[請問] 國外親戚外匯百萬以上的錢要注意什麼

[tose4433 (Remax)]

如題

國外親戚要匯百萬以上的錢進來我戶頭

要注意什麼嗎

稅金？

匯款名目？

有沒有人有百萬以上國內外匯款交易的經驗

還是說可以說匯就匯

我是外匯帳戶已經開好了

但不知道要注意什麼= =


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→ chinnez: 要先找律師或會計事務所確認有沒有違反洗錢防治法
→ tntchn: 看你的銀行 像我跟我常互動的分行往來很久了 他們基本上
→ tntchn: 知道我的匯款用途
→ tose4433: 如果不管會怎樣= =? 我這帳戶之前玩股票常有百萬進出
→ tose4433: 但外匯是新開的，雖然是同個銀行
→ s910928: 銀行會問
→ tose4433: 問了就說親戚匯來的 會怎樣嗎
→ mrschiu: 現在50萬以上要通報...銀行會有專門的人問你問題...
→ mrschiu: 而且你親戚開戶的國家如果有類似肥咖條款也是要通報...
→ mrschiu: 如果你擔心的話你就先去開戶銀行問銀行要注意什麼....
→ j00000: 合法合規大大方方去問銀行櫃檯不是比較穩嗎?
→ jack04218: 基本上先確認是不是你親戚吧?如果被盜帳號，錢匯進來
→ jack04218: 你也變詐騙洗錢共犯，就會比較麻煩。現在詐騙集團很多