑成這樣  詐騙島果然是
→ realtw: 不以詐騙為恥  反以為榮啊
推 baboosh: 緬北回大陸3萬多大陸籍詐騙犯，也沒見廣西仔為恥呀
→ baboosh: 還有人把這批各省詐騙犯排名 廣西不出意外排前十
推 realtw: 那些都是台灣老闆的馬仔呀 目前抓到的電話詐騙集團 沒有一
→ realtw: 個不是台灣人組織的
→ realtw: 排第一的肯定是台灣省
→ dawson0130: 柬埔寨那群詐騙仔95%都中國人你怎麼解釋
推 realtw: 百分之九十五都是中國台灣的
→ suzhou: 柬埔寨為何當地大佬從靠賭場撈錢到這幾年變靠詐騙合作
→ suzhou: 請問是誰去幫那些柬埔寨鬼地方做基建跟蓋賭場的？
→ suzhou: 然後柬埔寨當初賭場最大宗投資跟消費來源不就是西台灣嗎
→ suzhou: 這條黑色產業鏈 還不是因為武漢肺炎疫情賭場沒人去 改詐騙
→ suzhou: 幕後當地大佬改玩詐騙 最後跟賭場一樣需要韭菜詐騙犯
→ suzhou: 還不就是繼續看上你西台灣那些可以輕鬆免簽過境的人
→ suzhou: 央視最近幾波報導抓到三萬多人引渡回西台灣 你國的耶
→ suzhou: 不要一邊看著党媒 然後還沒看懂 你這樣怎麼當習包子好韭菜
推 baboosh: 緬北詐騙老闆早都是大陸人了 哈 廣西仔不敢面對現實
→ realtw: 自己去八卦板看看indction的文章 妙瓦底那些各種園區的老
→ realtw: 闆幾乎都是台灣人
→ realtw: 臺灣省民詐騙享譽世界
→ realtw:  提起詐騙島 全世界誰都知道是哪里的
推 baboosh: 自己去網易微博看呀 詐騙最大頭目都是大陸仔
→ baboosh: 你們自己中國都承認詐騙大頭目是自家人搞得
→ baboosh: 連各省詐騙犯數量都排名排出來了 幾萬人呢
→ suzhou: 426繼續裝死啦 你們自己媒體整理的數據又當作視而不見
→ realtw: 網易微博他們說是中國人 其實是默認把台灣省人算進來了 事
→ realtw: 實上 仔細一查 都是台灣老闆  目前所有抓到電話詐騙集團的
→ realtw: 新聞 全是台灣老闆組織的 沒有一例例外 還要嘴硬蛇麼
→ suzhou: 你繼續唬爛 最好“都是” 不要等一下又改口說你韭菜國特例
→ realtw: 這一兩個月緬北遣返所謂的中國人  然後台灣八卦板還在那里
→ realtw: 高潮 說 你看大陸新聞都講是中國人 沒有台灣人 結果沒几天
→ realtw: 發現里面起碼有1/5都是台灣人  只是大陸新聞把台灣人算到
→ realtw: 中國人里面去了 沒有去刻意區分 詐騙島民棉被被困的台灣人
→ realtw: 有四千多個   按照人口比例  大陸人是台灣的60倍  對應相
→ realtw: 當于大陸有24萬人在緬北詐騙  事實上 台灣在緬北搞詐騙的
→ realtw: 人口比例是大陸的至少20倍
→ suzhou: 柬埔寨賭場轉園區股東有沒有你垃圾國的人 不要裝死喔
→ realtw: 大陸人跟台灣省民比詐騙 那是孫子輩的
→ suzhou: 你不要一直打臉你自己好嗎 一下“都是” 一下又說幾成
→ realtw: 肯定沒有台灣多啊 那賭場股東老闆都有台灣人 一個台灣股東
→ realtw: 等于大陸六十個 肯定沒有台灣多啊
→ suzhou: 自我講話矛盾的垃圾426 你的話語可信度已經歸零了
→ suzhou: 垃圾426 要硬扯下去之前 先對你的用詞不精準先道歉再談
→ realtw: 你台巴島自己的新聞都寫了 4000島民在緬甸行騙 還要嘴硬啥
→ realtw:  大陸有二十四萬人在緬甸行騙嗎
→ realtw: 以點蓋面 最喜歡用都字的 不是你們台巴子嗎
→ realtw: 你忘了你們偉大的台巴子用八鏈女來代表整個大陸的高潮場面
→ realtw: 了？
→ suzhou: 你的“都是”咧？ 言而無信 畜生不如 426連畜牲都不如
→ realtw: 這個都是 跟你們偉大台巴子學的
→ stkoso: 看看廣西巴子口無遮攔的樣子 中國人行騙都不需要出國
→ realtw: 你說那股東是小股東啊大股東還是台灣人啊 所以算起來還是
→ realtw: 台灣人組織的呀 你隨便買一支股票 你也是股東啊 那你覺得
→ realtw: 你有話語權嗎
→ realtw: 總之 目前所有抓到的電話詐騙集團新聞 全是台灣人組織的
→ realtw: 沒有一例例外
→ suzhou: 柬埔寨賭場牌 可是發給你們中國人的 洪森可是你國鐵杆兄弟
→ stkoso: 看到中國主權信用被降評就知道從上到下都是騙子
→ realtw: 現在是在說電話詐騙的事 賭場另外說 我沒說過賭場都臺灣人
→ realtw: 做的  至少抓到電話詐騙集團都是台灣省人組織的 這你沒反
→ realtw: 對意見吧？
→ suzhou: 你的都是 已經證明你就是言而無信畜生 陰陽人爛屁股
→ realtw: 台灣從上到下都是蛇鼠一窩 全世界都不相信台灣 抓到台灣騙
→ realtw: 子統一送到大陸來 台灣在世界上信譽等于負分
→ realtw: 不然哪一例電話詐騙抓到的不是台灣老闆組織的？
→ realtw: 別怪全世界討厭台灣人 要怪就怪台巴子詐騙 臺巴子政府一抓
→ realtw: 到詐騙犯 一下飛機就全體釋放 還有比你們台巴子口碑更臭的
→ realtw: 嗎
噓 dawson0130: kpi 再不達標 你就要移送新疆勞改了 加油
推 yudofu: realtw他人應該在台灣啦，應該是不會去新疆的
→ remax: 廣西巴子沒在淘寶上買過東西嗎？那個圖片和實體才是詐騙
推 silenthillwu: 台灣也是這樣的做法呀！